Справа № 953/2086/25
н/п 1-кс/953/3477/25
"08" травня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12025226130000075 від 08.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
встановив:
02.05.2025 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 :
- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка НОМЕР_3 , в період часу з 07.02.2025 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківська картка НОМЕР_3 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківської картки НОМЕР_3 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку.
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка НОМЕР_3 .
- Інформацію, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по банківській картці НОМЕР_3 , яка випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою.
- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки НОМЕР_3 , яка випущена, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 в період з 07.02.2025 по теперішній час.
На обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, №12025226130000075 від 08.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що 07.02.2025 до ХРУП№1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 07.02.2025 остання отримала повідомлення у додатку «Telegram» від знайомої на ім'я ОСОБА_5 з проханням позичити грошові кошти у розмірі 19000 грн на банківську картку НОМЕР_4 . Остання погодилась та перерахувала з власної банківської картки НОМЕР_5 грошові кошти у розмірі 19000 грн на банківську картку НОМЕР_4 , при переказі грошових коштів комісія становила 760 грн. Після чого ОСОБА_5 повідомила останню, що з її акаунта у месенджері «Telegram» писала невстановлена особа. Грошові кошти у розмірі 19760 грн останній повернуто не було.
В ході досудового розслідування встановлено, що 07.02.2025 приблизно о 12:48 ОСОБА_4 надійшло повідомлення у застосунку «Telegram» від її знайомої ОСОБА_6 , з мобільного номеру телефону НОМЕР_6 , з проханням позичити їй грошові кошти у розмірі 19000 грн на банківську картку НОМЕР_4 за умови що поверне грошові кошти 08.02.2025. 07.02.2025 о 13:47 ОСОБА_4 , маючи намір допомогти знайомій, перерахувала грошові кошти у розмірі 19000 грн з власної банківської картки НОМЕР_5 на банківську картку НОМЕР_4 , також комісія при переказі грошових коштів становила 760 грн. Після відправлення ОСОБА_4 надіслала їй квитанцію об оплаті та отримала наступне повідомлення з акаунту ОСОБА_6 з попроханням позичити грошові кошти у розмірі 20000 грн. 07.02.2025 по теперішній час
У подальшому 07.02.2025 приблизно о 21:43 ОСОБА_4 зателефонувала ОСОБА_5 у застосунку «Instagram», яка повідомила, що з її акаунта у месенджері «Telegram» мені писала невстановлена особа, а грошові кошти у розмірі 19000 грн вона не прохала та їх не отримувала. На теперішній грошові кошти у розмірі 19760 ОСОБА_4 повернуто не було.
08.04.2025 в ході тимчасового доступу до банківської картки НОМЕР_4 встановлено, що 07.02.2025 грошові кошти ОСОБА_4 у розмірі 19000 грн надійшли на банківську картку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У подальшому, 07.02.2025 у період часу з 07.02.2025 по 10.02.2025 з банківської картки НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були перераховані грошові кошти у розмірі 4285 гривень 32 копійок на банківську картку НОМЕР_3 .
На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ, яка перелічена в прохальній частині клопотання.
Дізнавач ОСОБА_3 до судового засідання не з'явилась, на адресу суду надійшла заява про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, повідомлявся у встановленому законом порядку.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, а саме:
- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка НОМЕР_3 , в період часу з 07.02.2025 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства;
- заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківська картка НОМЕР_3 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківської картки НОМЕР_3 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку;
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка НОМЕР_3 ;
- інформацію щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по банківській картці НОМЕР_3 , яка випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону, який закріплений за вказаною банківською карткою;
- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки НОМЕР_3 , яка випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 07.02.2025 по теперішній час.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 08.06.2025.
Роз'яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_7