Справа № 635/2966/25
Провадження № 1-кс/635/786/2025
02 травня 2025 року смт Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221160000344 від 14.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4. ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-
в провадження слідчого судді Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:
- інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ;
- документів, які знаходяться в юридичних справах оформленого рахунку № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та по 21.04.2025;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 09.04.2025 по 21.04.2025 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 09.04.2025 по 21.04.2025, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;
- інформації стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 09.04.2025 по 21.04.2025.
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділенням ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025221160000344 від 14.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що до ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що їй з невідомого номеру НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік, представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що проводяться операції з оновлення карток, попрохав заявницю назвати її рік народження, заявниця назвала рік свого народження, невідомий повідомив, що по її банківській картці було змінено пін-код, заявниця спитала чому не старий пін-код та назвала пін-код який був на її картці, далі невідомий повідомив, що заявниці надійде повідомлення з банку та необхідно буде назвати код, заявниця назвала невідомому код після чого з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було списано грошові кошти в сумі 4000 гривень.
15.04.2025 допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 про те, що вона являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де на її ім'я відкрита банківська картка № НОМЕР_2 .
11.04.2025 приблизно о 16:56 їй зателефонували з невідомого номеру НОМЕР_3 та вона відповіла на дзвінок. Чоловік представився працівником банку, чоловічим голосом, яким ім'ям назвався точно не пам'ятає, начебто ОСОБА_6 . Чоловік назвав її по імені, назвав номери її банківських карток, повідомив останні транзакції по карткам. Також запитав рік її народження та повідомив, що проводиться операція по оновленню карток. Вона назвала свій рік народження, та на що чоловік їй повідомив, що відтепер на її картці № НОМЕР_2 пін-код змінений на 1973, тобто на дату народження. Вона одразу запитала, а чому не пін-код НОМЕР_4 , який був до цього. Чоловік повідомив, шо це задля безпеки. В ході розмови, чоловік повідомив, що наразі прийде повідомлення з банку, та необхідно буде назвати код з повідомлення. Таких повідомлень було три, але наразі вони не збереглись, повідомлення надходили у Вайбер, та користувачем НОМЕР_5 були видалені. Вона назвала чоловіку цифри з повідомлення, без підозри на шахрайство. Вони спілкувались достатньо довго, він розповідав хід дій, щодо оновлення картки. Вони розмовляли по телефонному номеру НОМЕР_3 , але повідомлення надходили з номеру НОМЕР_5 . Спілкувались близько 30-ти хвилин.
Після розмови, вона зателефонувала на гарячу лінію НОМЕР_6 , де їй повідомили, що з її картки намагались списати грошові кошти у сумі 3999,00 грн на платежі СОМFІ, та банк заблокував картки. Після чого, вже 14.04.2025, коли вона змінила банківські картки, та зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », побачила, що все таки з карток списано грошові кошти у загальній сумі 4000 грн. Вона звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй було рекомендовано звернутись до поліції.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти було переказано з банківської картки, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунка № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Без отримання відомостей, що містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей.
Слідчим СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 додана до клопотання заява стосовно розгляду вказаного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовільнити.
Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з'явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Суд вважає таке клопотання обґрунтованим виходячи із наступного.
Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
На підставі ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Суд вважає доведеним, що вказані відомості, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення злочину. З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення.
На підставі наведеного суд задовольняє подане клопотання.
Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, суд
клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № за № 12025221160000344 від 14.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4. ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:
- інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ;
- документів, які знаходяться в юридичних справах оформленого рахунку № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та по 21.04.2025;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 09.04.2025 по 21.04.2025 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 09.04.2025 по 21.04.2025, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;
- інформації стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 09.04.2025 по 21.04.2025.
Зобов?язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених в цій ухвалі суду.
Встановити строк дії ухвали суду в два місяці, а саме до 02 липня 2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1