Справа № 577/2453/25
Провадження № 1-кс/577/638/25
"30" квітня 2025 р.
Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання дізнавача сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020200080000285 від 11 березня 2020 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-
29 квітня 2025 року дізнавач сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено з прокурором, та прохає надати йому та дізнавачам сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію щодо наявних у користуванні ОСОБА_10 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_2 , банківських карток у період часу з 09 березня 2020 року до 09 квітня 2020 року, із зазначенням банківських рахунків, пов'язаних із вказаними банківськими картками; документів щодо відкриття та обслуговування зазначених рахунків (копії паспорта та довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків, заяви на відкриття банківського рахунку, анкети клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів, тощо); руху грошових коштів по вказаним банківським рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, з яких відбувалося зняття та на які здійснювався переказ грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; відомостей із систем відеоспостереження і фотофіксації із банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі) щодо операцій із зняття готівкових коштів; ІР (ЕР) адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу); МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань; параметрів електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора вказаних електронних пристроїв, до яких під'єднані банківські картки; угоди (договору) про відкриття банківських рахунків, а також надати копії таких документів.
Своє клопотання обгрунтовує тим, що 09 березня 2020 року невстановлена особа під приводом перепису населення прибула до кв. АДРЕСА_2 за місцем проживання ОСОБА_10 по візиту якої 11 березня 2020 року ОСОБА_10 виявив відсутність грошових коштів у сумі 7 600 грн. та своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якої не пам'ятає.
Особа, яка вчинила кримінальний проступок, не встановлена.
За вказаним фактом 11 березня 2020 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020200080000285 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
У органу дізнання виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містить відомості щодо банківських рахунків, відкритих на ім'я ОСОБА_10 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_2 , та руху грошових коштів по вказаним банківським рахункам за період часу з 09 березня 2020 року до 09 квітня 2020 року.
Проте інформація, яка міститься у зазначених документах, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, а тому виникла потреба звернення до суду.
Дізнавач сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у судове засідання не з'явилася, надала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, без її участі, у якій зазначила, що своє клопотання підтримує та прохає його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання дізнавача був повідомлений у встановленому законом порядку.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Згідно ч. 1, п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, що 11 березня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020200080000285 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, внесені відомості за фактом таємного викрадення 09 березня 2020 року невстановленою особою належними ОСОБА_10 грошовими коштами в сумі 7 600 грн 00 коп, а також належних йому банківських карток.
Слідчий суддя приходить висновку, що дізнавачем доведена необхідність отримання від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації щодо банківських рахунків, відкритих на ім'я ОСОБА_10 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_2 , та руху грошових коштів по вказаним банківським рахункам за період часу з 09 березня 2020 року до 09 квітня 2020 року.
На переконання слідчого судді потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні дізнавача.
Кримінальне провадження, відомості про яке 11 березня 2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020200080000285, перебуває у провадженні дізнавачів Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 .
За таких обставин дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , не може бути наданий тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12020200080000285.
Керуючись ст.с. 40-1, 132, 159-166 КПК України,-
Клопотання дізнавача сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020200080000285 від 11 березня 2020 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,- задовольнити частково.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачам сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 та ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію щодо наявних у користуванні ОСОБА_10 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_2 , банківських карток у період часу з 09 березня 2020 року до 09 квітня 2020 року, із зазначенням банківських рахунків, пов'язаних із вказаними банківськими картками; документів щодо відкриття та обслуговування зазначених рахунків (копії паспорта та довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків, заяви на відкриття банківського рахунку, анкети клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів, тощо); руху грошових коштів по вказаним банківським рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, з яких відбувалося зняття та на які здійснювався переказ грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; відомостей із систем відеоспостереження і фотофіксації із банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі) щодо операцій із зняття готівкових коштів; ІР (ЕР) адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу); МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань; параметрів електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора вказаних електронних пристроїв, до яких під'єднані банківські картки; угоди (договору) про відкриття банківських рахунків, а також надати можливість зняти копії вказаних документів (інформації).
В іншій частині у задоволенні клопотання дізнавача,- відмовити.
Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СуддяОСОБА_1