іменем України
Справа № 126/970/25
Провадження № 1-кс/126/362/2025
"08" травня 2025 р. м. Бершадь
Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
із секретарем ОСОБА_2
розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12025078040000023, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12025078040000023, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дане клопотання обґрунтовано тим, що 07.01.2025 невідома особа через додаток «Телеграм» друга заявника відправила повідомлення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканці АДРЕСА_1 , та увійшовши до неї в довіру, під приводом позичити кошти, виманила від неї грошові кошти в розмірі 6000 грн., які вона перерахувала на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 . В результаті вказаних дій заявниці було спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму.
За даним фактом 09.01.2025 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12025078040000023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила про те, що 07.01.2025 близько 11 год. 30 хв. перебуваючи вдома за адресою проживання, їй у додаток «Телеграм» прийшло сповіщення від знайомого ОСОБА_5 , у якому він просив позичити кошти в розмірі 6000,00 грн. Після прочитаного повідомлення ОСОБА_4 відразу ж вирішила допомогти другу, не телефонувавши та не зв'язувавшись з ним чому в нього виникла така терміновість.
07.01.2025 о 11 год. 50 хв. ОСОБА_4 використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відправила зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_2 грошові кошти в розмірі 6000,00 грн. на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 . Орієнтовно через дві години після відправки коштів ОСОБА_4 стало відомо, що акаунт ОСОБА_6 в додатку «Телеграм» невідомим чином був зламаний. Знайомий просив, щоб ОСОБА_4 не перекидала нікому ніякі кошти, однак вже було пізно, бо на той момент вона відправила кошти. Після цього ОСОБА_4 вирішила звернутися до поліції.
24.01.2025 до сектору дізнання Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшов рапорт від оперуповноваженого 2-го відділу УПК в Закарпатській області ДКП НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 про те, що заявник здійснив переказ коштів 07.01.2025 (час невідомий) в розмірі 6000,00 грн. на картку № НОМЕР_1 , яка відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 07.01.2025 о 11:54:13 відбувся переказ коштів в розмірі 6000,00 грн. на картку № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та останній розрахунок з якої відбувся за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно постанови про тимчасовий доступ до речей і документів прокурора Мукачівської окружної прокуратури від 30.01.2025, дізнавачем СД Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
При ознайомленні із інформацією, наданою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в електронному вигляді встановлено, що 07.01.2025 о 11 год. 54 хв. належні потерпілій ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 6000,00 грн. з карти № НОМЕР_1 були зараховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , та з якої 07.01.2025 о 12 год. 05 хв. було здійснено перерахування грошових коштів в сумі 6030,00 грн. на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .
Під час тимчасового доступу до інформації необхідно провести вилучення по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , оскільки потерпілою саме на банківську картку № НОМЕР_1 здійснено 07.01.2025 переказ грошових коштів в сумі 6 000 грн, та до якої не здійснено тимчасовий доступ працівниками СД Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області та до банківської карти № НОМЕР_1 , на яку з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 перераховано грошові кошти 07.01.2025 у сумі 6000 грн.
Таким чином, необхідно провести вилучення по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 в друкованому/електронному вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по банківській картці, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , оскільки в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.
Дізнавач ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просить розглянути клопотання в її відсутність.
На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.
Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12025078040000023, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_5 , з можливістю вилучення інформації у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , та зобов'язати керуючого надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 в друкованому/електронному вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по банківській картці, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій в період часу з 01.12.2024 по 29.04.2025.
Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб'єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1