Справа № 592/7323/25
Провадження № 1-кс/592/3174/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
07 травня 2025 року м.Суми
Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42025202510000046 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2025 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
07.05.2025 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 30.01.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , створила для збору грошових коштів на лікування однокласнику, постраждалого від російської атаки, у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » картку-банку, яку пізніше, у зв?язку з надходженням грошових коштів, було заблоковано фінансовим моніторингом вказаного банку. Після даних обставин ОСОБА_5 звернулась до банку та зазначену картку було розблоковано. В цей же день, 30.01.2025 близько 12.00 год. ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа, яка представившись представником банку, повідомила, що наявні у банці-картці грошові кошти «заморожено» та для здійснення «розмороження» необхідно провести деякі банківські операції. Під час телефонної розмови невстановлена особа продиктувала ОСОБА_5 номер банківської картки: № НОМЕР_1 , на яку їй необхідно було перевести «заморожені» грошові кошти. Остання, погодившись на виконання умов невідомої особи, здійснила перекази грошових коштів у сумі 60000,00 гривень та у сумі 5989,20 гривень з картки-банки на надану картку, але в подальшому зрозуміла, що її ошукали та звернулась за вказаним фактом до поліції.
З клопотання вбачається, що в ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню 08.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 21.02.2025 у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , було отримано тимчасовий доступ до документів, а саме інформації по банківському рахунку картки № НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яку потерпілою було перераховано грошові кошти під час скоєння щодо неї невстановленою особою протиправних дій. В ході огляду вищевказаної інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 було встановлено, що в подальшому 30.01.2025 року о 14:48 год. грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 були перераховані з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в сумі 21721,04 гривень.
Дізнавач зазначає, що відомості отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального проступку.
Дізнавач у судове засідання не з'явилась.
Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.
Слідчою суддею встановлено, що 10.02.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025202510000046 були внесені відомості за ч. 1 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на викладене, клопотання належить задовольнити.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя
п о с т а н о в и ла :
Надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 , у яких міститься інформація, яка стосується банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 за період з 30.01.2025 по 15.02.2025, а саме:
- щодо особи, на чиє ім'я відкрита банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , копій документів наданих особою для відкриття картки, фотознімку під час отримання вказаної банківської картки та інших наявних документів, а також проведення будь-яких операцій по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 у період з 30.01.2025 по 15.02.2025, в тому числі зняття коштів з вказаного номеру картки та про місце розташування банкомату, за допомогою якого із зазначеної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі, фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даної картки, та у разі здійснення доступу до вказаної картки за допомогою мережі Інтернет, інформації щодо MAC - адреси комп'ютера з якого було здійснено доступ до картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 у період з 30.01.2025 по 15.02.2025, його IP - адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу;
- даних систем відеоспостереження і фіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо зняття готівки;
- щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про MAC-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань;
- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки.
Тимчасовий доступ до документів має надати - відповідальна особа Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали - шістдесят днів з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1