Справа № 450/1528/25 Провадження № 1-кс/450/251/25
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження
"14" квітня 2025 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області старшого лейтенанта ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12025142430000071 від 03.04.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
11.04.2025 року старший дізнавач СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання старшому дізнавачу СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що зберігається у володільця інформації Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПО НОМЕР_1 який розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформація щодо особи, на ім?я якої відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на основі якого видавалась банківська карта № НОМЕР_2 у тому числі копію паспорта, заяву про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) карти, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; відомості про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з 00:00 годин 17.02.2025 року по час виконання ухвали, чи надходили кошти від ОСОБА_5 на вказаний банківський рахунок, відомості про особу, яка отримала кошти, час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснено перерахування або з яких отримано грошові кошти за період з 00:00 годин 17.02.2025 року по час виконання ухвали. У разі якщо банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості, чи підключена до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи в систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; відомості про номер телефону, на який надходить смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та інші операції; відомостей про зняття готівки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період часу з 00:00 годин 17.02.2025 року по час виконання ухвали. Також додатково просив розгляд клопотання проводити без володільця вказаної інформації з метою забезпечення неможливості реальної зміни або знищення документа, а також без участі прокурора, дізнавача, а також без застосування технічних засобів фіксації.
Клопотання обґрунтовує тим, що 03.04.2025 року у ВП N?3 ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась громадянка ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка у свою чергу 16.02.2025 року шляхом обману та зловживання довірою в соціальній мережі "Фейсбук" під приводом працевлаштування, заволоділа її грошовими коштами у сумі 6500 гривень, які остання перерахувала на банківську карту N? НОМЕР_2 . Відомості про вчинення кримінального правопорушення відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за N?12024142430000071 від 03.04.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що 16.02.2025 року перебуваючи за місцем проживання, переглядаючи оголошення в соціальній мережі «Fаcebook» щодо роботи за кордоном, побачила оголошення щодо найму працівників для роботи в Нідерландах, що її зацікавило. Залишивши під даним оголошенням власний мобільний телефон, до потерпілої з плином певного часу в мобільному застосунку «Вайбер» зателефонував абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_3 , співрозмовник представився ім?ям « ОСОБА_6 » та повідомив, що він являється агентом фірми роботодавця, узгодивши в телефонній розмові усі деталі працевлаштування, потерпіла - ОСОБА_7 17.02.2025 року, здійснила переказ грошових коштів у сумі 6500 гривень на банківську карту вказану її співрозмовником, а саме N? НОМЕР_2 у вигляді завдатку за роботу, однак після даного платежу, особа на ім?я « ОСОБА_6 » видалив усі переписки та заблокував номер потерпілої. До матеріалів кримінального провадження потерпіла - ОСОБА_5 долучила квитанцію до платіжної інструкції переказ готівки TDZZJ660GZGRSU1C6XCOB в якій зазначено, що платник - ОСОБА_5 , 17.02.2025 року о 12:15 годині перебуваючи в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , здійснила переказ грошових коштів у сумі 6500 гривень на банківську карту N? НОМЕР_2 із зазначенням призначення платежу «для зарахування на карту ОСОБА_8 ». З метою встановлення емітента банківської карти N? НОМЕР_2 на яку потерпіла 17.02.2025 року здійснила переказ грошових коштів у сумі 6500 гривень за допомогою веб-сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було визначено, що дана банківська карта видавалась на основі банківського рахунку відкритого в А-Банку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Враховуючи вищевказане, старший дізнавач вважає за доцільне звернутися до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, що зберігається у володільця інформації Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПО НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Ураховуючи викладене вище, тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Прокурор та дізнавач в судове засідання не з'явились, однак останній у клопотанні просив розгляд такого проводити без участі прокурора, дізнавача, а також без застосування технічних засобів фіксації.
Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав вказаних у ньому.
СД ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 03.04.2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025142430000071 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Із протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, або таке, що готується від 03.05.2025 року, протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 05.04.2025 року, квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки №4323347383822928 від 17.02.2025 року, рапорта страшого дізнавача СД ВП № 3 старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 вбачається, що платник - ОСОБА_5 (потерпіла) 17.02.2025 року о 12:15 годині, перебуваючи в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , здійснила переказ грошових коштів у сумі 6500 гривень на банківську карту N? НОМЕР_2 із зазначенням призначення платежу «для зарахування на карту
ОСОБА_8 ». З метою встановлення емітента банківської карти № НОМЕР_2 на яку потерпіла 17.02.2025 року здійснила переказ грошових коштів у сумі 6500 гривень за допомогою веб-сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було визначено, що дана банківська карта видавалась на основі банківського рахунку відкритого в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )
Дізнавачем доведено, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливить його зміну, або знищення оператором у зв'язку із збігом термінів зберігання вищевказаної інформації, виникла необхідність зобов'язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію щодо особи, на ім?я якої відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на основі якого видавалась банківська карта № НОМЕР_2 у тому числі копію паспорта, заяву про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) карти, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; відомості про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з 00:00 годин 17.02.2025 року по час виконання ухвали, чи надходили кошти від ОСОБА_5 на вказаний банківський рахунок, відомості про особу, яка отримала кошти, час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснено перерахування або з яких отримано грошові кошти за період з 00:00 годин 17.02.2025 року по час виконання ухвали. У разі якщо банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості, чи підключена до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи в систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; відомості про номер телефону, на який надходить смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та інші операції; відомостей про зняття готівки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період часу з 00:00 годин 17.02.2025 року по час виконання ухвали.
Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація щодо руху коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов'язково використана при проведенні досудового розслідування.
Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дізнавачем доведено, що інформація, яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та мати доказове значення у справі.
Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області старшого лейтенанта ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12025142430000071 від 03.04.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задоволити.
Надати старшому дізнавачу СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області страшому лейтенанту ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що зберігається у володільця інформації Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПО НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації щодо особи, на ім?я якої відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на основі якого видавалась банківська карта № НОМЕР_2 у тому числі копію паспорта, заяву про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) карти, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; відомостей про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з 00:00 годин 17.02.2025 року по час виконання ухвали, чи надходили кошти від ОСОБА_5 на вказаний банківський рахунок, відомості про особу, яка отримала кошти, час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснено перерахування або з яких отримано грошові кошти за період з 00:00 годин 17.02.2025 року по час виконання ухвали. У разі якщо банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомостей, чи підключена до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи в систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; відомостей про номер телефону, на який надходить смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та інші операції; відомостей про зняття готівки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період часу з 00:00 годин 17.02.2025 року по час виконання ухвали.
Строк дії ухвали 2 місяці днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддяОСОБА_1