Справа № 636/5533/24 Провадження№ 1-кс/636/553/25
05 травня 2025 року слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Чугуїв клопотання начальника Вовчанського відділу окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
Начальник Вовчанського відділу окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Чугуївського міського суду Харківської області з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (к.н.т. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), за період часу з 29.06.2024 по кінцевий термін дії ухвали, а саме: про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 00:00 год 29.06.2024 по час дії ухвали; рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків тощо, з яких були перераховані грошові кошти на банківський рахунок, пов'язаний з банківською карткою № НОМЕР_4 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 00:00 год 29.06.2024 по час дії ухвали; власника банківського рахунку № НОМЕР_4 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (із зазначенням прізвища, ім'я і по-батькові, дати народження, місця проживання, коли і де було емітовано картку, реквізити документа, що посвідчує особу та закріпленого фінансового номеру власника); фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 в період часу з 00:00 год 29.06.2024 по час дії ухвали; інформації щодо доступу з 00:00 год 29.06.2024 по час дії ухвали до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пов'язаного з банківською карткою № НОМЕР_4 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так, то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході до аккаунту системи.
В обґрунтування поданого клопотання слідчий посилається на те, що До ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області 01.07.2024 надійшло повідомлення військовослужбовця ВЧ НОМЕР_5 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 29.06.2024 він знайшов оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про продаж автомобіля Nissan Patrol, який коштував 3050 доларів США. У подальшому ОСОБА_4 перевів кошти загальною сумою 105 000 грн на банківські картки, а саме: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , так званого продавця ОСОБА_5 , але ОСОБА_4 автомобіль не отримав. (ЖЄО № 6655 від 01.07.2024).
Під час проведення досудового розслідуванням ОСОБА_4 визнаний та допитаний в якості потерпілого, який пояснив, що 29.06.2024 знаходячись на позиції на Вовчанському напрямку у вільний час знайшов оголошення на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про продаж автомобіля «NISSAN PATROL», який коштував 3050 доларів США. Оскільки оголошення зацікавило ОСОБА_4 , останній вирішив придбати автомобіль, для службового користування та написав повідомлення продавцю. Через деякий час на мобільний телефон потерпілого ОСОБА_4 надійшов дзвінок з номеру телефону: НОМЕР_9 , чоловік представився, як ОСОБА_6 , та сказав, що це він надав оголошення про продаж автомобіля.
Після розмови з ним, потерпілий ОСОБА_4 продовжив спілкування з ОСОБА_7 у меседжері «Viber», де в ході спілкування, ОСОБА_4 попрохали надати дані паспорту та військового квитка, щоб перевірити чи можуть вони оформити автомобіль на ОСОБА_4 .
ОСОБА_6 надіслав дані свого паспорту та скріншоти та відео, де було зафіксовані позитивні відгуки та подяки за його роботу.
Крім того, ОСОБА_8 надіслав номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 та повідомив, що на вказану картку потрібно оплатити за послуги лафету 11 700 грн.
Отже, виконуючи вимогу усної домовленості, ОСОБА_4 здійснив переказ грошових кошти зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 на суму 11 700 грн.
Крім того, ОСОБА_8 повідомив потерпілого ОСОБА_4 , що потрібно ще оплатити 24 500 грн, як він пояснив за грін-карту для в'їзду автомобіля в Україну та сказав, що вказані кошти входять у вартість автомобіля. У подальшому, останній з вищевказаної своєї карти переказав на номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 грошову суму 24 500 грн.
Через двадцять п'ять хвилин після цього продавець зателефонував ОСОБА_4 та повідомив, що потрібно заплатити державне мито за купівлю автомобіля з польською реєстрацією двома окремими грошовими переказами по 39 400 грн кожний на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 .
Невірно зрозумівши, ОСОБА_4 переказав двома переказами з власної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 , з яким один склав 20 000 грн та відразу наступним платежем 19 400 грн.
Після оплати ОСОБА_8 надіслав повідомлення ОСОБА_4 , що вже фінішний етап та залишилось отримати свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, державний номерний знак та автомобіль готовий до транспортування, але потрібно відправити другий платіж на суму 39 400 грн, для того щоб зробити свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на ім'я ОСОБА_4 .
Отже, після цього на мобільний номер останнього, зателефонував брокер ОСОБА_9 за номером телефона: НОМЕР_11 , який повідомив, що потрібно оплатити другий платіж на суму 30 000 грн, а сума в 9 400 грн. перенесеться в суму оплати автомобіля вже при зустрічі, після чого скинув свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та скинув номер картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 .
ОСОБА_4 зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 намагався перерахувати на його картку, але платіж не пройшов, а ОСОБА_8 в свою чергу скинув новий номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_12 , але у зв'язку з тим що у ОСОБА_4 не було можливості перерахувати грошові кошти, останній попрохав переказати зазначену суму, свою цивільну дружину ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 яка відразу перевела зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_13 , грошові кошти в розмірі 29 999 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_12 . Після чого ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_11 » та сказав, що потрібно оплатити брокерські послуги в розмірі 29 800 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_12 .
ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_12 та сказав, що такого в домовленостях не було та запропонував зв'язатися по відеозв'язку на що останній отримав відмову, аргументовану тим що у нього не має часу на це та сказав, що після сплати протягом пів години він буде біля автомобіля та зможе записати відео чи зателефонує по відеозв'язку, але з 29.06.2024 по теперішній час ОСОБА_8 не відповідає у меседжері «Viber» на повідомлення ОСОБА_4 .
Слідчим суддею Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 . 23.07.2024 розглянуто клопотання начальника Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та постановлено ухвалу Чугуївського міського суду Харківської області справа № 636/5533/24 провадження № 1-кс/636/779/24 про надання тимчасового доступу до речей та документі, зазначених у клопотанні.
Вказана ухвала виконана 18.09.2024 та в будівлі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_2 отримано інформацію, яка зазначена в ухвалі та записана на DVD+R, а саме диск з наступними маркуванням: Perfeto, об'єм пам'яті 4.7 гб з матеріалами, отриманими на виконання ухвали слідчого судді Чугуївського міського суду Харківської області № 636/5533/24 від 23.07.2024 про тимчасовий доступ до речей і документів».
Дізнавачем СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 20.09.2024 проведено огляд вказаного диску та отримана наступна інформація щодо: банківського рахунку № НОМЕР_6 IBAN НОМЕР_14 , який відкрито на ім'я ОСОБА_14 та здійснювалися систематичні перекази грошових коштів на користь невстановленої особи, на ім'я якої емітовано банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, необхідна інформація, що перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (к.н.т. НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ) відноситься до охоронюваної законом таємниці, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях, що стосується банківської таємниці, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період часу з 29.06.2024 по кінцевий термін дії ухвали, а саме інформацію про: про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 00:00 год 29.06.2024 по час дії ухвали; рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків тощо, з яких були перераховані грошові кошти на банківський рахунок, пов'язаний з банківською карткою № НОМЕР_4 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 00:00 год 29.06.2024 по час дії ухвали; власника банківського рахунку № НОМЕР_4 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (із зазначенням прізвища, ім'я і по-батькові, дати народження, місця проживання, коли і де було емітовано картку, реквізити документа, що посвідчує особу та закріпленого фінансового номеру власника); фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 в період часу з 00:00 год 29.06.2024 по час дії ухвали; інформації щодо доступу з 00:00 год 29.06.2024 по час дії ухвали до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пов'язаного з банківською карткою № НОМЕР_4 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так, то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході до аккаунту системи.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містять в ній можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення.
В судове засідання прокурор не з'явився, в поданих до суду письмових заявах просив вказане клопотання розглянути за його відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не з'явився.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, в зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду вказаного клопотання слідчим суддею не здійснювалося.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд вказаного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Частиною 1 статті 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення цього клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст. ст. 107, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання Начальника Вовчанського відділу окружної прокуратури Харківської області про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати начальнику Вовчанського відділу окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (к.н.т. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), за період часу з 29.06.2024 по кінцевий термін дії ухвали, а саме: про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 00:00 год 29.06.2024 по час дії ухвали; рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків тощо, з яких були перераховані грошові кошти на банківський рахунок, пов'язаний з банківською карткою № НОМЕР_4 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 00:00 год 29.06.2024 по час дії ухвали; власника банківського рахунку № НОМЕР_4 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (із зазначенням прізвища, ім'я і по-батькові, дати народження, місця проживання, коли і де було емітовано картку, реквізити документа, що посвідчує особу та закріпленого фінансового номеру власника); фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 в період часу з 00:00 год 29.06.2024 по час дії ухвали; інформації щодо доступу з 00:00 год 29.06.2024 по час дії ухвали до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пов'язаного з банківською карткою № НОМЕР_4 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так, то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході до аккаунту системи.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1