65119, м. Одеса, просп. Шевченка, 29, тел.: (0482) 307-983, e-mail: inbox@od.arbitr.gov.ua
веб-адреса: http://od.arbitr.gov.ua
"30" квітня 2025 р.м. Одеса Справа № 916/3837/24
Господарський суд Одеської області у складі:
судді Малярчук І.А.,
розглянувши клопотання LEGO Holding A/S (ЛЕГО Холдінг А/C) про витребування доказів від 25.11.2024, викладене у позовній заяві за вх.№ 5282/24, клопотання від 05.12.2024 за вх.№ 43674/24, уточненt заявою від 27.01.2025 за вх.№ 2833/25 по справі №916/3837/24 за позовом LEGO Holding A/S (ЛЕГО Холдінг А/C) (місцезнаходження: Колдінгвей, 2, DK-7190 Біллунд (в деяких документах може перекладатися як Біллунн), Данія (Koldingvej 2, DK-7190 Billund, Denmark), реєстраційний номер: 28122454) до Фізичної особи-підприємця Резниченко Фросини Пантеліївни ( АДРЕСА_1 , РНКОПП НОМЕР_1 ), Фізичної особи-підприємця Резниченко Ольги Євгенівни ( АДРЕСА_2 , РНКОПП НОМЕР_2 ), Фізичної особи-підприємця Резниченко Петра Івановича ( АДРЕСА_3 , РНКОПП НОМЕР_3 ), Товариства з обмеженою відповідальністю ,,ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЮНІОН ГРУП» (67801, Одеська обл., Овідіопольський р-н, смт. Овідіополь(з), вул. Вертелецького, буд. 10, код ЄДРПОУ 43096047) про заборону здійснення використання позначень, вилучення та знищення товарів, стягнення доходу отриманого в результаті протиправної діяльності у розмірі 7225,00грн,
Ухвалою суду від 04.09.2024 відкрито провадження у справі №916/3837/24, постановлено розглядати справу в порядку загального позовного провадження та призначено підготовче засідання суду.
Ухвалою ГСОО від 10.02.2025 суддею Лічман Л.В. поновлено Товариству з обмеженою відповідальністю ,,ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЮНІОН ГРУП» строк на звернення з клопотанням про об'єднання справ в одне провадження; клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю ,,ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЮНІОН ГРУП» (зареєстроване 10.02.2025 р. за вх. № 4467/25) про об'єднання в одне провадження справ № 916/3837/24 та № 916/5149/24 задоволено, об'єднано справи № 916/3837/24 та № 916/5149/24 в одне провадження та передано на розгляд судді Малярчук І.А., яка раніше відкрила провадження у справі № 916/3837/24.
Ухвалою суду від 07.04.2025 задоволено клопотання LEGO Juris A/S (ЛЕГО Джуріс А/C) від 11.02.2025 за вх.№ 4804/25 про зміну найменування позивача у справі №916/3837/24; змінено назву LEGO Juris A/S (ЛЕГО Джуріс А/C) (Місцезнаходження: Колдінгвей 2, DK-7190 Біллунд Данія (Koldingvej 2, DK-7190 Billund, Denmark, Юридична особа створена за законодавством Королівства Данія, Реєстраційний номер юридичної особи: 28122454) на LEGO Holding A/S (ЛЕГО Холдінг А/C) (Місцезнаходження: Колдінгвей 2, DK-7190 Біллунд Данія (Koldingvej 2, DK-7190 Billund, Denmark, Юридична особа створена за законодавством Королівства Данія, Реєстраційний номер юридичної особи: 28122454); залишено без розгляду заяви ФОП Резниченко О.Є. від 27.01.2025 за вх.№ 2812/25, ФОП Резниченко Ф.П. від 27.01.2025 за вх.№ 2823/25 та Резниченко П.І. від 27.01.2025 за вх.№ 2856/25 про залучення третіх осіб до участі у справі №916/3837/24.
25.11.2024 до суду надійшло клопотання LEGO Holding A/S (ЛЕГО Холдінг А/C) про витребування доказів по справі №916/3837/24, викладене у позовній заяві за вх.№ 5282/24, доповнене клопотанням від 05.12.2024 за вх.№ 43674/24, уточнених заявою від 27.01.2025 за вх.№ 2833/25 про витребування доказів, а саме витребування у Державної Митної служби України (код ЄДРПОУ: 43115923; 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 11-г) та Одеської митниці (Код ЄДРПОУ: 4400563; 65078, Одеська обл., м. Одеса, вул. Лип Івана та Юрія, буд. 21А) інформацію та підтверджуючі документи щодо того чи здійснювалося митне оформлення 12 (дванадцяти) дитячих наборів конструкторських з пластику (код товару відповідно до класифікації товарів ЗЕД 9503003500) під позначеннями «City» або «JDLT Jun Da Long Toys», або «KEYIXING», (виробниками яких є Shantou Honghu Plastics Co. або YI WU JIAYU IMP&EXP.CO.LTD) з артикулами №5450, № 5453, №25403, № 25608, № 25523, № 25801, №25532, № 25702, № 25602, № 25727, № 25517, №25601, які імпортовано (ввезено) на митну територію України ТОВ «Торгівельна компанія Юніон Груп», яке зареєстровано в реєстрі осіб, що здійснюють операції з товарами під № НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2021 по дату надання відповіді на запит суду, в тому числі: ??дати імпорту на митну територію України; ??заявлений митний режим, тип та номер декларації та відомості про особливості переміщення; відомості про найменування країн відправлення та призначення; відомості про товар, а саме: найменування; код товару згідно з УКТ ЗЕД (за редакцією, яка діяла на момент імпорту); найменування країни походження товару (за наявності);
- у Фізичної особи-підприємця Рябоконь Вадима Петровича ( АДРЕСА_4 ), Фізичної особи-підприємця Кононенко Ірини Володимирівни ( АДРЕСА_5 ), Фізичної особи-підприємця Шняк Віталії Романівни ( АДРЕСА_6 ), Товариства з обмеженою відповідальністю «Місанюк Транс Груп», код ЄДРПОУ: 43137685; 45601, Волинська обл., Луцький р-н, с. Липини, вул. Княгині Ольги, буд. 11) інформацію щодо того: чи надавались ними транспортні послуги з транспортування 12 (дванадцяти) дитячих конструкторів (код товару відповідно до класифікації товарів ЗЕД - 9503003500; дитячі набори конструкторські з пластику), виробництва компаній: Shantou Honghu Plastics Co., Limited. (Room 1606 16ty floor 2bd building. Yifayuan. South Tongyi road. Chenghai district) та/або YI WUJIAYUIMP.&EXP.CO.,LTD (Room 903. int. Plaza. ChouZhou North Road 999#YiWu, ZheJiang, China), за артикулами №5450, № 5453, №25403, № 25608, № 25523, № 25801, №25532, № 25702, № 25602, № 25727, № 25517, №25601, та/або тих що також марковані позначенням «KEYIXING», «City» та «/DLT Jun Da Long Toys», імпортованих на територію України ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЮНІОН ГРУП» за його замовленням, в тому числі надати інформацію щодо дати, місця доставки дитячих конструкторів (місця складу), а також об?єму вищезазначеного товару; копії документів на підтвердження надання вищевказаних транспортних послуг на користь ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЮНІОН ГРУП», в тому числі договорів на перевезення разом із сертифікаціями до них, транспортних накладних, довідок про транспортні витрати; автотранспортних накладних, інвойсів (рахунків-фактур);
- у Акціонерного товариства «Публічне акціонерне товариство Банк Південний» (код ЄДРПОУ:20953647; 5059, Одеська обл., м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1) витяги з банківських виписок за період з 01.01.2021 та по дату отримання ухвали суду інформації про рух коштів на банківському рахунку ТОВ «ТК Юніон Груп» № НОМЕР_5 , а також інших рахунках, відкритих в Акціонерному товаристві «Публічне акціонерне товариство Банк Південний» (код ЄДРЛОУ: 20953647) щодо транзакцій, призначення яких зазначено як: «оплата товару» та/або «оплата товару згідно з договором» та/або «оплата оренди» та/або «орендна плата» та/або «оплата за оренду складів/складських приміщень» та/або «оплата оренди нежитлових приміщень» та/або «оплата за договором купівлі-продажу товару» та/або «оплата за договором поставки товару» та/або «оплата послуг перевезення товару»;
- у Приватної аудиторсько-консалтингової фірми «ЮГТ» (код ЄДРПОУ: 20978162, місцезнаходження: 65033. Одеська обл., м. Одеса, вул. Аеропортівська, 20) інформацію щодо того, чи передавались ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЮНІОН ГРУП» (код ЄДРПОУ: 43096047) складські приміщення за адресою м. Одеса, вул. Аеропортівська, буд. 20 в користування (в оренду) та з яким цільовим призначенням; копію договору (або витягу з договору), за яким складські приміщення за адресою м. Одеса, вул. Аеропортівська, буд. 20, було передано в користування (оренду) ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЮНІОН ГРУП» (код ЄДРПОУ: 43096047);
- у Приватного підприємства «Мегапромстрой» (код ЄДРПОУ: 34996430, місцезнаходження: 65033, Одеська обл., м. Одеса, вул. Аеропортівська, буд. 4/4) інформацію щодо того, чи передавались ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЮНІОН ГРУП» (код ЄДРПОУ: 43096047) складські приміщення за адресою м. Одеса, вул. Аеропортівська, буд. 4/4 в користування (в оренду) та з яким цільовим призначенням; копію договору (або витягу з договору), за яким складські приміщення за адресою М. Одеса, вул. Аеропортівська, буд. 4/4, було передано в користування (оренду) ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЮНІОН ГРУП» (код ЄДРПОУ: 43096047);
- у Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІ-ТАЛ» (код ЄДРПОУ: 35640121, місцезнаходження: 65017, Одеська обл., м. Одеса, вул. Косовська, буд. 2) інформацію щодо того, чи передавались ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЮНІОН ГРУП» (код ЄДРПОУ: 43096047) складські приміщення за адресами: м. Одеса, вул. Аеропортівська, буд. 9/1 та м. Одеса, вул. Аеропортівська, буд. 9/1-А в користування (в оренду) та з яким цільовим призначенням; копії договорів (або витягів з договорів), за яким складські приміщення за адресами: м. Одеса, вул. Аеропортівська, буд. 9/1 та м. Одеса, вул. Аеропортівська, буд. 9/1-А було передано в користування (оренду) ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЮНІОН ГРУП» (код ЄДРПОУ: 43096047);
- у Товариства з обмеженою відповідальністю «ОДЕСАПРОММАШІМПОРТ ЛТД» (Код ЄДРПОУ: 33072166, 65033, Одеська обл., м. Одеса, вул. Аеропортівська, буд. 9) інформацію щодо того, чи передавались ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЮНІОН ГРУП» (код ЄДРПОУ: 43096047) складські приміщення за адресою м. Одеса, вул. Аеропортівська, буд. 7/9 в користування (в оренду) та з яким цільовим призначенням; копію договору (або витягу з договору), за яким складські приміщення за адресою м. Одеса, вул. Аеропортівська, буд. 7/9, було передано в користування (оренду) ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЮНІОН ГРУП» (код ЄДРПОУ: 43096047);
- у Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНА КОМПАНІЯ» (Код ЄДРПОУ: 32727335; 65033, Одеська обл., м. Одеса, вул. Аеропортівська, буд. 4) інформацію щодо того, чи передавались ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЮНІОН ГРУП» (код. ЄДРПОУ: 43096047) складські приміщення за адресою м. Одеса, вул. Аеропортівська, буд. 4 в користування (в оренду) та з яким цільовим призначенням; копію договору (або витягу з договору), за яким складські приміщення за адресою м. Одеса, вул. Аеропортівська, буд. 4 було передано в користування (оренду) ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЮНІОН ГРУП» (код ЄДРПОУ: 43096047);
- у Приватного підприємства «КІНОВІДЕОТЕХСЕРВІС» (Код ЄДРПОУ: 33138169; 65125, Одеська обл., м. Одеса, вул. Базарна, буд.47, офіс 7) інформацію щодо того, чи передавались ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЮНІОН ГРУП» (код ЄДРПОУ: 43096047) складські (нежитлові) приміщення за адресою м. Одеса, проспект Олександрівський, буд. 4 в користування (в оренду) та з яким цільовим призначенням; копію договору (або витягу з договору), за яким складські приміщення за адресою м. Одеса, проспект Олександрівський, буд 4 було передано в користування (оренду) ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЮНІОН ГРУП» (код ЄДРПОУ: 43096047);
- у Приватного підприємства «КІНОВІДЕОТЕХСЕРВІС» (Код ЄДРПОУ: 33138169; 65125, Одеська обл., м. Одеса, вул. Базарна, буд.47, офіс 7) інформацію щодо того, чи передавались ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЮНІОН ГРУП» (код ЄДРПОУ: 43096047) складські (нежитлові) приміщення за адресою м. Одеса, проспект Олександрівський, буд. 4 в користування (в оренду) та з яким цільовим призначенням; копію договору (або витягу з договору), за яким складські приміщення за адресою м. Одеса, проспект Олександрівський, буд, 4 було передано в користування (оренду) ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЮНІОН ГРУП» (код ЄДРПОУ: 43096047).
В обґрунтування заявленого, позивач зазначає про необхідність витребування вищевказаних доказів для повного та всебічного розгляду справи.
Щодо витребування інформації у митних органів, позивач зазначає про те, що відповідно до положень п. 34' ч. 1 ст. 4, ч. ч. 1, 2 ст. 318 Митного кодексу України, митному контролю підлягають усі товари, транспортні засоби комерційного призначення, які переміщуються через митний кордон України. Митний контроль здійснюється виключно митними органами відповідно до цього Кодексу та інших законів України. Митний орган - це центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, митниці та митні пости, які утворюють єдину загальнодержавну систему - Державну митну службу України. Згідно з Указом Президента України «Про Державну митну службу України» №416/2011 від 08.04.2011, саме до повноважень Митної державної служби України та її територіальних підрозділів віднесено здійснення митного контролю під час імпорту продукції на територію України. З урахуванням зазначеного, 27.09.2024 та 07.11.2024 представник Позивача звертався до Митної служби України та Одеської митниці з відповідними адвокатськими запитами за вих. № 1286-091 від 27.09.2024 та вих. № 1286-091 від 05.11.2024, однак, митним органом було повідомлено позивача про те, що запитувана інформація є конфіденційною.
Також, як стало відомо позивачеві, Фізична особа-підприємець Рябоконь Вадим Петрович, Фізична особа-підприємець Кононенко Ірина Володимирівна, Фізична особа-підприємець Шняк Віталія Романівна та ТОВ «Місанюк Транс Груп» (код ЄДРПОУ: 43137685) надають послуги з фізичної доставки (перевезення) імпортованих відповідачем дитячих товарів. Вищевказані обставини було встановлено з судових рішеннях, які набрали законної сили, зокрема Одеського окружного адміністративного суду від 26.09.2024 у справі № 420/20113/23, від 09.11.2023 у справі № 420/20111/232 та постанові П?ятого апеляційного адміністративного суду від 04.06.2024 у справі № 420/30309/233. Підтвердження перевізниками фактів перевезення безпосередньо імпортованих відповідачем дитячих конструкторів мало б додаткове доказове значення для доведення фактів здійснення імпорту та зберігання дитячих конструкторів відповідачем з метою подальшого продажу, а також забезпечило б можливість фактичного виконання потенційного судового рішення щодо вилучення та знищення дитячих конструкторів, окрім того, позивач вважає, що встановлення обсягу імпортованих дитячих конструкторів підтвердить системність та тривалість вчинення відповідачем незаконних дій. 05.11.2024 та 20.11.2024 представник позивача звернувся до вищевказаних перевізників із адвокатськими запитами вих. №1286-091 про надання інформації та підтверджуючих документів щодо здійснення транспортування дитячих конструкторів за замовленням відповідача, фактичний обсяг продукції, яка транспортувалась, а також місця доставки імпортованих відповідачем конструкторів, всупереч вимогам ст. ст. 20, 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» позивачеві не було надано відповіді на вищезазначені адвокатські запити.
Поряд із цим, позивач вважає, що метою встановлення факту зберігання дитячих конструкторів з метою пропонування до продажу та подальшого продажу суб?єктам господарювання для дрібної та оптової реалізації існує необхідність у виявлені відповідних місць зберігання - складів, на яких знаходились (знаходяться) імпортовані дитячі конструктори для їх подальшого продажу. Позивачу стало відмово, що зберігання відповідачем дитячих конструкторів може здійснюватися в складах (нежитлових приміщеннях), розташованих за адресами ??м. Одеса, вул. Аеропортівська, буд. 20 (загальною площею - 22997,4 кв.м) та/або ??м. Одеса, вул. Аеропортівська, буд. 4/4 ( загальною площею - 9 719 кв.м) та/або? м. Одеса, вул. Аеропортівська, буд. 9/1 (загальною площею - 3708,7 кв.м) та/або м. Одеса, вул. Аеропортівська, буд. 9/1-А (загальною площею - 3697,3 кв.м) та/або м. Одеса, вул. Аеропортівська, буд. 7/9 (загальною площею - 67467,9 кв.м) та/або м. Одеса вул. Аеропортівська, буд. 4 (загальною площею - 20073,6 кв.м). У відповідності до інформації, яка міститься в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, власниками нежитлових (складських) приміщень за вищевказаними адресами є відповідно: Приватна аудиторсько-консалтингова фірма «ЮГ» (код ЄДРПОУ: 20978162), Приватне підприємство «Мегапромстрой» (код ЄДРПОУ: 34996430), Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІ-ТАЛ» (код ЄДРПОУ: 35640121), Товариство з обмеженою відповідальністю «ОДЕСАПРОММАШІМПОРТ ЛТД» (Код ЄДРПОУ: 33072166), Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНА КОМПАНІЯ» (Код ЄДРПОУ: 32727335), у зв'язку з чим, позивач переконаний, що вищевказані суб?єкти господарювання потенційно можуть бути орендодавцями складських приміщень, які знаходяться в м. Одеса та використовуються Відповідачем для зберігання, зокрема, дитячих конструкторів. Задля отримання доказів на підтвердження оренди (користування) Відповідачем складськими приміщеннями за зазначеними вище адресами, представник позивача 05.11.2024 звернувся до їх власників з відповідними адвокатськими запитами за вих. №1286-091 про надання інформації та відповідних договорів щодо наявності правовідносин оренди між вищевказаними суб?єктами господарювання та відповідачем, однак, відповіді на вищезазначені адвокатські запити позивач не отримав.
З метою доведення факту продажу відповідачем дитячих конструкторів на користь суб?єктів господарювання, які здійснюють їх подальшу реалізацію, позивач відмічає, що існує необхідність у додатковому витребуванні інформації про рух коштів по банківському рахунку Відповідача № НОМЕР_6 , а також на інших рахунках, відкритих в Акціонерному товаристві «Публічне акціонерне товариство Банк Південний» (код ЄДРПОУ: 20953647). Зокрема, факт виявлення оплат на користь відповідача за відповідними договорами, здійснених суб?єктами господарювання, які займаються продажем дитячих конструкторів, додатково підтверджуватиме обставину щодо здійснення відповідачем пропонування до продажу та безпосереднього продажу дитячих конструкторів. Для отримання банківських виписок про рух коштів на рахунках відповідача 19.11.2024 позивач звернувся до Акціонерного товариства «Публічне акціонерне товариство Банк Південний» з відповідним адвокатським запитом, однак вказана інформація є конфіденційною.
24.12.2024 до суду від ТОВ ,,ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЮНІОН ГРУП» надійшли заперечення за вх.№ 45848/24 на клопотання про витребування доказів, в яких останній послався на те, що за умови здійснення митного оформлення товарів, що підозрюються у порушенні прав інтелектуальної власності, митний орган за приписами ст. 399 МК України повідомляє позивача про виявлення такого факту, що є передбаченим механізмом захисту від посягань на інтелектуальну власність позивача. За умови відсутності у матеріалах справи жодних належних доказів здійснення відповідачем митного оформлення товарів з визначеними позначеннями, зважаючи лише на наявні припущення позивача, підстави для витребування запитуваної інформації у не передбачений митним законодавством спосіб - у цілому відсутні.
Поряд із цим, позивач посилається на відомості з Єдиного державного реєстру судових рішень, з яких останньому стало відомо, що ФОП Рябоконь В.П., ФОП Кононенко І.В., ФОП Шняк В.Р. та ТОВ «Місанюк Транс Груп» надають відповідачу послуги з доставки товарів. За переконанням відповідача, наведених відомостей не достатньо для втручання у здійснення господарської діяльності зазначених підприємців та підприємств, оскільки позивачем не обґрунтовано наявності такої інформації у їх розпорядженні, як то передбачено положеннями п. 3 ч. 1 ст. 81 ГПК України.
Також, позивач стверджує, що за визначеними у клопотанні про витребування доказів адресами розташовані нежитлові приміщення, у яких можуть зберігатися дитячі конструктори. З цього приводу, за позицією відповідача, достовірність наведеної інформації не підтверджується жодним належним та допустимим доказом, у зв'язку з чим, витребування інформації від окремих в клопотанні осіб суперечить приписам ст. 81, 81-1 ГПК України. Відповідач також вважає, що запитуваний обсяг відомостей не може підтвердити підстави на які посилається позивач, оскільки відповідно до типових умов договору оренди нежитлових приміщень, орендодавець, як власник приміщення, не зацікавлений в отриманні інформації щодо артикулів та назв товарів, що зберігаються орендарем, а у орендаря, в свою чергу, відсутній такий обов'язок. Також, ТОВ ,,ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЮНІОН ГРУП» звертає увагу суду, що клопотання про витребування доказів, подане на підставі частини першої статті 81-1 ГПК України, повинно стосуватися виключно інформації, що є необхідною для встановлення походження і мережі розповсюдження товарів або надання послуг, що порушують право інтелектуальної власності чи щодо яких існують достатні підстави вважати, що розповсюдження таких товарів або надання таких послуг порушує права інтелектуальної власності. Заявлені позивачем клопотання у відношенні до власників складських приміщень заявлено в порушення ч. 1 ст. 81-1 ГПК України.
Щодо витребування виписки з банківського рахунку товариства, відповідач зазначає, що всупереч приписам ГПК України, у клопотанні про витребування виписки з банківського рахунку не зазначено, які обставини може підтвердити цей доказ та яке саме значення має даний доказ для об'єктивного розгляду справи. В даному випадку витребуваними доказами є інформація, що містить банківську таємницю, яка, в свою чергу, має спеціальний статус та охороняється законом, тому, її розповсюдження можливе лише у виключних випадках, передбачених положеннями Закону України «Про банки і банківську діяльність».
Учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. У клопотанні повинно бути зазначено: який доказ витребовується; обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання (ч.ч.1, 2, 3 ст.81 ГПК України).
Положеннями ч.ч. 1, 2 ст. 81-1 ГПК України передбачено, що за вмотивованим клопотанням учасника справи суд може постановити ухвалу про витребування доказів у вигляді інформації про походження і мережі розповсюдження товарів або надання послуг, що порушують право інтелектуальної власності чи щодо яких існують достатні підстави вважати, що розповсюдження таких товарів або надання таких послуг порушує права інтелектуальної власності: 1) від особи, стосовно якої існують достатні підстави вважати, що така особа порушує права інтелектуальної власності; та/або 2) від будь-якої іншої особи, стосовно якої існують достатні підстави вважати, що така особа пропонувала, отримувала, володіла та/або використовувала товари чи надавала послуги, що порушують права інтелектуальної власності, з комерційною метою; або 3) від будь-якої іншої особи, яка була вказана особою, зазначеною у пункті 2 цієї частини, як така, що задіяна у виробництві, виготовленні або розповсюдженні товарів чи наданні послуг, що порушують права інтелектуальної власності. Клопотання про витребування доказів, подане на підставі частини першої цієї статті, повинно стосуватися виключно інформації, що є необхідною для встановлення походження і мережі розповсюдження товарів або надання послуг, що порушують право інтелектуальної власності чи щодо яких існують достатні підстави вважати, що розповсюдження таких товарів або надання таких послуг порушує права інтелектуальної власності. Зазначена інформація повинна містити: 1) повне найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб) та адресу осіб, стосовно яких є достатні підстави вважати, що вони є виробниками, розповсюджувачами чи іншими попередніми володільцями таких товарів або надавачами таких послуг, у тому числі осіб, які здійснюють оптову чи роздрібну торгівлю такими товарами або надають такі послуги; 2) відомості щодо кількості та вартості вироблених, доставлених, поставлених, отриманих або замовлених товарів чи наданих послуг.
Дослідивши викладені позивачем обґрунтування необхідності витребування запитуваних доказів та заперечень відповідача щодо їх витребування, суд дійшов висновку про необхідність витребування запитуваних доказів у Державної Митної служби України, Одеської митниці та Акціонерному товаристві «Публічне акціонерне товариство Банк Південний», які можуть містити інформацію стосовно країни походження та відправника спірних конструкторів, а також інформацію про рух коштів на банківських рахунків ТОВ ,,ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЮНІОН ГРУП» щодо транзакцій та призначень платежів по закупівлі товару, його походження і розповсюдження, а отже, суд вважає, що заявлені позивачем вимоги щодо витребування доказів у ФОП Рябоконь В.П., ФОП Кононенко І.В., ФОП Шняк В.Р., ТОВ «Місанюк Транс Груп», Приватної аудиторсько-консалтингової фірми «ЮГТ», ПП «Мегапромстрой», ТОВ «ВІ-ТАЛ», ТОВ «ОДЕСАПРОММАШІМПОРТ ЛТД» та ТОВ «ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНА КОМПАНІЯ», ПП «КІНОВІДЕОТЕХСЕРВІС» є передчасними, так як викладені ним обґрунтування стосовно останніх є припущеннями та доводами, отриманими LEGO Holding A/S (ЛЕГО Холдінг А/C) з відкритих реєстрів, що виключає існування достатніх для підстав витребування запитуваних доказів, а отже судом підлягають частковому задоволенню клопотання LEGO Holding A/S (ЛЕГО Холдінг А/C) про витребування доказів від 25.11.2024, викладене у позовній заяві за вх.№ 5282/24, клопотання від 05.12.2024 за вх.№ 43674/24, уточнені заявою від 27.01.2025 за вх.№ 2833/25 по справі №916/3837/24 в частині витребування доказів у Державної Митної служби України, Одеської митниці, Акціонерному товаристві «Публічне акціонерне товариство Банк Південний».
Керуючись ст.ст.80, 81, 81-1, 232, 233, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд
1. Задовольнити частково клопотання LEGO Holding A/S (ЛЕГО Холдінг А/C) про витребування доказів від 25.11.2024, викладене у позовній заяві за вх.№ 5282/24, клопотання від 05.12.2024 за вх.№ 43674/24, уточнені заявою від 27.01.2025 за вх.№ 2833/25 по справі №916/3837/24.
2. Витребувати у Державної Митної служби України (код ЄДРПОУ: 43115923; 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 11-г) та Одеської митниці (Код ЄДРПОУ: 4400563; 65078, Одеська обл., м. Одеса, вул. Лип Івана та Юрія, буд. 21А) інформацію та підтверджуючі документи митного оформлення 12 (дванадцяти) дитячих наборів конструкторських з пластику (код товару відповідно до класифікації товарів ЗЕД 9503003500) під позначеннями «City» або «JDLT Jun Da Long Toys», або «KEYIXING», (виробниками яких є Shantou Honghu Plastics Co. або YI WU JIAYU IMP&EXP.CO.LTD) з артикулами №5450, № 5453, №25403, № 25608, № 25523, № 25801, №25532, № 25702, № 25602, № 25727, № 25517, №25601, імпортовані (ввезені) на митну територію України ТОВ «Торгівельна компанія Юніон Груп», зареєстрованим в реєстрі осіб, які здійснюють операції з товарами під № НОМЕР_4 за період з 01.01.2021 по дату надання відповіді на запит, в тому числі: ??дати імпорту на митну територію України; ??заявлений митний режим, тип та номер декларації та відомості про особливості переміщення; відомості про найменування країн відправлення та призначення; відомості про товар, а саме найменування, код товару згідно з УКТ ЗЕД (за редакцією, яка діяла на момент імпорту), найменування країни походження товару (за наявності).
3. Витребувати у Акціонерного товариства «Публічне акціонерне товариство Банк Південний» (код ЄДРПОУ:20953647; 5059, Одеська обл., м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1) витяги з банківських виписок за період з 01.01.2021 по дату подання відповіді на запит щодо інформації про рух коштів на банківському рахунку ТОВ «ТК Юніон Груп» № НОМЕР_5 , а також інших рахунках, відкритих в Акціонерному товаристві «Публічне акціонерне товариство Банк Південний» (код ЄДРЛОУ: 20953647), а саме транзакцій, призначення яких вказано як: «оплата товару» та/або «оплата товару згідно з договором» та/або «оплата оренди» та/або «орендна плата» та/або «оплата за оренду складів/складських приміщень» та/або «оплата оренди нежитлових приміщень» та/або «оплата за договором-купівлі-продажу товару» та/або «оплата за договором поставки товару» та/або «оплата послуг перевезення товару».
4. У відповідності до ч.2 ст.235 ГПК України ухвала набрала законної сили 30.04.2025 та згідно ч.2 ст.254, ст.255 ГПК України оскарженню окремо від рішення суду не підлягає.
5. Повну ухвалу складено 01.05.2025.
Суддя Малярчук Ірина Анатоліївна