Справа №760/11278/25 1-кс/760/6180/25
29.04.2025 м. Київ
Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені №720251114400000011 від 31.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України,
Вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені №720251114400000011 від 31.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України 25.04.2025 надійшло безпосередньо до слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва.
Клопотання мотивовано наступним.
Відділом детективів із розслідування кримінальних проваджень у інвестиційній сфері підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №720251114400000011 від 31.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) разом із невстановленими слідством особами у період 2023-2024 років документально відобразили проведення безтоварних фінансово-господарських операцій по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та іншими суб'єктами господарської діяльності, що створені з метою прикриття незаконної діяльності, в результаті чого державному бюджету завдано збитків в особливо великих розмірах.
Відповідно до результатів аналітичного продукту (висновку аналітика) Управління аналізу інформації та управління ризиками Територіального управління БЕБ у Київській області вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період 2023-2024 років отримали на розрахункові рахунки товариства грошові кошти від ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )з призначенням платежу «оплата за запасні частини до бронетехніки» у сумі 172 млн.грн.
В подальшому, грошові кошти отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ІНФОРМАЦІЯ_3 були перераховані в адресу ряду ризикових підприємств, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та інших, з призначенням платежу «сплата за запчастини».
Однак, за результатами аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що у вказаних товариств відсутніподаткові накладні, які б свідчили про придбання запасних частин до бронетехніки.
Крім того, відповідно до відомостей з Єдиного реєстру судових рішень вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » є фігурантами ряду кримінальних проваджень, що розслідуються за статтями 190, 191, 212 Кримінального кодексу України.
Також, відповідно до показів керівника та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_5 вбачається, що останній не має відношення до фінансово-господарської діяльності товариства, та підписав реєстраційні документи товариства суто за грошову винагороду, так як перебував у скрутному фінансовому становищі.
Вищезазначені документи мають значення для встановлення фактичного розміру завданої державі шкоди, визначення кола осіб, відповідальних за здійснення фінансово-господарських операцій, а також встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, з огляду на що детектив звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.
Детектив в судове засідання не з'явився, однак через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України проводить розгляд клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим у клопотанні підстав.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, перевіривши клопотання на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, приходить до наступного.
Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).
Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.
А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).
Слідчим суддею встановлено, що відділом детективів із розслідування кримінальних проваджень у інвестиційній сфері підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №720251114400000011 від 31.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.
Слідчим суддею досліджено та проаналізовано долучені до клопотання матеріали в їх копіях в своїй сукупності та взаємозв'язку: витяг з ЄРДР а.с. 5, службова записка а.с. 11-12, 13, протокол допиту свідка а.с. 14-18, аналітичний продукт (висновок аналітика) а.с. 19-66.
При цьому, аналізуючи додані до клопотання вказані вище документи, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а також те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.
Зокрема, внаслідок надання стороні обвинувачення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), може бути виконане завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, а саме: встановлено обставини вчинення кримінального правопорушення, ці відомості самі по собі можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.
Таким чином, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.
Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.
За таких обставин, слідчий суддя дослідивши клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінюючи сукупність наданих доказів точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що долучені до клопотання докази свідчать про те, слідчим, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому клопотання підлягає задоволенню з урахуванням підстав зазначених вище.
З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,
Клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені №720251114400000011 від 31.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ детективам Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , заступнику керівника відділу детективів ОСОБА_11 , іншим детективам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72025111400000011від 31.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3ст. 212 КК України, а також прокурорам, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у цьому кримінальному провадженні до речей і копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по фінансово-господарських взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2023 по 31.12.2024, з правом вилучення копій документів з метою проведення судової економічної експертизи, а саме наступні документи:
- копії по взаємовідносинам між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2023 по 31.12.2024, а саме: договори, контракти. угоди, додаткові угоди, специфікації та додатки до них, акти приймання - передачі товарів, акти виконаних послуг, видаткові накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, банківські виписки по розрахунковим рахункам ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2023 по 31.12.2024 в частині розрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », товарно-транспортні накладні, сертифікати якості (відповідності) на продукцію/товари, журнали в'їзду (виїзду) автотранспорту до складських приміщень і виробничих потужностей ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2023 по 31.12.2024 в частині фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зведені регістри бухгалтерського обліку (журнали-ордери і відомості по субконто по рахунках бухгалтерського обліку 20, 23, 27, 28, 30, 31, 36, 63, 70, 71, 74, 79, 90, 91, 92, 93, 94 та картки цих рахунків (в розрізі контрагентів), оборотно-сальдові відомості тощо) по бухгалтерським рахункам, посвідчення про якість продукції/товарів, складські квитанції.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов'язковою до виконання на всій території України.
Слідчий суддя ОСОБА_1