Справа № 201/5482/25
Провадження №1-кс/201/2024/2025
Іменем України
07 травня 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 42023042080000075 від 17.04.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190 КК України,
До суду надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором, про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 42023042080000075 від 17.04.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивовано тим, що ВП №2 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені №42023042080000075 від 17.04.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190 КК України.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.
В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), діючи за попередньою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом внесення недостовірних відомостей до Державного земельного кадастру незаконно набули право користування земельними ділянками, розташованими на території міста Кривого Рогу Дніпропетровської області.
Так, 11.04.2023 року проведено огляд місця події, а саме земельної ділянки біля будинку АДРЕСА_1 , під час проведення якого встановлено, що на вказаній земельній ділянці розпочалось будівництво, а саме розміщено дерев'яні опори з перекриттям та залито бетонну суміш (фундамент).
В ході моніторингу кадастрової карти встановлено, що вказаний фундамент залито на земельній ділянці з кадастровим номером 1211000000:06:136:0087, яка утворилась в результаті поділу земельної ділянки з кадастровим номером 1211000000:06:136:0080.
При цьому земельна ділянка з кадастровим номером 1211000000:06:136:0080 мала площу 0,0259 га. Після її поділу утворились земельні ділянки: 1211000000:06:136:0086 площею 0,0187 га та 1211000000:06:136:0085 площею 0,0072 га. Технічна документація про поділ земельної ділянки затверджена рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 № 1501 від 28.10.2022 року.
В подальшому площа земельної ділянка з кадастровим номером 1211000000:06:136:0085 була збільшена до 0,0106 га, а потім до 0,0139 га та змінено кадастровий номер на 1211000000:06:136:0087.
Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 № 1728 від 31.01.2023 року затверджена технічна документація із землеустрою виготовлена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), на земельну ділянку з кадастровим номером 1211000000:06:136:0087 площею 0,0139 га.
Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно земельна ділянка з кадастровим номером 1211000000:06:136:0087 площею 0,0139 га надана у користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що на земельній ділянці з кадастровим номером 1211000000:08:457:0014 знаходилось нерухоме майно (магазин), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , яке належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Також рішенням КМР №1400 від 27.07.2022 року було надано дозвіл на поділ земельної ділянки з кадастровим номером 1211000000:08:457:0014, площею 0,0210 га, за адресою: АДРЕСА_2 .
За результатами поділу утворились земельні ділянки: 1211000000:08:457:0016 площею 0,0116 га за адресою: АДРЕСА_2 та 1211000000:08:457:0015 площею 0,0094 га за адресою: АДРЕСА_2 .
В подальшому рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 1576 від 30.11.2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надано дозвіл на відведення земельних ділянок у користування площею 0,0320 для розміщення будівель магазинів за вказаними адресами.
Під час проведення державної реєстрації земельної ділянки площею 0,0320 Га було внесено зміни в земельну ділянку 1211000000:08:457:0016 площею 0,0116 га за адресою: АДРЕСА_2 , через що утворилась земельна з кадастровим номером 1211000000:08:457:0019 площею 0,0320 га за адресою: АДРЕСА_2 .
Під час проведення державної реєстрації земельної ділянки площею 0,0320 га було внесено зміни в земельну ділянку 1211000000:08:457:0015 площею 0094 га за адресою: АДРЕСА_2 через що утворилася земельна ділянка з кадастровим номером 1211000000:08:457:0018 площею 0,0320 га за адресою: АДРЕСА_2 .
Рішенням КМР №1728 від 31.01.2023 року «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, реєстрацію права комунальної власності на земельні ділянки й надання їх в оренду», яким затверджено проект землеустрою та надано в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » земельну ділянку з кадастровим номером 1211000000:08:457:0018 площею 0,0320 га за адресою: АДРЕСА_2 .
Рішенням КМР №1728 від 31.01.2023 року «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, реєстрацію права комунальної власності на земельні ділянки й надання їх в оренду», яким затверджено проект землеустрою та надано в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » земельну ділянку з кадастровим номером 1211000000:08:457:0019 площею 0,0320 га за адресою: АДРЕСА_2 .
Таким чином, як вказував слідчий, під розміщення одних і тих самих об?єктів нерухомого майна без проведення земельних торгів міською радою повторно було надано у користування земельні ділянки більшою площею, що може свідчити про заволодіння групою осіб правом на земельні ділянки шляхом вчинення несанкціонованих дій з інформацією (зміна відомостей про земельні ділянки), що зберігається у Державному земельному кадастрі.
Слідчий вказував, що безпідставне завищення площі вказаних земельних ділянок за рахунок захоплення земель територіальної громади м. Кривого Рогу, здійснювалось кадастровими реєстраторами ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 , шляхом внесення нібито виправлень у попередні реєстраційні дії.
Вказаними протиправними діями було порушено вимоги ст.ст. 20, 79-1, Земельного кодексу України, ст.ст. 21, 37 ЗУ «Про державний земельний кадастр», ст. 9 ЗУ «Про державну експертизу землевпорядної документації».
Зазначав, що з метою проведення у кримінальному провадженні експертизи з питань землеустрою, виникла необхідність у вилученні містобудівної документації «Актуалізація плану зонування м. Кривий Ріг», затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 30.06.2021 року №591 з усіма додатками та документами, які стали підставою для прийняття цього рішення (плану зонування містобудівних умов та обмежень м. Кривий Ріг, з нанесеними червоними лініями (лінії регулювання, що визначені відносно пунктів геодезичної мережі, існуючих та запроектованих вулиць, доріг, майданів, комунікаційних коридорів, які відокремлюють їх від територій, призначених для забудови чи іншого використання).
Забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин кримінального провадження, досудовим слідством встановлено, що оригінали містобудівної документації «Актуалізація плану зонування м. Кривий Ріг», затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 30.06.2021 року №591 з усіма додатками та документами, які стали підставою для прийняття цього рішення зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_9 та її виконавчих органах, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до п. 1 п. 3 розділу IV Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях затверджених наказом Мінюсту від 18.06.2015 № 1000/5 документи з моменту створення чи надходження і до передавання на зберігання в архів установи зберігаються за місцем формування справ у службі діловодства чи інших структурних підрозділах установи відповідно до номенклатури справ. Оригінали нормативно-правових актів зберігаються за місцем їх видання, а документи щодо їх розроблення, погодження тощо - за місцем створення.
Відповідно до пп. 2 п. 3 розділу IV Правил керівники структурних підрозділів установи і працівники, відповідальні за організацію діловодства в цих підрозділах, зобов'язані забезпечити зберігання документів і справ.
Таким чином, як вказував слідчий, запитувані документи зберігаються у виконавчих органах ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Враховуючи вищевикладене, слідчий просив надати дозвіл прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні та слідчим - членам слідчої групи, іншим працівникам за дорученням або постановою про доручення слідчих дій іншому органу досудового розслідування, на тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_9 та її виконавчих органах, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- оригіналів містобудівної документації «Актуалізація плану зонування м. Кривий Ріг», затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 30.06.2021 №591 з усіма додатками та документами, які стали підставою для прийняття цього рішення (плану зонування містобудівних умов та обмежень м. Кривий Ріг), план-схему з нанесеними червоними лініями (лінії регулювання, що визначені відносно пунктів геодезичної мережі, існуючих та запроектованих вулиць, доріг, майданів, комунікаційних коридорів, які відокремлюють їх від територій, призначених для забудови чи іншого використання);
- завірені належним чином копії заяви та усіх доданих до неї додатків, поданих представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для надання дозволу на виготовлення документації із землеустрою щодо відведення у користування земельної ділянки з кадастровим номером 1211000000:06:134:0092 з можливістю їх вилучення;
- завірені належним чином копії заяви та усіх доданих до неї додатків, поданих представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для надання дозволу на розроблення документації із землеустрою щодо відведення у користування земельної ділянки з кадастровим номером 1211000000:06:134:0148 з можливістю їх вилучення;
- завіреної належним чином копії рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 №1506 від 28.10.2022 року з можливістю їх вилучення;
- завірених належним чином копій документів щодо погодження органом містобудування та архітектури проекту землеустрою щодо відведення в оренду земельних ділянок за адресою: АДРЕСА_3 (відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 №1576 від 30.11.2022 р.); за адресою: АДРЕСА_2 (відповідно до рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 №1728 від 31.01.2023 р.); за адресою: АДРЕСА_2 (відповідно до Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 №1728 від 31.01.2023 р.), АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 (відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_10 №1506 від 28.10.2022 р.).
З метою запобігання можливості знищення або зміни документів, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, просив розглянути дане клопотання без виклику володільця документів.
Слідчий надала заяву про розгляд клопотання без її участі.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи неприбуття заявника у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов наступних висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий зазначив, що у органу досудового розслідування виникла нагальна необхідність в отриманні оригіналів містобудівної документації «Актуалізація плану зонування м. Кривий Ріг», затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 30.06.2021 року №591 з усіма додатками та документами, які стали підставою для прийняття цього рішення зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_9 та її виконавчих органах, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин кримінального провадження, проведенні експертизи з питань землеустрою.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали клопотання, дійшов висновку, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчим доведено, що інформація, зазначена у документах, доступ до яких сторона обвинувачення просить отримати, матиме особливо важливе доказове значення для встановлення обставин кримінального провадження, в тому числі тих, які свідчать про наявність чи відсутність в діянні ознак кримінального правопорушення, приймаючи до уваги, що відповідно до вимог ст. 84 КПК України, вказані документи є процесуальними джерелами доказів, які можливо встановити лише за умови їх отримання на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу з можливістю їх вилучення.
Слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані, які необхідно здобути, мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні.
Разом з цим, слідчим не було доведено необхідності вилучення містобудівної документації у оригіналах, а саме посилання на можливе проведення судових експертних досліджень не є підставою для вилучення оригіналів документів.
Вказані вимоги слідчого є передчасними, зокрема, через відсутність відповідної постанови про призначення експертизи. Також слідчим не зазначено мету експертних досліджень.
Таким чином, клопотання в частині вилучення документів в оригіналах не підлягає задоволенню, у зв'язку з його необґрунтованістю.
Відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України,
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів, слідчим групи слідчих, іншим працівникам за дорученням або постановою про доручення слідчих дій іншому органу досудового розслідування у кримінальному проваджені № 42023042080000075 від 17.04.2023 року тимчасовий доступ до документів, з можливістю подальшого вилучення завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 та її виконавчих органах, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- містобудівної документації «Актуалізація плану зонування м. Кривий Ріг», затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 30.06.2021 №591 з усіма додатками та документами, які стали підставою для прийняття цього рішення (плану зонування містобудівних умов та обмежень м. Кривий Ріг), план-схеми з нанесеними червоними лініями (лінії регулювання, що визначені відносно пунктів геодезичної мережі, існуючих та запроектованих вулиць, доріг, майданів, комунікаційних коридорів, які відокремлюють їх від територій, призначених для забудови чи іншого використання);
- заяви та усіх доданих до неї додатків, поданих представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для надання дозволу на виготовлення документації із землеустрою щодо відведення у користування земельної ділянки з кадастровим номером 1211000000:06:134:0092;
- заяви та усіх доданих до неї додатків, поданих представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для надання дозволу на розроблення документації із землеустрою щодо відведення у користування земельної ділянки з кадастровим номером 1211000000:06:134:0148;
- рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 №1506 від 28.10.2022;
- документів щодо погодження органом містобудування та архітектури проекту землеустрою щодо відведення в оренду земельних ділянок за адресою: АДРЕСА_3 (відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 №1576 від 30.11.2022 р.); за адресою: АДРЕСА_2 (відповідно до рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 №1728 від 31.01.2023 р.); за адресою: АДРЕСА_2 (відповідно до Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 №1728 від 31.01.2023 р.), АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 (відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_10 №1506 від 28.10.2022 р.).
В іншій частині вимог - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Слідчий суддя ОСОБА_1