ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/2809/25
провадження № 1-кс/753/1117/25
"07" травня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшогослідчого СВ Дарницького УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025100020000202 від 09.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Старший слідчий СВ Дарницького УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В обґрунтування посилаючись на те, що СВ Дарницького УП ГУНП у місті Києві розслідується кримінальне провадження № 12025100020000202, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що 07.01.2025 в період часу з 20 год. 34 хв. по 20 год. 35 хв. невстановлена особа, у невстановленому місці, шляхом використання посилання на телеграм бот « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , шляхом обману з банківської картки № НОМЕР_1 , яка є кредитною, заволоділа грошовими коштами в сумі 64000 грн., чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_5 .
Згідно відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №11/5-11/1239/2025 від 26.02.2025 встановлено, що з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 грошові кошти перераховано 07.01.2025 на банківську картку № НОМЕР_2 .
На даний час, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, з метою встановлення особи, яка вчинила дане правопорушення, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю, шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , для отримання інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 .
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до речей та документів і вилучити їх, а саме у вигляді надання документів, що містять інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а саме: - особової справи клієнта щодо оформлення банківського рахунку; - банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період 07.01.2025 по теперішній час, які перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; - прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок за період 07.01.2025 по теперішній час; - відомостей, щодо телекомунікаційних з'єднань системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_4 ) між засобами телекомунікації банку та клієнта, із зазначенням номерного ресурсу (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з'єднань за період 07.01.2025 по теперішній час; - інформацію про переведені за допомогою інтернет-банкінгу чи інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) кошти, вказавши детальну технічну інформацію, щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою (рахунком), на яку було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; - інформації щодо переведень грошових коштів на абонентський номер оператора зв?язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; - фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах по даному картковому рахунку;
Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: по картковому рахунку № НОМЕР_2 , оскільки вищевказані дії не позбавляють юридичну та фізичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні, культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.
Отримання тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучення, дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді, а саме будуть встановлені особи, які користувалися номером картки № НОМЕР_2 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою встановлення на які рахунки перераховано грошові кошти потерпілого та встановлення осіб, які вчинили дане правопорушення.
Іншого способу отримання цих документів немає, оскільки вищевказані документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, порядок витребування яких визначено Законом України «Про банки та банківську діяльність».
Зазначені документи банківської таємниці містять інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.
З огляду на викладене, просить слідчого суддю надати (забезпечити) слідчим СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей та документів, що становить охоронювану законом банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , або через інші його банківські відділення, інформації про картковому рахунку № НОМЕР_2 , а саме до: - особової справи клієнта щодо оформлення банківського рахунку; - банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період 07.01.2025 по теперішній час, які перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; - прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок за період 07.01.2025 по теперішній час; - відомостей, щодо телекомунікаційних з'єднань системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_4 ) між засобами телекомунікації банку та клієнта, із зазначенням номерного ресурсу (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з'єднань за період 07.01.2025 по теперішній час; - інформацію про переведені за допомогою інтернет-банкінгу чи інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) кошти, вказавши детальну технічну інформацію, щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою (рахунком), на яку було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; - інформації щодо переведень грошових коштів на абонентський номер оператора зв?язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; -фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах по даному картковому рахунку.
Крім того, просить обов'язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , або через інші його банківські відділення; службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді (здійснити тимчасовий доступ).
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, надав до суду клопотання, в якому підтримав клопотання у повному обсязі, просив слідчого суддю розглянути справу без його участі.
В судове засідання представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не з'явився, про дату, час і місце судового розгляду був повідомлений належним чином, про причини неявки слідчого суддю не повідомив.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно зі ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Відповідно до ч. ч. 1, 3 ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, зважаючи на доводи, зазначені у клопотанні слідчого, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні банківської установи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, інформація, яка міститься у речах і документах може бути використана як доказ, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, неможливо.
Разом з тим, слідчим при визначенні періоду, за який необхідний тимчасовий доступ, слідчим зазначено «по теперішній час», без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до даного заходу забезпечення кримінального провадження, а також позбавляє слідчого суддю можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою.
З огляду на викладене,слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159, 161-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшогослідчого СВ Дарницького УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025100020000202 від 09.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчим СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становить охоронювану законом банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), або через інші його банківські відділення, інформації про картковому рахунку № НОМЕР_2 , а саме до:
- особової справи клієнта щодо оформлення банківського рахунку;
- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з 07.01.2025 року по 07.05.2025 року, які перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 );
- прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок за період з 07.01.2025 року по 07.05.2025 року;
- відомостей, щодо телекомунікаційних з'єднань системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_4 ) між засобами телекомунікації банку та клієнта, із зазначенням номерного ресурсу (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з'єднань за період з 07.01.2025 року по 07.05.2025 року;
- інформацію про переведені за допомогою інтернет-банкінгу чи інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) кошти, вказавши детальну технічну інформацію, щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою (рахунком), на яку було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- інформації щодо переведень грошових коштів на абонентський номер оператора зв?язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах по даному картковому рахунку.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), або через інші його банківські відділення.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді (здійснити тимчасовий доступ).
Встановити строк дії ухвали слідчого судді - протягом 1 (одного) місяця з моменту її проголошення.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1