Справа № 947/7602/25
Провадження № 1-кс/947/6412/25
06.05.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого групи слідчих у кримінальному провадженню - старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 42023163020000079 від 04.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч. ч. 1, 4 ст. 358 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший групи слідчих у кримінальному провадженню - старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42023163020000079 від 04.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190. ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Одеською обласною прокуратурою. До слідчого управління ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з УСР ДСР в Одеській області щодо виявлення фактів заволодіння земельними ділянками на території громади м. Одеса, шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.
Органом досудового розслідування досліджуються факти того, що 08.12.2022 державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 було видано два свідоцтва про право на спадщину №1-679 та №1-682 на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі яких, останні отримали у спадщину від померлої матері ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , земельну ділянку загальною площею 0,0627 га, кадастровий номер 5110137500:15:001:0001, за адресою: АДРЕСА_1 .
Дана ділянка нібито належала померлій на праві приватної власності на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ІІ-КВ №№ 116972. Далі, гр. ОСОБА_5 подарував належну йому 1/2 земельної ділянки ОСОБА_8 , згідно договору дарування від 22.12.2022, який посвідчено приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_9
ОСОБА_10 після оформлення за собою права власності на вказану ділянку. здійснила розподіл земельної ділянки з кадастровим номером 5110137500:15:001:0001 на дві земельні ділянки з кадастровим номером 3110137500:15:001:0003, загальною площею 0.0199 га та кадастровим номером 5110137500: 15:001:0002, загальною площею 0.0430, розподіл було здійснено на підставі технічної документації із землеустрою, розробленої ФОП ОСОБА_11 .
Далі 21.02.2023 року ОСОБА_8 продала земельну ділянку з кадастровим номером 5110137500:15:001:0003, загальною площею 0.0199 га громадянину ОСОБА_12 , на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки.
У подальшому, ОСОБА_12 який являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , вніс зазначену земельну ділянку з кадастровим номером 5110137500:15:001:0003, до статутного капіталу, даного Товариства, а ОСОБА_6 яке є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , внесла до статутного фонду даного Товариства, земельну ділянку з кадастровим номером 5110137500:15:001:0002
02.05.2023 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_12 подав заяву про поділ зазначених земельних ділянок, після чого відбулось об'єднания земельних ділянок у земельну ділянку загальною площею 0.0629 з кадастровим номером 5110137500:15:001:0005, та зареєстрував право власності за тов « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Після реєстрації права власності на земельну ділянку. ОСОБА_8 було виключено із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та одноосібним власником корпоративних прав став ОСОБА_12 .
У подальшому, з метою забезпечення виконання рішення суду про стягнення грошових коштів. ОСОБА_12 продав вказану земельну ділянку ОСОБА_13 , на підставі договору купівлі-продажу.
Таким чином, слідство вважає, що вказана група осіб, на території громади м. Одеса, використовуючи підроблений державний акт щодо права власності на земельну ділянку, до яких внесено завідомо неправдиві відомості, діючи за попередньою змовою, на шляхом поділу земельної ділянки та введення їх в статутний фонд Товариств, шахрайським шляхом заволоділи земельною ділянкою
В рамках даного кримінального провадження призначено почеркознавчу експертизу об'єктом дослідження якої є заява ОСОБА_5 та ОСОБА_14 до державного нотаріуса з приводу отримання у спадок зазначених земельних ділянок.
На адресу слідчого управління надійшло клопотання судового експерта щодо витребувания додаткових документів для проведення судової почеркознавчої експертизи, зокрема: вільні зразки підписів ОСОБА_5 , ОСОБА_15 в оригіналах документів різного характеру, виконаних на лінії графлення, які не відносяться до даної справи, (бажано з офіційних джерел), максимально наближені за часом виконання до досліджуваних об'єктів (2014 травень 2018), достовірно виконаних ними самими. Наразі з метою забезпечення проведення почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у отримання вільних зразків підпису ОСОБА_5 та ОСОБА_14
25.04.2025 було отримано відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_6 , згідно якого для отримання запитуваної інформації з приводу надходження звернень від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та поданих за їх власним підписом документів, під час дії воєнного стану, необхідно надавати постанову прокурора. погоджену з керівником прокуратури або відповідну ухвалу слідчого судді, суду.
Таким чином, з метою забезпечення проведення судової почеркознавчої експертизи, у органів досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме: оригіналів документів, які містять особистий підпис ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Дана інформація має значення для вирішення завдання кримінального провадження, а саме: встановлення обставин події кримінального правопорушення. забезпечення проведення почеркознавчої експертизи.
Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, перевірки даних, підтвердження причетності осіб до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (інформації), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 . для забезпечення виконання завдань провадження.
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з'явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.
Вказане клопотання, згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання про можливість розгляду без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначені у клопотанні документи.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання старшого групи слідчих у кримінальному провадженню - старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим, які входять до складу слідчої групи, у складі ОСОБА_3 (старший групи); ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 : ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 : ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; та іншим слідчим які входять до складу слідчої групи, або таким які будуть діяти за постановою (ч. 6 ст. 218 КПК України) чи дорученням та/або прокурорам у кримінальному провадженні, якими здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 42023163020000079 від 04.07.2023, на тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять особистий підпис ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.
Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1