Справа № 577/3693/22
Провадження № 1-кс/577/665/25
"02" травня 2025 р.
Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022200450000624 від 13 серпня 2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
01 травня 2025 року слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено з прокурором, та прохає надати їй та слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» у приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, та містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку, пов'язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу з 06 серпня 2022 року до 16 серпня 2022 року, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку; сум грошових коштів, знятих з рахунку; кількості транзакцій, місця їх проведення; IP-адреси, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою; MAC-адреси або іmei-номера обладнання, з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою; номерів мобільних телефонів, до яких верифікована банківська картка, відомостей про їх зміну; адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів; на які рахунки здійснювався переказ грошових коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки; угоди (договору) про відкриття банківського рахунку (видачу банківської картки), а також надати копії вказаних документів.
Своє клопотання обгрунтовує тим, що 06 серпня 2022 року у період часу з 21 год 30 хв до 24 год 00 хв невстановлена особа шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_22 у сумі 5 110 грн 00 коп.
За вказаним фактом 13 серпня 2022 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022200450000624 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Встановлено, що грошові кошти 06 серпня 2022 року були зняті з банківської картки № НОМЕР_1 , виданої АТ «Райффайзен Банк Аваль» на ім'я ОСОБА_22 .
Особа, яка вчинила злочин, не встановлена.
Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку, пов'язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 , виданою АТ «Райффайзен Банк Аваль» на ім'я ОСОБА_22 за період часу з 21 год 00 хв 06 серпня 2022 року до 24 год. 00 хв 16 серпня 2022 року.
Проте вказана інформація, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, а тому виникла потреба звернення до слідчого судді.
Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, у якій зазначила, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, підтримує та прохає його задовольнити.
Представник АТ «Райффайзен Банк Аваль» у судове засідання також не з'явився, про час і місце розгляду клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, був повідомлений у встановленому законом порядку.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні встановлено, що 13 серпня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022200450000624 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, внесені відомості за фактом заволодіння 06 серпня 2022 року невстановленою особою шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки належними ОСОБА_22 грошовими коштами у сумі 5 110 грн 00 коп, які були зняті з банківської картки № НОМЕР_1 , виданої АТ «Райффайзен Банк» на ім'я ОСОБА_22 .
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведена необхідність тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зокрема, до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку, пов'язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 , виданою АТ «Райффайзен Банк» на ім'я ОСОБА_22 за період часу з 21 год 00 хв 06 серпня 2022 року до 24 год. 00 хв 16 серпня 2022 року.
На переконання слідчого судді потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні слідчого.
В той же час слідчий прохає надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль». Проте з 17 червня 2021 року АТ «Райффайзен Банк Аваль» змінило свою назву на АТ «Райффайзен Банк».
За таких обставин слідчому слід надати доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк».
Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022200450000624 від 13 серпня 2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Зобов'язати АТ «Райффайзен Банк» надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк» у приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, та містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку, пов'язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу з 06 серпня 2022 року до 16 серпня 2022 року, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку; сум грошових коштів, знятих з рахунку; кількості транзакцій, місця їх проведення; IP-адреси, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою; MAC-адреси або іmei-номера обладнання, з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою; номерів мобільних телефонів, до яких верифікована банківська картка, відомостей про їх зміну; адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів; на які рахунки здійснювався переказ грошових коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки; угоди (договору) про відкриття банківського рахунку (видачу банківської картки а також надати можливість зняти копії вказаних документів (інформації).
Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СуддяОСОБА_1