Справа №760/9866/25 1-кс/760/5572/25
06 травня 2025 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна, адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про накладення арешту на майно (із змінами), яке подане прокурором Солом'янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 42024102090000023 від 29.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361, ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України,
встановив:
До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого відділу Солом'янського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 42024102090000023 від 29 січня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361,
ч. 2 ст. 190 КК України.
Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснює Солом'янська окружна прокуратура міста Києва.
В ході досудового розслідування, встановлено, що групою осіб із числа громадян України, зокрема мешканців міста Одеса та Солом'янського району міста Києва, здійснюється несанкціоноване втручання в роботу електронних комунікаційних мереж (комплексів технічних засобів електронних комунікацій та програмного забезпечення, призначених для збереження, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого), а саме акаунтів соціальної Інтернет-мережі «Instagram» ряду громадян України, які мають індивідуальні ідентифікуючі ознаки (логіни) та захищені відповідними паролями, тобто вчиняється кримінальне правопорушення, передбачене
ч. 5 ст. 361 КК України.
Так, у період, починаючи з кінця 2022 року по теперішній час, невстановлені особи з числа мешканців м. Одеса та Солом'янського району міста Києва організували незаконну схему щодо взлому та несанкціонованого доступу до акаунтів громадян України, шляхом отримання даних їх паролів через направленні фішингові листи, та подальшого розміщення від імен справжніх користувачів неіснуючих оголошень про необхідність перерахування грошових коштів під виглядом допомоги на лікування хворих осіб та постраждалих в результаті збройної агресії рф проти України, з метою шахрайського заволодіння грошима осіб, які здійснюють відповідні переведення коштів.
Зокрема, в ході допиту ОСОБА_5 встановлено, що 15.01.2024 невстановлені особи незаконно надіслали в приватне повідомлення фішинговий лист, який містив посилання на шкідливе програмне забезпечення на особисту Інстаграм-сторінку громадянці України ОСОБА_5 , після переходу по вказаному посиланні у фішинговому листі та введені своїх авторизаційних даних ОСОБА_5 втратила доступ до власного Інстаграм-акаунту
(ІНФОРМАЦІЯ_23).
В подальшому, з вказаного Instagram-акаунту невстановлені особи розіслали листи родичам та друзям ОСОБА_5 , в яких містилась неправдива інформація про необхідність перерахування грошових кошті на лікування. При цьому, у вказаних повідомленнях для переказу грошових коштів було зазначено номер карткового рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в АТ «ОщадБанк» на ім'я громадянки України ОСОБА_6 .
Крім того, допитано ОСОБА_7 , яка вказала, що ОСОБА_5 являється їй рідною сестрою. Остання має акаунт в соціальній мережі Instagram, на який ОСОБА_7 підписана. 15.01.2024 ОСОБА_7 перебуваючи на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, на сторінці сестри побачила пост (повідомлення), що начебто її дитина потрапила в ДТП та знаходиться у важкому стані, а також госпіталізовано до обласної лікарні. У повідомленні також було прикріплено фото дитину, а також номер банківської картки № НОМЕР_1 для збору грошових коштів на лікування з даними ОСОБА_5 , як отримувача грошових коштів.
В подальшому, ОСОБА_7 зателефонувала своїй сестрі ОСОБА_5 та запитала, що трапилось, на що остання повідомила, що все нормально нічого не трапилось. В свою чергу, ОСОБА_7 зробила скріншот вказаного повідомлення та переслала сестрі ОСОБА_5 , на що остання повідомила, що втратила доступ до свого акаунту у соціальній мережі Instagram і не викладала на своїй сторінці таку інформацію.
Таким чином, сторінку ОСОБА_5 у соціальній мережі Instagram невстановлені особи за допомогою шкідливого програного забезпечення несанкціонованим способом взломали, оскільки остання перейшла по невідомому посиланню та намагалась авторизуватись шляхом введення логіну та паролю, однак ОСОБА_5 вказане не вдалося.
Відповідно до зібраних матеріалів кримінального провадження встановлено, що до вищевказаної протиправної діяльності безпосередньо причетні громадяни України, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які особисто здійснювали зняття в банкоматі АТ «ПУМБ» за адресою: м. Одеса, вул. Тополина, буд. 14/1 вказаних грошових коштів.
Крім того, за отриманою інформацією зазначені особи знімали грошові кошти в даному банкоматі й з інших банківських карт відкритих в АТ «Приватбанк» (МФО 305299), АТ «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «Сенс Банк» (МФО 300346), АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), АТ «Універсал Банк» (МФО 322001), які їм не належать та використовуються у злочинній схемі.
Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_10 , який повідомив, що приблизно в квітні 2023 на йому зателефонувала невідома жінка. Під час телефонної розмови невідома жінка запропонувала пройти навчання з біржової торгівлі, але для цього попередньо треба було перерахувати 500 доларів, в якості передплати за навчання на електронний гаманець. Після цього, почалось навчання онлайн в застосунку «Скайп» з невідомим чоловіком, яке тривало по годині в день. ОСОБА_10 навчали, як торгувати на платформі X-critical. Протягом наступних 2-3 місяців тривало навчання. Після чого, ОСОБА_10 повинен був зі своєї банківської картки перерахувати грошові кошти на свій електронний гаманець, який мені назвав чоловік який проводив навчання, що ОСОБА_10 і зробив, а також гроші зберігаються на його гаманці та відображаються на платформі X-critical. Увесь прибуток який ОСОБА_10 отримав віртуальний, і без допомоги цих осіб він не може вивести вказані гроші. В подальшому, ОСОБА_10 зрозумів, що його ввели в оману шахрайським шляхом.Загалом сума заподіяних ОСОБА_10 збитків становить 1 200 000 гривень.
Крім того, на виконання доручення прокурора, оперативними співробітниками ДКІБ СБ України встановлено, що ОСОБА_8 та ОСОБА_9 залучили до вказаної злочинної схеми громадян України, а саме: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПРР НОМЕР_11 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_22 , в обов'язки яких входить пошук людей в профільних телеграм-каналах, які за грошову винагороду будуть реєструвати на своє ім'я банківські картки та передавати останнім.
Встановлено, що зазначені громадяни на виконання вказівок організаторів схеми за грошову винагороду оформлюють банківські платіжні картки в АТ «Приватбанк»
(МФО 305299), АТ «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «Сенс Банк» (МФО 300346), АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), АТ «Універсал Банк» (МФО 322001) та в подальшому передають зазначені картки, а також ідентифікатори (логін та пароль) для онлайн доступу в електронний банкінг ОСОБА_31 та ОСОБА_32 . Останні використовують вказані картки у вищезазначеній шахрайській діяльності для обготівкування та заволодіння грошовими коштами громадян України, які перерахували їх в якості допомоги потерпілим особам.
В ході проведення досудового розслідування проведено негласні слідчі (розшукові) дії, відповідно до яких отримано та задокументовано протиправну діяльність вище вказаних осіб щодо несанкціонованого втручання в роботу електронних комунікаційних мереж, з подальшим заволодінням грошовими коштами.
Так, на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 14 березня 2025 року справа №761/6482/25 було проведено обшук за адресою проживання ОСОБА_28 за адресою: АДРЕСА_1 в період часу із 07 год. 30 хв. по 12 год. 29 хв. 08 квітня 2025 року, під час якого виявлено та вилучено наступне:
- купюри номіналом 100 доларів США в кількості 65 шт., номіналом 50 доларів США в кількості 2 шт., номіналом 20 доларів США в кількості 2 шт.;
- банківська картка monobank № НОМЕР_23 ; банківська картка А-Банк № НОМЕР_24 ; банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_25 та НОМЕР_26 ; МТВ Bank № НОМЕР_27 ;
- ноутбук марки Apple MacBookAir model 172337.
Вказані виявлені та вилучені речі та документи є речовим доказом у даному кримінальному провадженні, про що винесена відповідна постанова.
Прокурор в судовому засіданні підтримав подане уточнене клопотання та просив його задовольнити з підстав, зазначених у клопотанні та уточненні до нього.
Представник власника майна, адвокат ОСОБА_4 заперечив проти поданого клопотання та просив відмовити у його задоволенні за виключенням банківських карток.
Слідчий суддя, заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього копії матеріалів кримінального провадження на дотримання вимог КПК України, дійшов такого висновку.
Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ч. 2 ст. 1 КПК України).
Відповідно ж до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт на майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у
статті 98 цього Кодексу.
Речовими доказами згідно ч. 1 ст. 98 КПК України є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Так, слідчим суддею встановлено, що клопотання про арешт майна подано, у відповідності до ст. 170 КПК України, оскільки останнє містить в собі критерії визначені
ч. 2 цієї статті Кодексу, а саме є речовими доказами, згідно постанови від 22.02.2025.
При цьому, слідчим суддею шляхом дослідження матеріалів провадження у порядку ст. 94 КПК України встановлено, що таке майно відповідає критеріям ст. 98 вказаного Кодексу, тобто існує дійсна сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є речовими доказами.
Саме клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України.
Зазначене у клопотанні майно відноситься до видів передбачених Главою 17 Розділу ІІ КПК України, на які може бути накладено арешт.
При цьому, в судовому засіданні слідчим суддею не встановлено, що клопотання суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, тобто не містить правових підстав для арешту майна, достатності доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, вказівки на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження або не є пропорційним, тобто не відповідає тяжкості правопорушення і становитиме особистий і надмірний тягар для володільця майна.
Тож, слідчий суддя погоджується з клопотанням прокурора про необхідність накладення арешту на майно на підставі ст. 170 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що майно виявлене та вилучене 08 квітня 2025 року в ході проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_28 , а саме: АДРЕСА_1 : банківська картка monobank № НОМЕР_23 ; банківська картка А-Банк № НОМЕР_24 ; банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_25 та НОМЕР_26 ; МТВ Bank № НОМЕР_27 ; ноутбук марки Apple MacBookAir model 172337, відповідає критеріям, зазначеним у п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу.
Проте, слідчий суддя не знайшов підстав для задоволення клопотання прокурора в частині накладення арешту на вилучені 08 квітня 2025 року в ході проведення обшуку купюри номіналом 100 доларів США в кількості 65 шт., номіналом 50 доларів США в кількості 2 шт., номіналом 20 доларів США в кількості 2 шт. та купюри номіналом 100 доларів США в кількості 11 шт., оскільки ні прокурором в судовому засіданні ні матеріалами клопотання не доведено, що дане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, або здобуте злочинним шляхом.
За таких обставин, слідчий суддя враховуючи правову підставу для арешту майна; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 170-173, 309, 369-372, 376, 534 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання про накладення арешту на майно (із змінами), яке подане прокурором Солом'янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 42024102090000023 від 29.01.2024 - задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:
- банківську картку monobank № НОМЕР_23 ;
- банківську картку А-Банк № НОМЕР_24 ;
- банківську картку «ПУМБ» № НОМЕР_25 та НОМЕР_26 ;
- банківську картку МТВ Bank № НОМЕР_27 ;
- ноутбук марки Apple MacBookAir model 172337.
У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України.
В силу ст. 175 КПК України, негайне виконання ухвали про арешт майна покласти на слідчих, прокурорів, які входять до відповідних груп слідчих, прокурорів у кримінальному провадженні № 42024102090000023 від 29 січня 2024 року.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Копію ухвали негайно після її постановлення вручити учасникам процесу, третім особам, власнику майна, які присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надіслати їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.
Роз'яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Дата та час проголошення повного тексту ухвали 09.05.2025 о 16.30 год.
Слідчий суддя ОСОБА_1