Справа № 947/7602/25
Провадження № 1-кс/947/6410/25
06.05.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого групи слідчих у кримінальному провадженню - старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 42023163020000079 від 04.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч. ч. 1, 4 ст. 358 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший групи слідчих у кримінальному провадженню - старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчим відділенням СУ Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42023163020000079 від 04.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч.ч. 1, 4 ст. 358 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Одеською обласною прокуратурою.
Органом досудового розслідування досліджуються факти того, що восени 2019 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 при невстановлених обставинах, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, володіючи лідерськими якостями та високими організаторськими здібностями, керуючись корисливим мотивом і прагненням до незаконного збагачення, вирішив незаконно заволодіти земельними ділянками на території громади м. Одеси, шляхом обману з використанням підроблених офіційних документів за попередньою змовою з іншими особами.
02.11.2022 року державним реєстратором прав на нерухоме майно - ІНФОРМАЦІЯ_1 у місті Одесі Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом від 02.11.2022 року № 3-446 прийнято рішення про державну реєстрацію за гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , права власності на земельну ділянку загальною площею 0,0961 га, кадастровий номер 5110137500:12:005:0001, за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно вказаного свідоцтва про право на спадщину за законом ОСОБА_7 (батьтку) нібито на праві приватної власності на підставі державного акту на право приватної власності на землі серії І-КА № 114968, виданий Одеською міською радою 15.06.1999 року на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом, виданого 27.04.1999 року, належала земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 0,0961 га, кадастровий номер 5110137500:12:005:0001.
11.03.2023 ОСОБА_6 здійснено розділ земельної ділянки загальною площею 0,0961 га, кадастровий номер 5110137500:12:005:0001, на підстав технічної документації про землеустрій, виконаної ФОП ОСОБА_8 на наступні об'єкти:
- 5110137500:12:005:0002 земельна ділянка площею 0,0619 га,
- 5110137500:12:005:0003 земельна ділянка площею 0,0342 га,
Далі, ОСОБА_6 передав до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 земельну ділянку кадастровий номер 5110137500:12:005:0002, а земельну ділянку кадастровий номер 5110137500:12:005:0003, продав гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 01.02.2023 року.
ОСОБА_9 11.04.2023 року передає земельну ділянку кадастровий номер 5110137500:12:005:0003, до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , згідно акту приймання-передачі до статутного капіталу. Далі, на підставі технічної документації із землеустрою виконаної ФОП ОСОБА_8 від 20.04.2023, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює об'єднання земельних ділянок кадастровий номер 5110137500:12:005:0002 та загальною площею 0,0342 га, кадастровий номер 5110137500:12:005:0003, в наслідок чого формується земельна ділянка загальною площею загальною площею 0,0961 га, кадастровий номер 5110137500:12:005:0004.
Далі, на підставі протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та акту приймання-передачі нерухомого майна від 27.02.2024, земельна ділянка загальною площею загальною площею 0,0961 га, кадастровий номер 5110137500:12:005:0004, була виведено із статутного капіталу підприємства та передана у власність гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
З метою узаконення своєї злочинної схеми, у подальшому організували подання третіми особами цивільного позову до суду, як наслідок згідно договору купівлі продажу встановлено, що продаж земельної ділянки здійснюється за погодженням із стягувачам у виконавчому провадженні, відкритим за виконавчим листом №947/38924/23, виданим ІНФОРМАЦІЯ_6 за позовом ОСОБА_11 до ОСОБА_10 (справа № 947/38924/23, провадження № 2/947/1302/24)
У подальшому, з метою забезпечення виконання рішення суду про стягнення грошових коштів, ОСОБА_10 25.07.2024 року продає зазначену земельну ділянку гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки.
08.12.2022 державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_13 було видано два свідоцтва про право на спадщину №1-679 та №1-682 на ім?я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , на підставі яких, останні отримали у спадщину від померлої матері ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , земельну ділянку загальною площею 0,0627 га, кадастровий номер 5110137500:15:001:0001, за адресою: АДРЕСА_2 .
Дана ділянка нібито належала померлій на праві приватної власності на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ІІ-КВ N? 116972. Далі, гр. ОСОБА_14 подарував належну йому 1/2 земельної ділянки ОСОБА_15 , згідно договору дарування від 22.12.2022, який посвідчено приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_17
ОСОБА_18 після оформлення за собою права власності на вказану ділянку, здійснила розподіл земельної ділянки з кадастровим номером 5110137500:15:001:0001 на дві земельні ділянки з кадастровим номером 3110137500:15:001:0003, загальною площею 0.0199 га та кадастровим номером 5110137500: 15:001:0002, загальною площею 0.0430, розподіл було здійснено на підставі технічної документації із землеустрою, розробленої ФОП ОСОБА_8 .
Далі 21.02.2023 року ОСОБА_15 продала земельну ділянку з кадастровим номером 5110137500:15:001:0003, загальною площею 0.0199 га громадянину ОСОБА_19 , на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки.
У подальшому, ОСОБА_19 який являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , вніс зазначену земельну ділянку з кадастровим номером 5110137500:15:001:0003, до статутного капіталу, даного Товариства, а ОСОБА_15 яке є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , внесла до статутного фонду даного Товариства, земельну ділянку з кадастровим номером 5110137500:15:001:0002.
02.05.2023 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_19 подав заяву про поділ зазначених земельних ділянок, після чого відбулось об?єднання земельних ділянок у земельну ділянку загальною площею 0,0629 з кадастровим номером 5110137500:15:001:0005, та зареєстрував право власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
Після реєстрації права власності на земельну ділянку, ОСОБА_15 було виключено із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та одноосібним власником корпоративних прав став ОСОБА_19 .
З метою узаконення своєї злочинної схеми, у подальшому організували подання третіми особами цивільного позову до суду, як наслідок згідно договору купівлі продажу встановлено, що продаж земельної ділянки здійснюється за погодженням із стягувачам у виконавчому провадженні, відкритим за виконавчим листом №496/7005/23, виданим ІНФОРМАЦІЯ_13 за позовом ОСОБА_15 до ОСОБА_19 , (справа № 496/7005/23, провадження № 2/496/2274/23)
У подальшому, з метою забезпечення виконання рішення суду про стягнення грошових коштів, ОСОБА_19 продав вказану земельну ділянку ОСОБА_20 , на підставі договору купівлі-продажу.
27.12.2022 приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_21 видано свідоцтво про право на спадщину № 1325 від 27.12.2022 на ім'я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , згідно якого ОСОБА_22 отримала у спадщину від своєї померлої матері ОСОБА_23 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_15 , земельну ділянку загальною площею 0.25 га за адресою: АДРЕСА_3 .
Згідно свідоцтва про право на спадщину, померлій ОСОБА_23 на праві приватної власності належала відповідна земельна ділянка на підставі державного акту на право приватної власності на землі серії І-КВ № 113968, який видано ІНФОРМАЦІЯ_16 26.02.1999 року та зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за № 217.
Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_17 слідує, що згідно з наявних Книг реєстрації державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі станом на 31.12.2012 р. не зареєстровано право власності на земельну ділянку за адресою АДРЕСА_3 , площею 0,25 га, державний акт на право власності на земельну ділянку серія І-КВ N? 113968, від 26.02.1999 р.;
Окрім цього, згідно з вищезазначеними Книгами станом на 31.12.2012 державний акт серії 1-КВ N? 113968 від 26.02.1999 за гр. ОСОБА_23 не зареєстровано. Наведе вище вказує на те, що державний акт на земельну ділянку АДРЕСА_3 є підробленим, та використовувався з метою подальшого незаконного заволодіння земельною ділянкою.
У подальшому, 11.01.2023 на підставі заяви ОСОБА_22 та технічної документації із землеустрою, виготовленою ФОП ОСОБА_8 земельну ділянку було поділено
Таким чином,11.01.2023 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_18 зареєстровано право власності на дві нові ділянки, сформовані в наслідок поділу земельної ділянки з кадастровим номером 5110137300:27:004:0001, а саме:
- 5110137300:27:004:0003 загальною площею 0,2154 га,
- 5110137300:27:004:0002 загальною площею 0,0346 га,
Далі, ОСОБА_22 передала вказані земельні ділянки до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , директором якого являвся ОСОБА_4 .
Державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_20 ОСОБА_24 було зареєстровано право власності на земельні ділянки за товариством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
У подальшому, 16.05.2023 на підставі технічної документації про об'єднання земельної ділянки було створено земельну ділянку загальною площею 0,25 га з кадастровим номером 5110137300:27:004:0004.
19.02.2024 право власності на вказану земельну ділянку було зареєстровано за ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , на підставі акту приймання передачі від 16.02.2024 та протоколу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », шляхом виходу із складу учасників товариства та передачу внеску.
З метою узаконення своєї злочинної схеми, у подальшому організували подання третіми особами цивільного позову до суду, як наслідок згідно договору купівлі продажу встановлено, що продаж земельної ділянки здійснюється за погодженням із стягувачам у виконавчому провадженні, відкритим за виконавчим листом №514/64/24, виданим ІНФОРМАЦІЯ_22 за позовом ОСОБА_26 до ОСОБА_27 (справа №514/64/24).
У подальшому, з метою забезпечення виконання рішення суду про стягнення грошових коштів, 21.03.2024 земельну ділянку загальною площею 0,25 га з кадастровим номером 5110137300:27:004:0004, на підставі договору купівлі-продажу, переоформлено на громадянина ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_23 .
28.02.2023 року державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_24 було підготовлено та видані ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , свідоцтво про право на спадщину за законом від 28.02.2023 № 1-134, на земельну ділянку загальною площею 0,0975 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , кадастровий номер земельної ділянки № 5110137300:51:004:0002.
Вказана земельна ділянка була зареєстрована за ОСОБА_30 у Державному земельному кадастрі на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії І-ОД № 025675, виданого ІНФОРМАЦІЯ_26 12.12.2000 року та технічної документації із землеустрою щодо встановлення (Відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) від 15.12.2022, яка розроблена ФОП ОСОБА_8 .
07.03.2023 ОСОБА_29 продав вказану земельну ділянку ОСОБА_31 , на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 07.03.2023 № 283, який посвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_17 .
24.03.2023 ОСОБА_32 на підставі заяви про поділ та схеми поділу земельної ділянки, виконаної ФОП ОСОБА_8 здійснив розділ земельну ділянку загальною площею 0,0975 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , кадастровий номер земельної ділянки № 5110137300:51:004:0002 на дві окремі ділянки: 5110137300:51:004:0004 загальною площею 0.0825 га та 5110137300:51:004:0003 загальною площею 0.015 га.
У подальшому, 26.04.2023 року земельну ділянку 5110137300:51:004:0003 ОСОБА_32 продає на підставі договору купівлі-продажу гр. ОСОБА_12
09.08.2023 на підставі акту приймання-передачі, ОСОБА_12 передала земельну ділянку з кадастровим номером 5110137300:51:004:0003 загальною площею 0.015 га до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .
Також 09.08.2023 на підставі акту приймання-передачі, ОСОБА_32 передав земельну ділянку з кадастровим номером 5110137300:51:004:0004 загальною площею 0.0825 га до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .
Далі, 23.01.2024 вказані земельні ділянки, які належали на праві приватної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , були знову об'єднані, в наслідок чого утворилась земельна ділянка із кадастровим номером 5110137300:51:004:0005, загальною площею 0,0975 га.
Згідно акту прийому-передачі нерухомого майна від 27.02.2024, посвідченого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_33 , земельна ділянка із кадастровим номером 5110137300:51:004:0005, загальною площею 0,0975 га була передана гр. ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_28 .
З метою узаконення своєї злочинної схеми, у подальшому організували подання третіми особами цивільного позову до суду, як наслідок згідно договору купівлі продажу встановлено, що продаж земельної ділянки здійснюється за погодженням із стягувачам у виконавчому провадженні, відкритим за виконавчим листом №514/63/24, виданим ІНФОРМАЦІЯ_22 за позовом ОСОБА_35 до ОСОБА_36 (справа №514/63/24).
У подальшому, з метою забезпечення виконання рішення суду про стягнення грошових коштів, 22.04.2024 ОСОБА_37 продав вказану земельну ділянку гр. ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на підставі договору купівлі-продажу.
03.10.2023 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_29 ОСОБА_39 зареєстровано право власності на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 0,2828 га, кадастровий номер 5110137300:66:002:0001, реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна 2808393251101, за громадянином ОСОБА_40 на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії І-ОД № 025693 від 08.12.2000 року.
10.10.2023 року приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_17 на підставі свідоцтва про право на спадщину № 192 від 10.10.2023, перереєстровано право власності на вищезазначену земельну ділянку за гр. ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_30 .
19.12.2023 ОСОБА_42 продає зазначену земельну ділянку гр. ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 19.12.2023.
З метою узаконення своєї злочинної схеми, у подальшому організували подання третіми особами цивільного позову до суду, як наслідок згідно договору купівлі продажу встановлено, що продаж земельної ділянки здійснюється за погодженням із стягувачам у виконавчому провадженні, відкритим за виконавчим листом №947/31426/23, виданим ІНФОРМАЦІЯ_6 за позовом ОСОБА_44 до ОСОБА_45 (справа № 947/31426/23, провадження № 2/947/4724/23)
У подальшому, з метою забезпечення виконання рішення суду про стягнення грошових коштів, ОСОБА_46 09.04.2024, на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки продає вищезазначену земельну ділянку гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_32 .
Враховуючи вищевикладене, вбачається факт заволодіння земельними ділянками шляхом оману з використання підроблених документів, в наслідок чого територіальній громаді міста Одеси завдано збитків у особливо великому розмірі.
У зв'язку із вищевикладеним, з метою встановлення об'єктивної істини по кримінальному провадженню, подальшого забезпечення проведення судових експертиз, встановлення коло винних осіб та їх подальшого притягнення до відповідальності, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до матеріалів цивільних справ № 947/31426/23, провадження № 2/947/4724/23 за позовами ОСОБА_47 до ОСОБА_48 та справа № 947/38924/23, провадження № 2/947/1302/24 за позовом ОСОБА_11 до ОСОБА_10 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_33 , за адресою: АДРЕСА_6 .
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з'явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання старшого групи слідчих у кримінальному провадженню - старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_49 ; ОСОБА_50 ; ОСОБА_51 ; ОСОБА_52 ; ОСОБА_53 ; ОСОБА_54 ; ОСОБА_55 ; ОСОБА_56 ; ОСОБА_57 ; ОСОБА_58 ; та іншим слідчим які входять до складу слідчої групи, або таким які будуть діяти за постановою (ч. 6 ст. 218 КПК України) чи дорученням та/або прокурорам у кримінальному провадженні, якими здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 42023163020000079 від 04.07.2023, на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій матеріалів цивільних справ № 947/31426/23, провадження № 2/947/4724/23 за позовами ОСОБА_47 до ОСОБА_48 та справи № 947/38924/23, провадження № 2/947/1302/24 за позовом ОСОБА_11 до ОСОБА_10 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_33 , за адресою: АДРЕСА_6 .
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1