Справа № 939/995/25
Іменем України
09 травня 2025 рокуселище Бородянка
Слідчий суддя Бородянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025111120000126 від 25 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідча СВ відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням і просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 04 березня 2025 року до 20 березня 2025 року, а саме: справи з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_1 , включаючи інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до вказаного карткового рахунку з моменту реєстрації карткового рахунку; інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 04 березня 2025 року до 20 березня 2025 року із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; у випадку наявності - матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по даному факту; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 04 березня 2025 року до 20 березня 2025 року, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; інформації про карткові рахунки, на які з карткового рахунка № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів, з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків; інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, плати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо, з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділення ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12025111120000126 від 25 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 25 березня 2025 року до чергової частини відділення поліції №2 Бучанського районного управління ГУНП в Київській області звернувся ОСОБА_5 з повідомленням про те, що 04 березня 2025 року, перейшовши за посиланням про виплату допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 та заповнивши свої анкетні дані, отримав дзвінок від невідомої особи з номеру НОМЕР_2 , яка представилась працівником банку та повідомила про несанкціоновані дії з його банківською карткою " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". В подальшому з його банківських карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " були списані грошові кошти в сумі 150 865,49 гривень, чим йому спричинено матеріальну шкоду. (ЄО 2668 від 25 березня 2025 року)
Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 зазначив, що 04 березня 2025 року для отримання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 він перейшов за посиланням та заповнив анкету, в якій вказав свій номер мобільного телефона. О 15:26 йому зателефонував невідомий чоловік з номера телефона НОМЕР_2 , назвався працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_6 і повідомив, що хтось із працівників банку намагається несанкціоновано скористатися його банківським рахунком, а тому для встановлення даного співробітника потрібно убезпечити його кошти та перерахувати їх на банківську картку НОМЕР_1 . Він погодився і перерахував 1 500 гривень, після чого решту коштів з його картки почали списувати самостійно. В подальшому з його картки було списано: 16:28 - 1 507,50 гривень (платіж №1), 16:32 - 30 099,75 гривень (№2), 16:33 - 11 055 гривень (№3), 16:34 - 4 924,50 гривень (№4), 17:27 - 500 гривень (№10), 17:29 - 1 500 гривень (№11).
Крім цього з кредитної картки НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 були списані такі суми грошей: 16:39 - 30 099,75 гривень (№5), 16:40 - 11 055 гривень (№6), 16:41 - 4 924,50 гривень (№7), 16:41 - 30 049,50 гривень (№8).
З валютної картки рахунок НОМЕР_5 на якій було 609,7 доларів, було конвертовано та знято 25 149,99 гривень (платіж №9). Загальна сума, яку викрали у нього шахраї, 150 865,49 гривень.
На даний час інформація про подальший рух коштів по вказаній транзакції, дата, час та місце зняття, переведення або списання грошових коштів невідома.
Враховуючи викладене, з метою повного, об'єктивного та всебічного дослідження обставин провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку МФО НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 04 березня 2025 року до 20 березня 2025 року, оскільки іншим шляхом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Слідча СВ відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 у судове засідання не з'явилась, відповідно до заяви просила розглянути клопотання у її відсутність.
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " свого представника в судове засідання не направило.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та перевіривши його на відповідність вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У статті 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Враховуючи, що слідчою слідчого відділення відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких вона просить надати, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являють собою документи, що містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, що можуть становити банківську таємницю, і ним доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, то слідчий суддя вважає за необхідне дане клопотання задовольнити.
Керуючись ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , т.в.о. начальника слідчого відділення ВП №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 04 березня 2025 року до 20 березня 2025 року, а саме:
-справи з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_1 , включаючи інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до вказаного карткового рахунку з моменту реєстрації карткового рахунку;
-інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період з 04 березня 2025 року до 20 березня 2025 року із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;
-у випадку наявності - матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по даному факту;
-інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період з 04 березня 2025 року до 20 березня 2025 року, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
-інформації про карткові рахунки, на які з карткового рахунка № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів, з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи такі документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо відкриття карткового рахунка, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;
-інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунка № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо, з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, які знаходяться (зберігаються) у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 .
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати можливість слідчим слідчого відділення відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , т.в.о. начальника слідчого відділення ВП №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_10 вилучити копії вказаних документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.
Роз'яснити, що ст. 166 КПК України передбачені наслідки невиконання ухвали слідчого судді.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_11