Справа № 592/7067/25
Провадження № 1-кс/592/3089/25
06 травня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12024200480002290 від 27.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідування встановлено, що 22.07.2024 ОСОБА_4 вирішив придбати транспортний засіб та скориставшись соціальною мережею «Фейсбук» побачив рекламне оголошення з приводу продажу транспортного засобу із закордону. Після чого перейшовши за рекламним оголошенням заявник почав листування з невідомою особою на ім'я ОСОБА_5 який на момент листування користувався абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . В телефоній розмові ОСОБА_5 повідомив, що необхідно відразу перерахувати грошові кошти у розмірі 20000 грн на карту № НОМЕР_3 . В подальшому в листуванні ОСОБА_5 сказав перерахувати грошові кошти в сумі 52000 грн. аби здійснити розмитнення автомобіля із за кордону а саме з Польщі та надіслав банківську картку № НОМЕР_4 на яку ОСОБА_4 надіслав грошові кошти. Після чого ОСОБА_5 повідомив що потрібно перерахувати кошти господарю автомобіля у сумі 75000грн, та ОСОБА_4 трьома платежами перерахував на карту № НОМЕР_4 . Далі заявник продовжив спілкування з особою на ім'я ОСОБА_6 ніби то брокером, який на момент листування користувався абонентськими номерами НОМЕР_5 та який буде здійснювати транспортування автомобіля до міста Суми. ОСОБА_6 повідомив заявнику що на машині є штраф який потрібно оплатити у розмірі 29.145 на карту № НОМЕР_4 . В подальшому ОСОБА_6 попросив оплатити деякі послуги, ОСОБА_4 перерахував кошти у сумі: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . Пізніше ОСОБА_6 повідомив що потрібно ще 25000 грн, які ОСОБА_4 перерахував на карту № НОМЕР_8 . В подальшому карта ОСОБА_4 № НОМЕР_9 була заблокована, а ОСОБА_6 перестав виходити на зв'язок. Тому слідчий з метою проведення повного та об'єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація: 1) відомості про особу, на чиє ім'я емітовано платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 та банківські рахунки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;2) роздруківку руху грошових коштів по банківські картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 та банківським рахункам № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 за період з 01.07.2024 по 01.10.2024; 3) відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_10 та банківських рахунків № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.07.2024 по 01.10.2024;4) відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_10 та банківських рахунків № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.07.2024 по 01.10.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 5) відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_10 та банківських рахунків № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.07.2024 по 01.10.2024 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;6) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_10 та банківських рахунків № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.07.2024 по 01.10.2024 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;7) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_10 та банківських рахунків № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.07.2024 по 01.10.2024 з часу емісії вказаного карткового рахунку;8) роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_10 та банківських рахунків № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.07.2024 по 01.10.2024 із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії; 9) інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківській карткі № НОМЕР_10 та банківським рахункам № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.07.2024 по 01.10.2024.
Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, у яких міститься наступна інформація: 1) відомості про особу, на чиє ім'я емітовано платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 та банківські рахунки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;2) роздруківку руху грошових коштів по банківські картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 та банківським рахункам № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 за період з 01.07.2024 по 01.10.2024; 3) відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_10 та банківських рахунків № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.07.2024 по 01.10.2024;4) відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_10 та банківських рахунків № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.07.2024 по 01.10.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 5) відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_10 та банківських рахунків № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.07.2024 по 01.10.2024 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;6) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_10 та банківських рахунків № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.07.2024 по 01.10.2024 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;7) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_10 та банківських рахунків № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.07.2024 по 01.10.2024 з часу емісії вказаного карткового рахунку;8) роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_10 та банківських рахунків № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.07.2024 по 01.10.2024 із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії; 9) інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківській карткі № НОМЕР_10 та банківським рахункам № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.07.2024 по 01.10.2024.
Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1