Справа № 466/4266/25
Провадження № 1-кс/466/1383/25
07 травня 2025 року м. Львів
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача СД Відділу Поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025142380000102 від 22.02.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України
06 травня 2025 року дізнавач СД Відділу Поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025142380000102 від 22.02.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зіслався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 22.02.2025 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 19.02.2025, перебуваючи у невстановленому місці, у шахрайський спосіб, листуючись соціальній мережі «Інстаграм», під приводом продажу мобільного телефону, заволоділа грошовими коштами на загальну суму в розмірі 27 000, 00 грн., які ОСОБА_5 перерахувала із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму. ІКС ІПНП № 4280 від 21.02.2025.
Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 18.02.2025 року, приблизно о 20:51 год, перебуваючи за адресою проживання, гортаючи стрічку у соціальній мережі «Інстаграм» зі свого акаунта « ОСОБА_6 » натрапила на сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про яку раніше ніколи не знала. Вказаний онлайн-магазин пропонує продаж техніки фірми «apple». Переглянувши каталог, потерпіла обрала мобільний телефон марки «Iphone 14 PRO max», вартістю 28000 грн. ОСОБА_5 написала у приватні повідомлення адміністратору групи, щодо покупки товару. В ході листування їй було запропоновано два варіанти оплати: 30% загальної вартості як передоплати, або оплата повної вартості одразу. Промоніторивши велику кількість позитивних відгуків користувачів, потерпіла вирішила здійснити повну оплату на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_7 , який надісланий в листуваннях.
Наступного дня, 19.02.2025, о 09:18 год, перебуваючи за адресою свого проживання: АДРЕСА_1 , потерпіла здійснила переказ грошових коштів в сумі 27 000 грн із своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 в якості повної оплати за товар. Згідно домовленості відправка мобільного телефону «Iphone 14 PRO max» повинна була бути здійснена в той же день. Проте, на сьогоднішній день мобільний телефон марки «Iphone 14 PRO max» потерпіла не отримала, у мережі «Інстаграм» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » її вже заблоковано.
Оглядом паперової документації, яка містить банківську таємницю, вилученої у володільця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 26.04.2025 на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Львова № 466/1821/25 від 26.02.2025 встановлено, що банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , на який потерпіла ОСОБА_5 19 лютого 2025 року о 09:18 год здійснила переказ власних грошових коштів в сумі 27 000 грн із своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , належить гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса реєстрації та фактичного проживання: АДРЕСА_2 , фінансовий номер: НОМЕР_4 . Операції по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 : 19.02.2025 о 17:46:46 год в сумі 28 800 грн на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 .
Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування в сторони обвинувачення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, із можливістю подальшого вилучення їх оригіналів на паперовому та електронному носіях у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 19.02.2025 станом на момент винесення ухвали.
Враховуючи вищенаведене, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ; місцезнаходження АДРЕСА_3 ), зокрема із можливістю їх вилучення (виїмки), а саме: повного руху грошових коштів карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , повних реквізитів контрагентів від кого надходили кошти (повні анкетні дані), та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів, за допомогою яких знімалися кошти з даного рахунку у період часу з 19.02.2025 до моменту винесення ухвали.
Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а також тяжкість, суспільний резонанс злочину та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, із можливістю подальшого вилучення їх оригіналів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Вищевказана інформація, яка міститься у вказаних документах має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, підтвердження умислу та корисливих мотивів, осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідності проведення вивчення та аналізу отриманої документації, встановлення та підтвердження факту заподіяння майнової шкоди потерпілому, встановлення факту заволодіння грошовими коштами, забезпечення відшкодування шкоди потерпілому, яка була завдана внаслідок вчиненого кримінального правопорушення та притягнення винних до відповідальності, відтак просить клопотання задовольнити.
В судове засідання, призначене на 07.05.2025 року ніхто не з'явився, однак дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 подав заяву з проханням про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.
Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що для повного та всебічного дослідження всіх обставин у вказаному кримінальному провадженні, з метою, виявлення, відшукування та фіксації відомостей про обставини вказаного кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України
постановив :
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , або іншому працівнику відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області за дорученням дізнавача на тимчасовий доступ до копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ; місцезнаходження АДРЕСА_3 ), зокрема з можливістю їх вилучення (виїмки) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
- документів, щодо відкриття, обслуговування, руху та зняття коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 з 19.02.2025 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 з 19.02.2025 по дату виконання ухвали;
- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_5 з 19.02.2025 по дату виконання ухвали;
-детальної інформація щодо дій, пов'язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 (ІР адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період часу з 19.02.2025 по час виконання ухвали.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.
Виконання ухвали доручити дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 або за його дорученням у порядку ст.40 КПК України працівникам ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області, які, відповідно до вимог КПК України, уповноважені проводити такі слідчі (процесуальні) дії.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1