(про тимчасовий доступ до речей і документів)
Справа № 348/1128/25
Номер провадження 1-кс/348/258/25
08 травня 2025 року м. Надвірна
Слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання надійшло до суду 07.05.2025.
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 12024091200000483 від 04.12.2024, у межах якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах,-
Слідчий у кримінальному провадженні - старший слідчий СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування вимог клопотання дізнавач посилається на те, що слідчим відділенням Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024091200000483 від 04.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.11.2024 ОСОБА_5 в мережі «Fасеbооk» перейшла за посиланням щодо голосування петиції та в подальшому ввела облікові дані додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Надалі, 28.11.2024 о 17:30 год. невідома особа, шляхом обману, із застосуванням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 135000 грн, які зберігались на банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ОСОБА_5 .
Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні також було встановлено, що без згоди потерпілої ОСОБА_5 в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було оформлено кредит на ім'я останньої, за який було придбано наступні товари: Аррlе іРhоnе 16 Рrо Мах 256GВ Nаturаl Тіtanіum (МYWY3SX/A), серійний номер 358409812245117, вартістю 67999,00 грн, та Аррlе АіrРоds Рrо with МаgSafe Саsе USB-C (2-ге покоління) (МТ/VЗТУ/А), серійний номер SFQGNXRF9TJ, вартістю 11499,00 грн, доставка яких здійснювалась кінцевому одержувачу поштовим оператором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , накладною ЕН № 20400426810359.
В ході проведення досудового розслідування по кримінальному іровадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: -даних про особу, яка отримала відправлення ЕН № 20400426810359 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням повних анкетних даних, дати народження, контактного номеру телефону, даних документа, що посвідчує особу (тип, серія, номер, ким і коли виданий) його фото або скан-копій, на підставі яких здійснювалася ідентифікація особи під час одержання зазначених товарів, електронного підпису або інших електронних даних, якими було підтверджено отримання посилки (якщо застосовувалися), оригіналів накладної; -даних щодо можливих змін одержувача відправлення ЕН № 20400426810359, якщо такі мали місце, включаючи попередні та фінальні реквізити отримувача; -відеозаписів із камер відео спостереження, що розташовані у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , на яких зображено момент видачі зазначеного відправлення.
Представником потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_5 -адвокатом ОСОБА_6 було направлено запит № 77-24/25-3 від 19.03.2025 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про надання належним чином завірених копій вище вказаних документів, однак у відповідь на зазначений запит уповноважена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомила, що одержати вказані документи можливо на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів.
Таким чином, отримати вказані документи в інший спосіб, окрім як шляхом проведення тимчасового доступу до документів, не є можливим.
Необхідність тимчасового доступу до оригіналів вказаних вище документів та їх вилучення обґрунтовується тим, що у кримінальному провадженні необхідно встановити особу, яка фізично одержувала посилку, так як остання може мати безпосередній або опосередкований стосунок до вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, отримані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
В зв'язку з викладеним, для виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо повного та неупередженого розслідування, а також беручи до уваги неможливість отримати вказані відомості в інший спосіб, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Учасники процесу в судове засідання не з'явились, слідчий попередньо подала клопотання, відповідно до якого просила клопотання про тимчасовий доступ задовольнити та слухати без її участі.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Беручи до уваги вище наведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули, слідчий суддя приходить до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.
Дослідивши клопотання, матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
У відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого-судді, суду.
Зазначена інформація не є речами та документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України).
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Персональні дані - це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована. База персональних даних - іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних. Володілець бази персональних даних - фізична або юридична особа, якій законом або за згодою суб'єкта персональних даних надано право на обробку цих даних, яка затверджує мету обробки персональних даних у цій базі даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом (ст. 2 Закону «Про захист персональних даних»)..
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
У відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України, подане за погодженням з прокурором.
З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.
Також слідчим доведено підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, передбачені ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінальних правопорушень та встановлення осіб (їх місце знаходження), які їх вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаної інформації, а можливе її вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.
Отже, враховуючи вище наведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання необхідно задоволити частково, з можливістю вилучення вказаної інформації. Строк дії ухвали встановити тридцять днів з дня постановлення ухвали.
При цьому слідчий суддя вважає за необхідність виключити надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , оскільки в матеріалах клопотання відсутні докази щодо здійснення нею досудового розслідування вказаного кримінального провадження.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 40, 107, 131, 132, 159, 160-163, 164, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , а саме до:
-даних про особу, яка отримала відправлення ЕН № 20400426810359 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням повних анкетних даних, дати народження, контактного номеру телефону, даних документа, що посвідчує особу (тип, серія, номер, ким і коли виданий), його фото або скан-копій, на підставі яких здійснювалася ідентифікація особи під час одержання зазначених товарів, електронного підпису або інших електронних даних, якими було підтверджено отримання посилки (якщо застосовувалися), оригіналів накладної;
-даних щодо можливих змін одержувача відправлення ЕН № 20400426810359, якщо такі мали місце, включаючи попередні та фінал фін реквізити отримувача;
-відеозаписів із камер відеоспостереження, що розташовані у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , на яких зображено момент видачі зазначеного відправлення;
-з можливістю вилучення зазначеної інформації, оригіналів накладної та відеозаписів.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення необхідної інформації у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Надвірна Івано-Франківської області.
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів доручити заступнику начальника-начальнику СВ Надвірнянського РВП ГУНП Івано-Франківській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Надвірнянського РВП ГУНП Івано-Франківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Надвірнянського РВП ГУНП Івано-Франківській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Надвірнянського РВП ГУНП Івано-Франківській області ОСОБА_10 , які згідно витягу з ЄРДР від 07.02.2025 здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначеної інформації.
Строк дії ухвали - тридцять днів (до 08 червня 2025 року).
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1