Справа № 450/1872/25 Провадження № 1-кс/450/290/25
08 травня 2025 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12025142430000099 від 05 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
08 травня 2025 року старший дізнавач СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Пустомитівського районного суду Львівської області з клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у якому просив надати йому тимчасовий доступ до інформації по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме щодо особи, на ім'я якої відкрито вказаний картковий рахунок, у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомостей про рух грошових коштів по вищезгаданому картковому рахунку, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 05 травня 2025 року по час виконання ухвали; відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по вищевказаному картковому рахунку та інші операції; відомостей, чи підключена до вказаного карткового рахунку послуга онлайн-банкінгу (додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 ), якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему (з зазначенням ІМЕІ та ІР-адрес таких пристроїв); відомостей про зняття готівки з вищевказаного рахунку із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 05 травня 2025 року по час виконання ухвали, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса АДРЕСА_1 , з наданням можливості вилучення такої інформації за вищевказаною адресою або за місцезнаходженням відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .
Мотивував клопотання тим, що 05 травня 2025 року до ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , у якій вона просила притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами потерпілої у розмірі 74850 грн., які остання самостійно та добровільно перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зазначає, що надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаної інформації необхідно для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, вчинення подальших слідчих дій, прийняття законного та обґрунтовано рішення у вказаному кримінальному провадженні. З огляду на вказане, просив клопотання задовольнити.
В судове засідання старший дізнавач СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 не з'явилися, причини неявки суду не повідомили, хоча про дату, час і місце судового розгляду повідомлялися належним чином, однак 08 травня 2025 року подали заяви, згідно мотивів яких просили клопотання задовольнити, здійснивши розгляд справи у їх відсутності.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не прибув за судовим викликом та не повідомив про причини неприбуття, що в силу ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Розгляд клопотання відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.
Розглянувши матеріали клопотання з доданими до нього документами, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.ч. 4, 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 07 травня 2025 року стверджується, що 05 травня 2025 року в ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відкрито кримінальне провадження № 12025142430000099.
З протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 05 травня 2025 року і протоколу допиту потерпілої від 06 травня 2025 року вбачається, що ОСОБА_5 просила притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа її грошовими коштами у розмірі 74850 грн., які остання самостійно та добровільно перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Постановою про визнання речових доказів від 05 травня 2025 року виписку по банківській карті № НОМЕР_2 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на одному аркуші та скріншоти на двух аркушах визнано речовими доказами в межах даного кримінального провадження.
Водночас, старшим дізнавачем СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 не долучено до матеріалів клопотання вказану вище банківську виписку, що не дає можливості пересвідчитись у мотивах клопотання, зокрема здійснення переказу в сумі 74850 грн. з банківської карти № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Окрім наведеного, жодних доказів на підтвердження звернення старшим дізнавачем до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із запитом про надання інформації, що містить банківську таємницю, суду не надано.
Згідно ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 08.10.2024 № 3994-IX доповнено підпунктом «ґ» пункт 6 ч. 1 ст. 30 ЗУ «Про платіжні послуги», в якому передбачено надання інформації про заходи реагування надавача платіжних послуг у разі надходження від органів Національної поліції України письмового (електронного) запиту щодо здійсненої платіжної операції користувача, якщо така операція містить ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтями 185, 190-192, 200, 361, 361-2, 362-363 Кримінального кодексу України".
Слід також вказати, що за ч.ч. 1, 3 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками: на запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи. Інформація щодо рахунку умовного зберігання (ескроу) та операцій за ним розкривається також на письмовий запит бенефіціара. Інформація про залишок коштів на банківському рахунку, майнові права на кошти на якому є предметом обтяження, операції за ним, обтяження, щодо яких до банку надійшли повідомлення, у тому числі взяті банком на облік, інші обмеження права розпоряджання рахунком розкривається також на письмовий запит обтяжувача, якщо право обтяжувача на отримання відповідної інформації передбачено правочином, на підставі якого виникає таке обтяження; органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, органам Національної поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Бюро економічної безпеки України, Національному агентству з питань запобігання корупції, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, - на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента, інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента, єдиний ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ID НБУ) надавача платіжних послуг контрагента, найменування надавача платіжних послуг контрагента.
З огляду на вказане, банки зобов'язані надавати доступ до банківської таємниці за запитом органу Національної поліції України щодо здійсненої платіжної операції користувача, якщо така операція містить ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтями 185, 190-192, 200, 361, 361-2, 362-363 Кримінального кодексу України.
Вказані обставини свідчать про відсутність підстав для задоволення клопотання старшого дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів.
Крім того, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у приміщенні відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , суперечить вимогам п.4 ч.2 ст.160 КПК України, оскільки таке приміщення не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства.
Враховуючи викладене вище, у задоволенні клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, слід відмовити.
Керуючись ст. ст. 107, 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
У задоволенні клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12025142430000099 від 05 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - відмовити.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1