Справа № 629/4274/24
Провадження № 1-кс/629/729/25
05 травня 2025 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 , розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчої СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024221110000664 від 14.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-
Слідча СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 в якому просила надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) які перебувають у володінні Головного офісу АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 та зобов'язати посадових осіб надати можливість його (їх) вилучення слідчою СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_5 , слідчою СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_3 , слідчою СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_6 в якому (яких) є або була наступна інформація:
-на кого відкрито рахунки № НОМЕР_2 , а також надати копії документів, що стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорта власника зазначеної банківської картки;
-інформацію про рух коштів по картці/рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.05.2024 року по день надходження ухвали слідчого судді із зазначенням контрагентів та номерів рахунків, з яких й на які здійснювались перекази грошових коштів, також інформацію про осіб на чиї ім'я зареєстровані номери карток/рахунків з яких та на які здійснювався переказ грошових коштів, з наданням документів які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, у тому числі ідентифікаційного коду та паспорта власників банківських карток;
-надати -фото,-відео фіксацію осіб, які здійснювали зняття й поповнення грошових коштів по картці/рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.05.2024 по день надходження ухвали слідчого судді;
-IP-адреси здійснення операцій та вид/тип пристрою, з яких здійснювалися операції з банківською карткою № НОМЕР_2 за період з 01.05.2024 по день надходження ухвали слідчого судді;
-інформацію щодо зміни фінансових номерів за банківською карткою № НОМЕР_2 за період з 01.05.2024 по день надходження ухвали слідчого судді.
Також слідча прохала дію ухвали для виконання слідчим визначити строком, що не перевищує двох місяців з моменту задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів та винесення відповідної ухвали слідчим суддею.
Слідча разом з клопотанням надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, на задоволенні клопотання наполягала.
05.05.2025 року від слідчої ОСОБА_3 надійшла заява, у якій остання просила врахувати уточнення у даному клопотанні, а саме строк запитуваної інформації, який визначити у період з 01.05.2024 по теперішній час та не враховувати пункт другий клопотання.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує
обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Статтею 160 ч. 1 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Виходячи з вимог ч.4 ст.132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідча довела наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; вказала до яких саме документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, потрібен доступ та аргументувала неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Згідно ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчої СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024221110000664 від 14.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчій СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчій СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчій СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 здійснити тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) які перебувають у володінні Головного офісу АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 та зобов'язати посадових осіб надати можливість його (їх) вилучення в якому (яких) є або була наступна інформація:
-на кого відкрито рахунки № НОМЕР_2 , а також надати копії документів, що стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорта власника зазначеної банківської картки;
-інформацію про рух коштів по картці/рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.05.2024 року по теперішній час із зазначенням контрагентів та номерів рахунків, з яких й на які здійснювались перекази грошових коштів, також інформацію про осіб на чиї ім'я зареєстровані номери карток/рахунків з яких та на які здійснювався переказ грошових коштів, з наданням документів які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, у тому числі ідентифікаційного коду та паспорта власників банківських карток;
-надати -фото,-відео фіксацію осіб, які здійснювали зняття й поповнення грошових коштів по картці/рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.05.2024 по теперішній час;
-IP-адреси здійснення операцій та вид/тип пристрою, з яких здійснювалися операції з банківською карткою № НОМЕР_2 за період з 01.05.2024 по теперішній час;
-інформацію щодо зміни фінансових номерів за банківською карткою № НОМЕР_2 за період з 01.05.2024 по теперішній час.
Зобов'язати посадових осіб Головного офісу АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим вище вказану інформацію на паперовому носії чи в електронному вигляді на носії інформації - диску CD-R.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1