Справа № 645/2763/25
Провадження № 1-кс/645/541/25
08 травня 2025 року м. Харків
Немишлянський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №1202522119000095 від 20.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
Слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 1202522119000095 від 20.01.2025, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтоване тим, що СВ ВП №2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 1202522119000095 від 20.01.2025 року, за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим слідством встановлено, що невстановлена особа 19.01.2025 року шляхом генерування фейкового посилання сервісу оплати на платформи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом покупки товару, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , отримала особисті банківські дані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та в подальшому шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки останнього у сумі 11 822,00 грн, чим спричинила заявнику матеріальну шкоду. Під час досудового розслідування у якості потерпілого був допитаний ОСОБА_5 , який повідомив, що 19.012024 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вирішив виставити на продаж свій товар. У подальшому покупець, зацікавившись оголошення потерпілого, повідомила, що сплатила товар та для підтвердження даної покупки потерпілому потрібно перейти за посиланням та підтвердити оплату. Після цього потерпілий ОСОБА_5 отримав посилання за оплату товару та перейшовши за посиланням підтвердив оплату товару. Після чого з банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було списано 11 822,00 грн. Потерпілий намагався зв'язатись з покупцем, але після цього покупець перестав виходити на зв'язок. Потерпілий ОСОБА_5 зазначив, що всі дії він зробив через платіжку систему ІНФОРМАЦІЯ_5 та в нього залишилась квитанція про сплату № 628654972 від 19.01.2025 року про перерахування з його банківської картки № НОМЕР_2 на номер картки одержувача, а саме: № НОМЕР_3 .
Враховуючи викладене у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про день та час розгляду клопотання банківська установа повідомлялась своєчасно та належним чином, причини їх неявки суду невідомі.
Слідча у судове засідання не з'явилась, через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Підстав для визнання явки слідчого обов'язковою слідчий суддя не вбачає.
Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Згідно з положеннями ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п.п 36-38 ч.1 ст. 1 Закону України «Про платіжні послуги» надавач платіжних послуг з обслуговування рахунку - надавач платіжних послуг, у якому відкритий рахунок платника для виконання платіжних операцій; надавач платіжних послуг з ініціювання платіжної операції - юридична особа, яка в установленому цим Законом та нормативно-правовими актами ІНФОРМАЦІЯ_6 порядку отримала право на надання послуг з ініціювання платіжної операції; надавач платіжних послуг з надання відомостей з рахунків - юридична особа, яка в установленому цим Законом та нормативно-правовими актами ІНФОРМАЦІЯ_6 порядку отримала право на надання послуги з надання відомостей з рахунків.
Відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 27 Закону України «Про платіжні послуги» у сі документи, що підтверджують надання платіжних послуг (виконання платіжних операцій), зберігаються надавачами платіжних послуг та їх комерційними агентами не менше п'яти років з дня припинення ділових відносин з клієнтом або з дня завершення разової фінансової операції без встановлення ділових відносин з клієнтом. Під час зберігання документів, що містять банківську таємницю або іншу інформацію з обмеженим доступом, надавачі платіжних послуг та їх комерційні агенти забезпечують дотримання вимог, встановлених законодавством для зберігання відповідної інформації.
Згідно з ч.ч. 1,2 ст. 70 Закону України «Про платіжні послуги» Інформація про діяльність та фінансовий стан користувача, що стала відома небанківському надавачу платіжних послуг в ході обслуговування користувача та взаємовідносин з ним чи третіми особами під час надання платіжних послуг, є таємницею надавача платіжних послуг. Банк як надавач платіжних послуг під час обслуговування користувача та взаємовідносин з ним чи третіми особами в ході надання платіжних послуг відповідно до цього Закону зобов'язаний надавати інформацію про юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, у випадках та порядку, встановлених Законом України «Про банки і банківську діяльність».
Виходячи з вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За змістом ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (кримінальне провадження № 1202522119000095 від 20.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України), клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
При цьому, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу іншим працівникам ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, окрім зазначених у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 1202522119000095 від 20.01.2025 року.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 1202522119000095 від 20.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП№2 ХРУП№2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; слідчому СВ ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, а саме:
відомостей про особу, на чиє ім'я було переведені гроші з банківської картки НОМЕР_2 (квитанція про сплату № 628654972 від 19.01.2025 року про перерахування) на номер картки одержувача, а саме: № НОМЕР_3 із зазначенням адреси проживання, паспортних даних особи, коду ДРФО, місця роботи;
роздруківку руху грошових коштів по картці з банківської картки НОМЕР_2 (квитанція про сплату № 628654972 від 19.01.2025 року про перерахування) на номер картки одержувача, а саме: № НОМЕР_3 за період часу з 15:00 годин 19.01.2025 року по 15:30 години 19.01.2025 року всі відомості про осіб, які надсилали гроші на вказану банківську картку (ПІБ, IP-адреса, номери рахунків/банківських карток) та контрагентів, яким перерахувались грошові кошти (ПІБ/назва/код ЄДРПОУ, IP-адреси, номери рахунків/банківських карток);
відомостей про власників банківських карток, на які в подальшому пересилалися грошові кошти з банківської картки НОМЕР_2 (квитанція про сплату №628654972 від 19.01.2025 року про перерахування) на номер картки одержувача, а саме: № НОМЕР_3 за період часу з 15:00 годин 19.01.2025 року по 15:30 години 19.01.2025 року .
У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Установити строк дії цієї ухвали - два місяці, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто до 08.07.2025 року включно.
Роз'яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, які надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1