Справа № 344/8058/25
Провадження № 1-кс/344/3486/25
08 травня 2025 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого-криміналіста 2 відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з начальником відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 22025090000000026,-
Слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом УСБУ в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22025090000000026 від 11.03.2025, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258 КК України та ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 263-1, ч. 2 ст. 438 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що не пізніше 05.03.2025, неповнолітній ОСОБА_5 , в одному з телеграм-каналів на тему пошуку роботи, познайомився із раніше невідомою особою під ідентифікатором « ОСОБА_6 », який запропонував ОСОБА_5 за грошову винагороду в розмірі 1700 доларів США виготовити за його інструкціями вибухову речовину і вибухові пристрої, та спорядивши їх детонаторами, привести у бойовий стан і розмістити у визначених місцях, з метою подальшого застосування, вчинення вибуху.
ОСОБА_5 спільно з своїм товаришем ОСОБА_7 надали згоду невідомій особі під ідентифікатором « ОСОБА_6 » стосовно виготовлення саморобного вибухового пристрою.
У подальшому ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , в період з 05 по 08 березня 2025 року, у мережі гіпермаркету «Епіцентр» придбали необхідні для виготовлення вибухової речовини та вибухового пристрою компоненти та предмети.
ОСОБА_5 винайняв в оренду на період з 06 по 08 березня 2025 року квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , надалі орендував квартиру за адресою: АДРЕСА_2 .
В період з 09 по 11 березня 2025 року, ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_7 на вказаній квартирі завершили виготовлення вибухової речовини, яку помістили всередину 2-ох термосів.
11.03.2025 на виконання вказівки невстановленої особи під ідентифікатором « ОСОБА_6 », ОСОБА_5 і ОСОБА_7 , діючи умисно привели у бойову готовність до застосування обидва виготовлені ними вибухові пристрої, один з яких розмістили в орендованій кімнаті за адресою: АДРЕСА_2 . Після чого, взявши із собою другий пристрій, вирушили до визначеного особою під ідентифікатором « ОСОБА_6 » місця для його розміщення.
У той же день, близько 18 год. 30 хв., під час знаходження біля будинку за адресою: АДРЕСА_3 , наявний у ОСОБА_5 і ОСОБА_7 вибуховий пристрій вибухнув, внаслідок чого ОСОБА_7 загинув на місці, ОСОБА_5 отримав тяжкі тілесні ушкодження.
Крім того, приблизно о 18 год 50 хв, вибухнув інший вибуховий пристрій, розміщений у кімнаті за адресою: АДРЕСА_2 , чим завдано значної майнової шкоди.
Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та отримання додаткових відомостей щодо осіб, причетних до його вчинення, на даний час виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківської таємниці володільцем якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , головний офіс: АДРЕСА_4 ) за рахунками відкритими на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 (в т.ч. банківської карти - НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 та/або які закріплені за номерами телефонів вказаних осіб, а саме: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , з можливістю вилучення електронних та друкованих копій:
- документів щодо відкриття та використання вказаних карткових (банківських) рахунків, копій паспортів фізичних осіб, листів, заяв та інших документів, наданих фізичними особами для відкриття (закриття) рахунків;
- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих фізичними особами, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;
- відомостей про рух коштів, із зазначенням дат, сум переказів, валюти переказів, юридичних та фізичних осіб якими та яким здійснювались перекази (з зазначенням повної інформації про контрагентів) на/з вказаного рахунку, фактів поповнення та зняття коштів на/з вказаних рахунків, осіб які здійснили їх зняття та поповнення, дати зняття/поповнення, відділення банків чи банківських терміналів з яких відбувалось зняття/поповнення, в період з 01.01.2025 по 13.03.2025;
- фотознімків осіб які здійснили поповнення/зняття/переказ коштів на/з вказаних рахунків, в період з 01.01.2025 по 13.03.2025;
- протоколів управління вказаними вище рахунками за допомогою системи «SMS-banking» із зазначенням приєднаних номерів операторів мобільного зв'язку, дати та часу з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), назви операцій, в період з 01.01.2025 по 13.03.2025;
- відомостей про ІР-адреси, які використовувалися для підключення до Інтернет банкінгу при використанні вищевказаних банківських рахунків (платіжних карток), з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань;
- відомостей про управління вказаними вище рахунками із зазначенням приєднаних номерів операторів мобільного зв'язку, дати та часу з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), назви операцій.
Такі речі та документи матимуть істотне значення у цьому кримінальному провадженні, будуть джерелом доказів та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження зможуть підтвердити або спростувати обставини, які у ньому досліджуються, що забезпечить повне та об'єктивне досудове розслідування, у зв'язку з чим, існує обґрунтована необхідність у їх вилученні, просить клопотання задовольнити.
Слідчий подав заяву відповідно до якого просить про розгляд даного клопотання у його відсутності.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.
Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.
Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за рахунками відкритими на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 (в т.ч. банківської карти - НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 та/або які закріплені за номерами телефонів вказаних осіб, а саме: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів на цифровому або паперовому носіях інформації, а саме:
- документів щодо відкриття та використання вказаних карткових (банківських) рахунків, копій паспортів фізичних осіб, листів, заяв та інших документів, наданих фізичними особами для відкриття (закриття) рахунків;
- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих фізичними особами, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;
- відомостей про рух коштів, із зазначенням дат, сум переказів, валюти переказів, юридичних та фізичних осіб якими та яким здійснювались перекази (з зазначенням повної інформації про контрагентів) на/з вказаного рахунку, фактів поповнення та зняття коштів на/з вказаних рахунків, осіб які здійснили їх зняття та поповнення, дати зняття/поповнення, відділення банків чи банківських терміналів з яких відбувалось зняття/поповнення, в період з 01.01.2025 по 13.03.2025;
- фотознімків осіб які здійснили поповнення/зняття/переказ коштів на/з вказаних рахунків, в період з 01.01.2025 по 13.03.2025;
- протоколів управління вказаними вище рахунками за допомогою системи «SMS-banking» із зазначенням приєднаних номерів операторів мобільного зв'язку, дати та часу з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), назви операцій, в період з 01.01.2025 по 13.03.2025;
- відомостей про ІР-адреси, які використовувалися для підключення до Інтернет банкінгу при використанні вищевказаних банківських рахунків (платіжних карток), з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань;
- відомостей про управління вказаними вище рахунками із зазначенням приєднаних номерів операторів мобільного зв'язку, дати та часу з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), назви операцій, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифрових носіях інформації.
Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 07 червня 2025 року включно та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1