Справа № 592/7066/25
Провадження № 1-кс/592/3088/25
06 травня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12025200480000164 від 14.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідування встановлено, що 13.01.2025 близько 12:00 год. ОСОБА_4 розмістила оголошення з приводу продажу товару, о 14:00 год. того ж дня, остання отримала повідомлення в застосунку «Вайбер» від контакту « ОСОБА_5 » з абонентського номеру НОМЕР_1 , дана особа повідомила про те, що сплатила кошти за придбання товару який розмістила заявниця та надіслала посилання для отримання коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 перейшовши за даним посиланням ОСОБА_4 ввела номер своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , та в подальшому в застосунку ІНФОРМАЦІЯ_3 отримала чотирьох значний код та ввела його за тим самим посиланням, однак, отримати грошові кошти вона не змогла. Через деякий час ОСОБА_4 виявила списання грошових кошти з належної їй банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі 46364 грн на картку іншого банку, чим останній було завдано збитку на вказану суму. Тому слідчий з метою проведення повного та об'єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація: 1) відомості про особу, на чиє ім'я емітовано банківські рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи; 2) роздруківку руху грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »за період з 01.01.2025 по час виконання ухвали; 3)відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »за період з 01.01.2025 по час виконання ухвали; 4) відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »за період з 01.01.2025 по час виконання ухвалиіз зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 5) відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти збанківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »за період з 01.01.2025 по час виконання ухвали, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;6) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »за період з 01.01.2025 по час виконання ухвали, у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку; 7) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »за період з 01.01.2025 по час виконання ухвали, з часу емісії вказаного карткового рахунку; 8) роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »за період з 01.01.2025 по час виконання ухвали, із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії; 9) відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунківбанківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »за період з 01.01.2025 по час виконання ухвали; 10) інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківських рахунків банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »за період з 01.01.2025 по час виконання ухвали.
Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, у яких міститься наступна інформація: 1) відомості про особу, на чиє ім'я емітовано банківські рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи; 2) роздруківку руху грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »за період з 01.01.2025 по 06.05.2025; 3)відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »за період з 01.01.2025 по 06.05.2025; 4) відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »за період з 01.01.2025 по 06.05.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 5) відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти збанківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »за період з 01.01.2025 по 06.05.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;6) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »за період з 01.01.2025 по 06.05.2025, у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку; 7) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »за період з 01.01.2025 по 06.05.2025, з часу емісії вказаного карткового рахунку; 8) роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »за період з 01.01.2025 по 06.05.2025, із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії; 9) відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунківбанківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »за період з 01.01.2025 по 06.05.2025; 10) інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківських рахунків банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »за період з 01.01.2025 по 06.05.2025.
Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1