Іменем України
Справа № 285/2443/25
провадження № 1-кс/0285/699/25
08 травня 2025 року м. Звягель
Слідчий суддя Звягельського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025060530000443 від 06.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -
08.05.2025 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідча зазначає, що 04.05.2025 року у період часу з 15 год. 30 хв. по 15 год. 40 хв. невстановлена особа, діючи таємно в умовах воєнного стану заволоділа грошовими коштами з банківської картки НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім'я ОСОБА_5 , чим спричинила останній майнової шкоди на загальну суму 45481,17 грн.
Допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 04.05.2025 близько 15 год 30 хв перебувала на підробітку та отримала телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_2 , що є офіційним номером « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де оператор повідомив, що додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблоковано, але одразу скидала слухавку. Так, перебуваючи вдома того ж дня, вирішила перевірити баланс на своїх картках та зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де виявила, що з картки «Універсальної» знято кошти на суму 45481,17 грн. .
Враховуючи те, що у виписці про рух коштів по рахунку не було отримано достатньо інформації про осіб одержувачів грошових коштів, а також для встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаних банківських карток, фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти із зазначенням імені доступу до рахунків, особу, яка вчинила даний злочин, місце скоєння злочину, яким саме способом було вчинено злочин, в тому числі ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, інформації про те, чи не було подібних грошових операцій раніше на вказаній картці, що дасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З огляду на вище викладене, враховуючи те, що іншим чином здобути докази, які мають суттєве значення для досудового слідства не представляється можливим, вважаю за необхідне звернутись до суду для отримання ухвали на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківських установ та містять банківську таємницю, а саме до інформації по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім'я ОСОБА_5 , в період часу з 00 год 00 хв 04.05.2025 по 00 год 00 хв 08.05.2025, зокрема про рух коштів по наявних банківських картках із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (інформація про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів) із зазначенням ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).
Слідча ОСОБА_3 просила розгляд клопотання проводити у її відсутність та без участі прокурора.
Дослідивши матеріали долучені до клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Про наявність події кримінального правопорушення свідчить копія витягу з кримінального провадження.
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.
Документи, до яких слідча просить надати доступ, можуть містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення.
З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025060530000443 від 06.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.
Надати слідчим СВ Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також за дорученням працівникам оперативного підрозділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні банківської установи, а саме до інформації по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім'я ОСОБА_5 , в період часу з 00 год 00 хв 04.05.2025 року по 00 год 00 хв 08.05.2025 року, зокрема про рух коштів по наявному банківському рахунку із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів), а також встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаних банківських карток, а також фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти в період часу з 00 год 00 хв 04.05.2025 року по 00 год 00 хв 08.05.2025 року, із зазначенням ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, відомостей щодо IP-адреси, MAC-адреси та ідентифікаційних даних пристрою, з якого здійснювався несанкціонований вхід до систем Інтернет-банкінгу (серійний номер, назва, тип тощо), місцезнаходження користувача системи інтернет-банкінгу в момент проведення несанкціонованих операцій, а також будь-яких інших даних, які зберігають банківські установи стосовно ідентифікації користувача інтернетбанкінгу, у період часу з 00 год. 00 хв. 04.05.2025 року до 00 год 00 хв 08.05.2025 року, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).
Строк дії ухвали 1 місяць з дня її винесення - до 07.06.2025 року, включно.
Ухвала слідчого судді про доступ до інформації підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1