Справа № 404/4141/25
Номер провадження 1-кс/404/1292/25
08 травня 2025 року м. Кропивницький
Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у рамках кримінального провадження №12022121010000390 від 03.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Дізнавачза погодженням з прокурором, звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив:
надати дізнавачам СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та уповноваженим особам на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків ОСОБА_16 , ОСОБА_17 СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській картці № НОМЕР_1 який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), у кримінальному провадженні № 12022121010000390 від 03.02.2022.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:
- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;
- документи про рух коштів по банковському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00. год. 01 хв. 01.01.2022 по 00. год. 01 хв. 01.04.2022;
- відомостей щодо того, чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку та якщо так, надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з з 00. год. 01 хв. 01.01.2022 по 00. год. 01 хв. 01.04.2022;
- Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00. год. 01 хв. 01.01.2022 по 00. год. 01 хв. 01.04.2022.
На обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 02.02.2022 року приблизно о 7 годині ранку ОСОБА_18 виклала оголошення на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу продажу шкіряної куртки своєї доньки за 300 гривень. Пізніше, приблизно через пів години, з акаунта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 ОСОБА_18 написала невідома особа, що хоче придбати куртку, та попросила, щоб ОСОБА_19 надіслала реквізити банківського рахунку для здійснення оплати.
Після чого заявниця надала реквізити свого банківського рахунку, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Невідома особа на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підписана як novikovpe476 надіслала адресу, куди заявниця має надіслати товар (куртку), а саме: м. Харків, відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , на на ім?я ОСОБА_20 , моб. тел.: НОМЕР_4 .
Потім, приблизно о 10 год. 30 хв. заявниці зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_5 невідома жінка, нібито представниця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та запитала, чи очікує ОСОБА_18 зарахування на свою карту грошових коштів в сумі 300 грн. ОСОБА_19 відповіла, що очікує, на що невідома жінка повідомила, що грошові кошти не можуть бути зараховані, тому що ОСОБА_18 вказана в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як ФОП.
Також під час розмови невідома жінка повідомила, що для того щоб кошти зарахувались, потрібно здійснити певні дії, а саме: для початку зайти в мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та зі своєї кредитної банківської картки № НОМЕР_1 перерахувати грошові кошти на мобільний номер телефону НОМЕР_6 .
Заявниця перерахувала грошові кошти на мобільний номер телефону НОМЕР_6 п'ятьма платежами по 1989 гривень, а саме, перший платіж був 02.02.2022 о 10:34:28, другий платіж о 10:36:09, третій платіж о 10:36:50, четвертий платіж о 10:37:52, п?ятий платіж о 10:38:31 годині.
Також були перераховані грошові кошти на свій мобільний номер телефону, а саме: НОМЕР_6 , з метою здійснення шостого платіжу, але в додатку було написано, що дана операція була відхилена.
Весь цей час заявниця спілкувалась з невідомою жінкою по телефону, та коли повідомила, що шостий платіж не пройшов, вона запитала, чи є у заявниці картковий рахунок іншого банку. ОСОБА_18 відповіла, що вона має банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що жінка сказала, щоб решту суми, яка залишилась ОСОБА_19 перерахувала на свій банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 .
02.02.2022 року в 10:49:43 ОСОБА_19 перерахувала грошові кошти в сумі 9425 гривень на свій картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 . Після цього невідома жінка по телефону сказала, щоб ОСОБА_19 зняла грошові кошти з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і відправила їх по « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В той час заявнця знаходилася поруч з магазином « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 , де зняла грошові кошти, сума з комісією 9300 гривень.
Потім ОСОБА_19 підійшла до найближчого «IBOX», а саме в цьому самому приміщенні магазину, за адресою: АДРЕСА_2 , та поклала собі на мобільний рахунок грошові кошти, які зняла зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за декілька операцій ( точну суму не памятає, з комісією зняті грошові кошти були в сумі 9300 гривень). Після цього на мобільний телефон заявниці прийшло смс-повідомлення з паролем, який вона повідомила невідомій жінці по телефону.
Чим було завдано заявнику матеріальну шкоду на суму 19370 гривень (без урахування комісії).
З метою перевірки на причетність до скоєного правопорушення власника картки, на яку перерахував кошти потерпілий, а також встановлення з числа зв'язків кола осіб, які могли скоїти вказане правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і які зняла зі своєї карти документів, а саме до інформації, що міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківського рахунку та руху грошових коштів в період часу з 00. год. 01 хв. 01.01.2022 по 00. год. 01 хв. 01.04.2022, за картковим рахунком № НОМЕР_1 .
До початку судового розгляду ініціатор клопотання подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.
Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить ініціатор клопотання, в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
У провадженні СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №12022121010000390 від 03.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до заяви про вчинене кримінальне правопорушення, протоколу допиту потерпілої, копії виписки по банківській картці, історії транзакцій, встановлено, що 02.02.2022 року приблизно о 7 годині ранку ОСОБА_18 виклала оголошення на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу продажу шкіряної куртки своєї доньки за 300 гривень. Пізніше, приблизно через пів години, з акаунта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 ОСОБА_18 написала невідома особа, що хоче придбати куртку, та попросила, щоб ОСОБА_19 надіслала реквізити банківського рахунку для здійснення оплати.
Після чого заявниця надала реквізити свого банківського рахунку, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Невідома особа на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підписана як novikovpe476 надіслала адресу, куди заявниця має надіслати товар (куртку), а саме: м. Харків, відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , на на ім?я ОСОБА_20 , моб. тел.: НОМЕР_4 .
Потім, приблизно о 10 год. 30 хв. заявниці зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_5 невідома жінка, нібито представниця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та запитала, чи очікує ОСОБА_18 зарахування на свою карту грошових коштів в сумі 300 грн. ОСОБА_19 відповіла, що очікує, на що невідома жінка повідомила, що грошові кошти не можуть бути зараховані, тому що ОСОБА_18 вказана в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як ФОП.
Також під час розмови невідома жінка повідомила, що для того щоб кошти зарахувались, потрібно здійснити певні дії, а саме: для початку зайти в мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та зі своєї кредитної банківської картки № НОМЕР_1 перерахувати грошові кошти на мобільний номер телефону НОМЕР_6 .
Заявниця перерахувала грошові кошти на мобільний номер телефону НОМЕР_6 п'ятьма платежами по 1989 гривень, а саме, перший платіж був 02.02.2022 о 10:34:28, другий платіж о 10:36:09, третій платіж о 10:36:50, четвертий платіж о 10:37:52, п?ятий платіж о 10:38:31 годині.
Також були перераховані грошові кошти на свій мобільний номер телефону, а саме: НОМЕР_6 , з метою здійснення шостого платіжу, але в додатку було написано, що дана операція була відхилена.
Весь цей час заявниця спілкувалась з невідомою жінкою по телефону, та коли повідомила, що шостий платіж не пройшов, вона запитала, чи є у заявниці картковий рахунок іншого банку. ОСОБА_18 відповіла, що вона має банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що жінка сказала, щоб решту суми, яка залишилась ОСОБА_19 перерахувала на свій банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 .
02.02.2022 року в 10:49:43 ОСОБА_19 перерахувала грошові кошти в сумі 9425 гривень на свій картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 . Після цього невідома жінка по телефону сказала, щоб ОСОБА_19 зняла грошові кошти з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і відправила їх по « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В той час заявнця знаходилася поруч з магазином « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 , де зняла грошові кошти, сума з комісією 9300 гривень.
Потім ОСОБА_19 підійшла до найближчого «IBOX», а саме в цьому самому приміщенні магазину, за адресою: АДРЕСА_2 , та поклала собі на мобільний рахунок грошові кошти, які зняла зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за декілька операцій ( точну суму не памятає, з комісією зняті грошові кошти були в сумі 9300 гривень). Після цього на мобільний телефон заявниці прийшло смс-повідомлення з паролем, який вона повідомила невідомій жінці по телефону.
Чим було завдано заявнику матеріальну шкоду на суму 19370 гривень (без урахування комісії).
У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст.92 КПК України регламентовано, що обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.
Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.
Так, ініціатор клопотання просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по рахунку з 00. год. 01 хв. 01.01.2022 по 00 год. 01 хв. 01.04.2022 року, в той час, як під розслідування кримінального провадження встановлено, що грошовими коштами потерпілої невідома особа заволоділа 02.02.2022, за таких підстав тимчасовий доступ до речей і документів, необхідно надати за період часу з 00. год. 01 хв. 02.02.2022 по 00 год. 01 хв. 01.04.2022 року.
З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати дізнавачам СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та уповноваженим особам на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків ОСОБА_16 , ОСОБА_17 СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській картці № НОМЕР_1 який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме копій наступних документів:
- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;
- документи про рух коштів по банковському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00. год. 01 хв. 02.02.2022 по 00 год. 01 хв. 01.04.2022;
- відомостей щодо того, чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку та якщо так, надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з з 00. год. 01 хв. 02.02.2022 по 00 год. 01 хв. 01.04.2022;
- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00. год. 01 хв. 02.02.2022 по 00 год. 01 хв. 01.04.2022.
В задоволенні решти вимог - відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 08.07.2025 включно.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Фортечного районного суду
міста Кропивницького ОСОБА_1