Справа № 953/3020/25
н/п 1-кс/953/3343/25
"01" травня 2025 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12025221240000069 від 16.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про арешт майна,
29 квітня 2025 року до Київського районного суду м. Харкова засобами поштового зв'язку надійшло клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12025221240000069 від 16.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому просить накласти арешт на майно зазначене у клопотанні, що було виявлено та вилучено в ході обшуку.
Клопотання обґрунтовано тим, що відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025221240000069 від 16.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 15 січня 2025 року об 11:00, невстановлена особа, шляхом зловживання довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під виглядом офіційного боту служби підтримки банку «ОщадБанк» у месенджері «Телеграм», заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у сумі 59 000 гривень з банківської картки № НОМЕР_1 , чим спричинила останній матеріальну шкоду.
Встановлено, що грошові кошти потерпілої з карти АТ «Ощадбанк» НОМЕР_1 15.01.2025 об 11:11 двома транзакціями по 29500 грн було переведено на банківську карту АТ «Банк Восток» НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до особової справи та руху коштів за карткою ОСОБА_5 у АТ «Банк Восток», оглядом якого встановлено, що грошові кошти потерпілої з картки ОСОБА_5 15.01.2025 об 11:15 переказано на банківську карту АТ «ПУМБ» № НОМЕР_3 (29500 грн) та 15.01.2025 об 11:34 на банківську карту АТ «Піреус Банк» НОМЕР_4 (29000 грн).
Банківська карта АТ «ПУМБ» НОМЕР_3 зареєстрована на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому з вказаної карти 15.01.2025 об 11:28 здійснено грошовий переказ в сумі 16738 грн. на карту АТ «Ощадбанк» НОМЕР_5 , зареєстрована на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . В подальшому з карти НОМЕР_5 15.01.2025 о 12:58 та 18:24 здійснено грошові перекази на дві банківські карти: в сумі 10000 грн на карту НОМЕР_6 ; в сумі 7000 грн на карту НОМЕР_7 .
В результаті проведених заходів було встановлено, що фінансові номери мобільних телефонів, які зареєстровані в банківських установах за вищевказаними банківськими картами, перебували в мережі в межах дії однієї базової станції мобільного зв'язку, яка встановлена за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 9.
23 квітня 2025 року у період часу з 12 години 11 хвилин по 20 годину 09 хвилин на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 03.04.2025 проведено обшук за адресою: м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14, літ. АУ-3, в ході якого виявлено та вилучено:
1) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI:
НОМЕР_8 ) Мобільний телефон «Moto g04» IMEI:
НОМЕР_9 ) Мобільний телефон «Moto g04» IMEI:
НОМЕР_10 ) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI: НОМЕР_11
5) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI:
НОМЕР_12 ) Мобільний телефон «Oppo A17K» IMEI: НОМЕР_13
7) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI: НОМЕР_14
8) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI: НОМЕР_15
9) Мобільний телефон «Moto g04» IMEI:
НОМЕР_16 ) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI:
НОМЕР_17 ) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI:
НОМЕР_18 ) Мобільний телефон «Moto» IMEI:
НОМЕР_19 ) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI:
НОМЕР_20 ) Мобільний телефон «Moto» темно-синього кольору IMEI: встановити не вдалось можливим, оскільки телефон у вимкненому стані, на задній поверхні корпусу маються наліпки з написами «Моно» «нова» «райф» «106»
15) Мобільний телефон «Redmi» синього кольору, IMEI: встановити не вдалось можливим, оскільки телефон знаходиться у вимкненому стані, на задній поверхні корпусу мається наліпка з написом «7»
16) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI:
НОМЕР_21 ) Мобільний телефон «Samsung Galaxy A05» корпус зеленого кольору, IMEI: встановити не вдалось можливим, оскільки телефон знаходиться у вимкненому стані, на задній поверхні корпусу мається наліпки з написами «201» «Райф» «Моно» «отдать (текст нерозбірливий) на вказаному корпусі на скотчі виявлено банківську картку «Райфайзен банк» з № НОМЕР_22 та порожньої сім-карткою.
18) Мобільний телефон «Moto g04» IMEI:
НОМЕР_23 ) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI:
НОМЕР_24 ) Мобільний телефон «Moto g04» IMEI:
НОМЕР_25 ) Мобільний телефон «Moto g04» IMEI:
НОМЕР_26 ) Мобільний телефон «Xiaomі Redmi» IMEI:
НОМЕР_27 ) Мобільний телефон «Moto g04» IMEI:
НОМЕР_28 ) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI:
НОМЕР_29 ) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI:
НОМЕР_30 ) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI:
НОМЕР_31 ) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» корпус синього кольору IMEI: встановити не вдалось можливим, на задній частині корпусу мається наліпки з написом «31» «моно» «нескид», скотчем на задній поверхі виявлено сім картку оператору мобільного зв'язку «Київстар» з номером « НОМЕР_32 ».
28) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI:
НОМЕР_33 ) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI:
НОМЕР_34 ) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI: НОМЕР_35 , які поміщено до експертного сейф-пакету під номером PSP 3146615;
31) Мобільний телефон «Моto g04» IMEI: встановити не вдалось можливим, оскільки телефон знаходиться у вимкненому стані, корпус синього кольору, маються наліпки з написами «МТБ под вивод» «Пумб под вивод» «МТБ» «187» «Моно» «МТБ» з сім карткою з написом « ОСОБА_8 под вивод МТБ» НОМЕР_36 .
32) Мобільний телефон «Redmi» IMEI:
НОМЕР_37 ) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI:
НОМЕР_38 ) Мобільний телефон «Moto» G04 IMEI:
НОМЕР_39 ) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI:
НОМЕР_40 ) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI:
НОМЕР_41 ) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI:
НОМЕР_42 ) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI:
НОМЕР_43 ) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI:
НОМЕР_44 ) Мобільний телефон «Redmi» IMEI:
НОМЕР_45 ) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI:
НОМЕР_46 ) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI:
НОМЕР_47 ) Мобільний телефон «Moto g04» у вимкненому стані, IMEI: встановити не вдалось можливим, корпус темно-синього кольору, на корпусі мається наліпки з написом «166» «Моно» «Лок Райф» «Отдать Отметке» також під скотчем мається порожня сім-картка «Київстар» з зазначенням номеру НОМЕР_48 , також мається банківська картка «Райфайзен банк» з № НОМЕР_49 .
44) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» корпус білого кольору IMEI: встановити не вдалось можливим, знаходиться у вимкненому стані, на корпусі мається порожня сім-картка Київстар з номером НОМЕР_50 , на корпусі маються наліпки «Новос» «Райф» «58» «Моно» «отдать отметке!» «Пумб».
45) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» корпус темно-синього кольору, IMEI: встановити не вдалось можливим, на корпусі маються наліпки «Укрсиб» «143» «Моно» «Отдать отметке» «Райф», також мається сім-картка порожня «Водафон» з номером НОМЕР_51 , Київстар НОМЕР_52 . Мається банківська картка «Райфайзен банк» НОМЕР_53 .
46) Мобільний телефон «Мото g04» IMEI: встановити не вдалось можливим, корпус темно-синього кольору, знаходиться у вимкненому стані, мається порожня під скотчем сім-картка Київстар з номером НОМЕР_54 , маються наліпки з написом «158» «моно» «отдать отметке!» «Райф».
47) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI:
НОМЕР_55 ) Мобільний телефон «Redmi» IMEI:
НОМЕР_56 ) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI:
НОМЕР_57 ) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI:
НОМЕР_58 ) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI:
НОМЕР_59 ) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI:
НОМЕР_60 ) Мобільний телефон «Moto g04» IMEI:
НОМЕР_61 ) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI:
НОМЕР_62 ) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI:
НОМЕР_63 ) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI:
НОМЕР_64 ) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI:
НОМЕР_65 ) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI:
НОМЕР_66 ) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI:
НОМЕР_67 ) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI: НОМЕР_68 , які поміщено до експертного сейф-пакету під номером PSP 3146616;
61) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI:
НОМЕР_69 ) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI:
НОМЕР_70 ) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI:
НОМЕР_71 ) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI:
НОМЕР_72 ) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI:
НОМЕР_73 ) Мобільний телефон «Мото g04» IMEI:
НОМЕР_74 ) Мобільний телефон «Moto g04» IMEI:
НОМЕР_75 ) Мобільний телефон «Redmi» IMEI:
НОМЕР_76 ) Мобільний телефон «Moto g04» IMEI:
НОМЕР_77 ) Мобільний телефон «Moto g04» IMEI:
НОМЕР_78 ) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI:
НОМЕР_79 ) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI:
НОМЕР_80 ) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI:
НОМЕР_81 ) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI:
НОМЕР_82 ) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI:
НОМЕР_83 ) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI:
НОМЕР_84 ) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI:
НОМЕР_85 ) Мобільний телефон «Moto g04» IMEI:
НОМЕР_86 ) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI:
НОМЕР_87 ) Мобільний телефон «Moto g04» IMEI:
НОМЕР_88 ) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI:
НОМЕР_89 ) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI:
НОМЕР_90 ) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI:
НОМЕР_91 ) Мобільний телефон «Moto g04» IMEI:
НОМЕР_92 ) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI:
НОМЕР_93 ) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI:
НОМЕР_94 ) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI:
НОМЕР_95 ) Мобільний телефон «Redmi» IMEI:
НОМЕР_96 ) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI:
НОМЕР_97 ) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI: НОМЕР_98 , які поміщено до експертного сейф-пакету під номером PSP 3146619;
91) Мобільний телефон «NOMI» IMEI:
НОМЕР_99 ) Мобільний телефон «Moto g04» IMEI:
НОМЕР_100 ) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI:
НОМЕР_101 ) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI:
НОМЕР_102 ) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI:
НОМЕР_103 ) Мобільний телефон «Moto g04» IMEI:
НОМЕР_104 ) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI:
НОМЕР_105 ) Мобільний телефон «Moto g04» IMEI:
НОМЕР_106 ) Мобільний телефон «Oppo» IMEI:
НОМЕР_107 ) Мобільний телефон «Apple iphone 11» IMEI:
НОМЕР_108 ) Мобільний телефон «Nomi» IMEI:
НОМЕР_109 ) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI:
НОМЕР_110 ) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI:
НОМЕР_111 ) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI:
НОМЕР_112 ) Мобільний телефон «Oppo» IMEI:
НОМЕР_113 ) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI:
НОМЕР_114 ) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI:
НОМЕР_115 ) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI:
НОМЕР_116 ) Мобільний телефон «Moto g04» IMEI:
НОМЕР_117 ) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI:
НОМЕР_118 ) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» у вимкненому стані, наліпка ідентифікатор «№91»
112) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI:
НОМЕР_119 ) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» у вимкненому стані, наліпка ідентифікатор «21».
114) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI:
НОМЕР_120 ) Мобільний телефон «Moto g04» IMEI:
НОМЕР_121 ) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI:
НОМЕР_122 ) Мобільний телефон «Moto g04» у вимкненому стані, з наліпкою «170».
118) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI:
НОМЕР_123 ) Мобільний телефон «Moto g04» IMEI:
НОМЕР_124 ) Мобільний телефон «Redmi» у вимкненому стані, з наліпкою «Под вивод 5», які поміщено до експертного сейф-пакету під номером PSP 3146618;
121) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI: у вимкненому стані, з наліпкою «45».
122) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI: у вимкненому стані, з наліпкою «157».
123) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI:
НОМЕР_125 ) Мобільний телефон «OPPO» у вимкненому стані, з наліпкою «Под вивод 3».
125) Мобільний телефон «Moto g04» у вимкненому стані, з наліпкою «197».
126) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI: у вимкненому стані, з наліпкою «155».
127) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI:
НОМЕР_126 ) Мобільний телефон «Moto g04» у вимкненому стані, з наліпкою «176».
129) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI: у вимкненому стані, з наліпкою «13».
130) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI: у вимкненому стані, з наліпкою «11».
131) Мобільний телефон «Redmi» у вимкненому стані, з наліпкою «Под вивод 4».
132) Мобільний телефон «Redmi» у вимкненому стані, з наліпкою « ОСОБА_9 1».
133) Мобільний телефон «Moto g04» у вимкненому стані, з наліпкою «160».
134) Мобільний телефон «Moto g04» у вимкненому стані, з наліпкою «164».
135) Мобільний телефон «Moto g04» у вимкненому стані, з наліпкою «111».
136) Мобільний телефон «Redmi» у вимкненому стані, з наліпкою «Под вивод 2».
137) Мобільний телефон «Moto g04» у вимкненому стані, з наліпкою «169».
138) Мобільний телефон «Moto g04» у вимкненому стані, з наліпкою «198».
139) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI:
НОМЕР_127 ) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» у вимкненому стані, з наліпкою «144».
141) Мобільний телефон «Moto g04» у вимкненому стані, з наліпкою «171».
142) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI:
НОМЕР_128 ) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI:
НОМЕР_129 ) Мобільний телефон «Moto g04» у вимкненому стані, з наліпкою «95».
145) Мобільний телефон «Moto g04» у вимкненому стані, з наліпкою «168».
146) Мобільний телефон «Moto g04» у вимкненому стані, з наліпкою «202».
147) Мобільний телефон «RealMi» у вимкненому стані, з наліпкою «r1ggs».
148) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» у вимкненому стані, з наліпкою «29».
149) Мобільний телефон «Moto g04» у вимкненому стані, з наліпкою «109».
150) Мобільний телефон «Moto g04» у вимкненому стані, з наліпкою «203», які поміщено до експертного сейф-пакету під номером PSP 3146610;
151) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» у вимкненому стані, з наліпкою «117».
152) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» у вимкненому стані, з наліпкою «206».
153) Мобільний телефон «IPhone 6s» у вимкненому стані, з наліпкою «12».
154) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» у вимкненому стані, з наліпкою «не рег».
155) Мобільний телефон «ZTE» у вимкненому стані, з наліпкою «4».
156) Мобільний телефон «ZTE» IMEI:
НОМЕР_130 ) Мобільний телефон «ZTE» IMEI:
НОМЕР_131 ) Мобільний телефон «Moto g04» у вимкненому стані, з наліпкою «108».
159) Мобільний телефон «Moto g04» у вимкненому стані, з наліпкою «188».
160) Мобільний телефон «ZTE» IMEI:
НОМЕР_132 ) Мобільний телефон «ZTE» IMEI:
НОМЕР_133 ) Мобільний телефон «ZTE» IMEI:
НОМЕР_134 ) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» у вимкненому стані, з наліпкою «124».
164) Мобільний телефон «RedMi» у вимкненому стані, s/n НОМЕР_135
165) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» у вимкненому стані, з наліпкою «71».
166) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» у вимкненому стані, з наліпкою «35».
167) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» у вимкненому стані, з наліпкою «72».
168) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» у вимкненому стані, з наліпкою «64».
169) Мобільний телефон «Moto g04» у вимкненому стані, з наліпкою «103».
170) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» у вимкненому стані, з наліпкою «121».
171) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» у вимкненому стані, з наліпкою «207».
172) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» у вимкненому стані, з наліпкою «114».
173) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» у вимкненому стані, з наліпкою «120».
174) Мобільний телефон «Moto g04» у вимкненому стані, з наліпкою «174».
175) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» у вимкненому стані, з наліпкою «113».
176) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» у вимкненому стані, з наліпкою «80».
177) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» у вимкненому стані, з наліпкою «23».
178) Мобільний телефон «Moto g04» у вимкненому стані, з наліпкою «196».
179) Мобільний телефон «Moto g04» у вимкненому стані, з наліпкою «161».
180) Мобільний телефон «Moto g04» у вимкненому стані, з наліпкою «178», які поміщено до експертного сейф-пакету під номером PSP 3377615;
181) Мобільний телефон «Moto g04» у вимкненому стані, з наліпкою «182».
182) Мобільний телефон «Moto g04» у вимкненому стані, з наліпкою «93».
183) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» у вимкненому стані, з наліпкою «22».
184) Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI:
НОМЕР_136 ) Мобільний телефон «Moto g04» у вимкненому стані, з наліпкою «98».
186) Мобільний телефон «OPPO» IMEI: НОМЕР_137 .
187) Ноутбук APPLE AIR MACBOOK model a2681, s/n LXHD4VQHGX,
188) Ноутбук APPLE MACBOOK model a3114 s/n G4N7LV42D0, належний ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , к.т. НОМЕР_138
189) Ноутбук APPLE MACBOOK, model a2337, s/n HXJJQ6H01WFV, які поміщено до експертного сейф-пакету під номером PSP 4338275;
190) Банківські картки АТ «Райффайзен Банк» - 149 шт.
191) Банківська картка «Монобанк» - 1 шт, які поміщено до експертного сейф-пакету під номером PSP 3146617;
192) Cім-карти операторів (моб) стільникового зв'язку - 2300 шт., які поміщено до експертного сейф-пакету під номером PSP 3146611;
193) Cім-карти операторів (моб) стільникового зв'язку - 1581шт., які поміщено до експертного сейф-пакету під номером PSP 3377605;
194) Сім-карти операторів (моб) стільникового зв'язку - 1220 шт., які поміщено до експертного сейф-пакету під номером WAR 1648191;
195) Банківські картки різних банків у кількості 31 шт., які поміщено до експертного сейф-пакету під номером WAR 1365350;
196) 47 предметів схожих набої калібру 5.45 та магазин до автоматичної зброї, які поміщено до експертного сейф-пакету під номером WAR 1363752;
197) Мобільний телефон «Apple» модель «iphone 12 pro» сірого кольору у чохлі з IMEI: НОМЕР_139 , який належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (к.т. НОМЕР_140 );
198) Мобільний телефон «Xiomi Hyper OS» у чохлі чорного кольору з IMEI: НОМЕР_141 , який належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (к.т. НОМЕР_142 );
199) Мобільний телефон «Apple» модель «iphone 15 pro max» у чохлі червоного кольору, з imei: НОМЕР_143 , який належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (к.т. НОМЕР_144 );
200) Мобільний телефон «Apple» модель «iphone 13» білого кольору у чохлі з IMEI: НОМЕР_145 , який належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (к.т. НОМЕР_146 );
201) Мобільний телефон «Apple» модель « iphone 13», з IMEI: НОМЕР_147 , e-sim Imei2 : НОМЕР_148 , який належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (к.т. НОМЕР_149 );
202) Мобільний телефон «Apple» модель «iphone 16 pro max» з IMEI: НОМЕР_150 , у чохлі чорного кольору, який належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (к.т. НОМЕР_151 );
203) Мобільний телефон «Apple» модель «iphone 13 » у чохлі зеленого кольору, з IMEI: НОМЕР_152 , який належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (к.т. НОМЕР_153 );
204) Мобільний телефон марки «Apple» модель «iphone 13» IMEI: НОМЕР_154 , який належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (к.т. НОМЕР_155 ), вказані мобільні телефони поміщено до експертного сейф-пакету під номером PSP 4338274;
205) Два папірця з чорновими записами та електронний носій інформації «Safepal», які поміщено до експертного сейф-пакету під номером PSP 2105755;
206) Системний блок ідентифікованою наліпкою «2» опломбованою двома бірками НПУ;
207) Системний блок ідентифікованою наліпкою «3» опломбованою двома бірками НПУ;
208) Системний блок ідентифікованою наліпкою (штрих-код з номером 0122025099453) опломбованою двома бірками НПУ;
209) Системний блок ідентифікованою наліпкою (штрих-код з номером 0112022124692) опломбованою двома бірками НПУ;
210) Системний блок ідентифікованою наліпкою (з серійним номером 01173893409166) опломбованою двома бірками НПУ;
211) Системний блок ідентифікованою наліпкою (штрих-код з номером 0112024011174) опломбованою двома бірками НПУ;
212) Системний блок ідентифікованою наліпкою (з серійним номером 3067ZP2A11CE010314001086) опломбованою двома бірками НПУ;
213) Системний блок ідентифікованою наліпкою (штрих-код з номером 0112024011242) опломбованою двома бірками НПУ;
На першому поверсі вказаної нежитлової будівлі в ході обшуку було виявлено та вилучено:
1) Мобільний телефон марки "Samsung Galaxy" IMEI: НОМЕР_156
2) Мобільний телефон марки "Samsung Galaxy" IMEI: НОМЕР_157
3) Мобільний телефон марки "Samsung Galaxy" IMEI: НОМЕР_158
4) Мобільний телефон марки "Samsung Galaxy" IMEI: НОМЕР_159
5) Мобільний телефон марки "Samsung Galaxy" IMEI: НОМЕР_160
6) Мобільний телефон марки "Samsung Galaxy" IMEI: НОМЕР_161
7) Мобільний телефон марки "Samsung Galaxy" IMEI: НОМЕР_162
8) Мобільний телефон марки "Samsung Galaxy" IMEI: НОМЕР_163
9) Мобільний телефон марки "Samsung Galaxy" IMEI:
НОМЕР_164 ) Мобільний телефон марки "Samsung Galaxy" IMEI:
НОМЕР_165 ) Мобільний телефон марки "Samsung Galaxy" IMEI:
НОМЕР_166 ) Мобільний телефон марки "Samsung Galaxy" у вимкненому стані (ідентифікатор №37 який мається на корпусі телефону у вигляді наліпки)
13) Мобільний телефон марки "Samsung Galaxy" у вимкненому стані (ідентифікатор №82 який мається на корпусі телефону у вигляді наліпки)
14) Мобільний телефон марки "MOTO" G04 IMEI:
НОМЕР_167 ) Мобільний телефон марки "Samsung Galaxy" IMEI:
НОМЕР_168 ) Мобільний телефон марки "Samsung Galaxy" IMEI:
НОМЕР_169 ) Мобільний телефон марки "Samsung Galaxy" IMEI:
НОМЕР_170 ) Мобільний телефон марки "Samsung Galaxy" IMEI:
НОМЕР_171 ) Мобільний телефон марки "Samsung Galaxy" IMEI:
НОМЕР_172 ) Мобільний телефон марки "Samsung Galaxy" IMEI:
НОМЕР_173 ) Мобільний телефон марки "Samsung Galaxy" IMEI:
НОМЕР_174 ) Мобільний телефон марки "Samsung Galaxy" IMEI:
НОМЕР_175 ) Мобільний телефон марки "Samsung Galaxy" IMEI:
НОМЕР_176 ) Мобільний телефон марки "Samsung Galaxy" IMEI:
НОМЕР_177 ) Мобільний телефон марки "Samsung Galaxy" IMEI:
НОМЕР_178 ) Мобільний телефон марки "Samsung Galaxy" IMEI:
НОМЕР_179 ) Мобільний телефон марки "Samsung Galaxy" IMEI:
НОМЕР_180 ) Мобільний телефон марки "Samsung Galaxy" IMEI: НОМЕР_181
29) Мобільний телефон марки MOTO" G04 у вимкненому стані (ідентифікатор №163 який мається на корпусі телефону у вигляді наліпки)
30) Мобільний телефон марки MOTO" G04 у вимкненому стані (ідентифікатор №183 який мається на корпусі телефону у вигляді наліпки)
31) Мобільний телефон марки MOTO" G04 у вимкненому стані (ідентифікатор №173 який мається на корпусі телефону у вигляді наліпки)
32) Мобільний телефон марки MOTO" G04 у вимкненому стані (ідентифікатор №165 який мається на корпусі телефону у вигляді наліпки)
33) Мобільний телефон марки "OPPO" IMEI: НОМЕР_182 , які поміщено до експертного сейф-пакету під номером PSP 4347452;
34) Стартові пакети різних операторів мобільного зв'язку у кількості 453 шт., які поміщено до експертного сейф-пакету під номером PSP 4338238;
35) Мобільний телефон марки "Iphone" модель "14 Pro Max" з ІМЕІ НОМЕР_183 , належний - ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , фактично мешкає за адресою - АДРЕСА_1 , контактний номер - НОМЕР_184 .
36) Мобільний телефон марки "Iphone" модель "12" з ІМЕІ НОМЕР_185 , із сім-картою - НОМЕР_186 , належний - ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , фактично мешкає за адресою - АДРЕСА_2 , контактний номер - НОМЕР_186 , НОМЕР_187 , НОМЕР_188 ;
37) Мобільний телефон марки "Iphone" модель "XR" з ІМЕІ НОМЕР_189 , із належною сім-картою - НОМЕР_190 , належний ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , фактично мешкає за адресою - АДРЕСА_3 контактний номер - НОМЕР_190 , НОМЕР_191 ;
38) Мобільний телефон марки "Iphone" модель "16 Pro" з ІМЕІ НОМЕР_192 , із сім-картою - НОМЕР_193 , належний - ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , фактично мешкає за адресою - АДРЕСА_4 , контактний номер - НОМЕР_194 ;
39) Мобільний телефон марки "Iphone" модель "12" з ІМЕІ1 НОМЕР_195 , ІМЕІ 2 НОМЕР_196 із сім-картою - НОМЕР_197 , належний - ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , фактично мешкає за адресою -м. Дніпро, вул. Гарета Джонса, 9, контактний номер - НОМЕР_198 , НОМЕР_197
40) Мобільний телефон марки "Iphone" модель "14 Pro Max" з ІМЕІ НОМЕР_199 , із сім-картою - НОМЕР_200 , належний - ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , фактично мешкає за адресою - АДРЕСА_5 контактний номер - НОМЕР_201 ;
41) Мобільний телефон марки "Iphone" модель "15 Pro Max" з ІМЕІ НОМЕР_202 , із сім-картою НОМЕР_203 , належний - ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , фактично мешкає за адресою - АДРЕСА_6 , контактний номер - НОМЕР_204 ;
42) Мобільний телефон марки "Iphone" модель "13 Pro Max" з ІМЕІ НОМЕР_205 , із сім-картою - НОМЕР_206 , належний - ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , фактично мешкає за адресою - АДРЕСА_7 , контактний номер - НОМЕР_207 ;
43) Мобільний телефон марки "Iphone" модель "12 Pro Max" з ІМЕІ 1 НОМЕР_208 , ІМЕІ 2 НОМЕР_209 із сім-картою - НОМЕР_210 , належний - ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , фактично мешкає за адресою - АДРЕСА_8 контактний номер - НОМЕР_211 ;
44) Мобільний телефон марки "Iphone" модель "15 Pro Max" з ІМЕІ 1 НОМЕР_212 , ІМЕІ 2 НОМЕР_213 із сім-картою - НОМЕР_214 , належний - ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , фактично мешкає за адресою - АДРЕСА_9 , контактний номер - НОМЕР_215 ;
45) Мобільний телефон марки "Iphone" модель "15 Pro Max" з ІМЕІ 1: НОМЕР_216 , ІМЕІ 2 НОМЕР_217 із сім-картою - НОМЕР_218 , належний - ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , фактично мешкає за адресою - АДРЕСА_10 , контактний номер - НОМЕР_219 ;
46) Мобільний телефон марки "Iphone" модель "15 Pro" з ІМЕІ НОМЕР_220 із належною сім-картою - НОМЕР_221 , належний - ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , фактично мешкає за адресою - АДРЕСА_11 , контактний номер - НОМЕР_222 , вказані мобільні телефони поміщено до експертного сейф-пакету під номером PSP 4376229;
47) Системний блок ідентифікованою наліпкою Razer в корпусі чорного кольору «2» опломбованою двома бірками НПУ
48) Системний блок ідентифікованою наліпкою штрих код «3S010439» опломбованою двома бірками НПУ
49) Системний блок ідентифікованою наліпкою штих-код « НОМЕР_223 » опломбованою двома бірками НПУ
50) Системний блок ідентифікованою наліпкою штрих-код «0112022124708» опломбованою двома бірками НПУ
51) Системний блок ідентифікованою наліпкою «Максриелти 161» чорний блок опломбованою двома бірками НПУ
52) Системний блок чорного кольору ідентифікованою наліпкою «AС230V» опломбованою двома бірками НПУ
53) Системний блок ідентифікованою наліпкою штрих-код «0112022149565» опломбованою двома бірками НПУ
54) Системний блок ідентифікованою наліпкою «1» опломбованою двома бірками НПУ.
55) Системний блок ідентифікованою наліпкою «HEXO office GV7 Base» (HOB-5600G-16s480BK) ШК:523849 опломбованою двома бірками НПУ
56) Системний блок ідентифікованою наліпкою «HEXO office GV7 Base» (HOB-5600G-16s480BK) ШК:523849опломбованою двома бірками НПУ
57) Системний блок ідентифікованою наліпкою «HEXO office GV7 Base» (HOB-5600G-16s480BK) ШК:523849 опломбованою двома бірками НПУ
58) Системний блок ідентифікованою наліпкою штрих код «0112024001762» опломбованою двома бірками НПУ
59) Системний блок ідентифікованою наліпкою «FRONTIER» опломбованою двома бірками НПУ
60) Системний блок ідентифікованою наліпкою штрих код «0122025099460» опломбованою двома бірками НПУ
61) Системний блок ідентифікованою наліпкою штрих код «0112024013031» опломбованою двома бірками НПУ
62) Системний блок ідентифікованою наліпкою штрих код «01112022124562» опломбованою двома бірками НПУ
63) Ноутбук марки «Apple» моделі «А1» серійний номер F6WLQ4C647 синього кольору;
64) Ноутбук марки «Apple» моделі «А2681» серійний номер GYVTD2WN1H, які поміщено до експертного сейф-пакету під номером PSP 4338277.
24.04.2025 вищевказані вилучені речі постановою слідчого визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Прокурор зазначає, що виявлені в ході обшуків предмети мають суттєве значення у кримінальному провадженні у якості речових доказів, необхідні для проведення ряду слідчих (розшукових) дій, досліджень, у тому числі призначення ряду експертиз з метою встановлення фактів причетності до вчинення шахрайських дій.
Таким чином, з метою збереження речових доказів відповідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України виникла необхідність у арешті вищенаведених речей.
Прокурор зазначає, що необхідність арешту майна зумовлюється необхідністю його збереження, оскільки незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть призвести до його знищення, втрати, пошкодження або інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Прокурор ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений своєчасно та належним чином. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Власник майна ОСОБА_10 в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся шляхом направлення sms-повістки на зазначений у клопотанні номер телефону.
Власник майна ОСОБА_11 в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся шляхом направлення sms-повістки на зазначений у клопотанні номер телефону.
Власник майна ОСОБА_12 в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся шляхом направлення sms-повістки на зазначений у клопотанні номер телефону.
Власник майна ОСОБА_13 у судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином, про причини неявки не повідомив.
Власник майна ОСОБА_14 у судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином, про причини неявки не повідомив.
Власник майна ОСОБА_15 у судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся шляхом направлення sms-повістки на зазначений у клопотанні номер телефону.
Власник майна ОСОБА_16 у судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином, про причини неявки не повідомив.
Власник майна ОСОБА_17 у судове засідання не з'явилася, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялася своєчасно та належним чином, про причини неявки не повідомила.
Власник майна ОСОБА_18 у судове засідання не з'явилася, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялася шляхом направлення sms-повістки на зазначений у клопотанні номер телефону.
Власник майна ОСОБА_19 у судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином, про причини неявки не повідомив.
Власник майна ОСОБА_20 у судове засідання не з'явилася, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялася своєчасно та належним чином, про причини неявки не повідомила.
Власник майна ОСОБА_21 у судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином, про причини неявки не повідомив.
Власник майна ОСОБА_22 у судове засідання не з'явилася, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялася своєчасно та належним чином, про причини неявки не повідомила.
Власник майна ОСОБА_23 у судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином, про причини неявки не повідомив.
Власник майна ОСОБА_24 у судове засідання не з'явилася, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялася своєчасно та належним чином, про причини неявки не повідомила.
Власник майна ОСОБА_25 у судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином, про причини неявки не повідомив.
Власник майна ОСОБА_26 у судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином, про причини неявки не повідомив.
Власник майна ОСОБА_27 у судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся шляхом направлення sms-повістки на зазначений у клопотанні номер телефону.
Власник майна ОСОБА_28 у судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином, про причини неявки не повідомив.
Власник майна ОСОБА_30 у судове засідання не з'явилася, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялася своєчасно та належним чином, про причини неявки не повідомила.
Власник майна ОСОБА_31 у судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся шляхом направлення sms-повістки на зазначений у клопотанні номер телефону.
Власник майна ОСОБА_32 у судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся шляхом направлення sms-повістки на зазначений у клопотанні номер телефону.
Неприбуття в судове засідання власника майна, слідчого, прокурора відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Клопотання про арешт тимчасового вилученого майна під час обшуку, подано до поштового відділення - 25 квітня 2025 року.
Відповідно до вимог ст. 116 КПК України, строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти, у зв'язку з чим слідча суддя вважає, що процесуальний строк на подання вказаного клопотання не пропущений, тому вважає за можливе розглянути клопотання по суті.
Слідчий суддя встановив, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025221240000069 від 16.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
03 квітня 2025 року ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_33 надано дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях нежитлової будівлі літ. АУ-3 за адресою: м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14 за місцем здійснення діяльності з конвертування та виведення грошових коштів здобутих злочинним шляхом.
23 квітня 2025 року в період часу з 12:11 до 20:09 слідчим, на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова від 03.04.2025, в присутності понятих проведено обшук, в результаті якого було виявлено та вилучено вище перелічене майно.
24 квітня 2025 року виявлені та вилучені під час обшуків речі та предмети визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти відповідно до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно зі ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність та співмірність обмеження прав власності завданням кримінального провадження.
Відповідні дані мають міститись у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з клопотанням про арешт майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження (абз.2 ч.1 ст.170 КПК України).
На переконання органу досудового розслідування вилучені речі можуть містить відомості, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Наведені прокурором відомості про обставини вчинення дій, в сукупності з доданими до клопотання матеріалами, дають слідчому судді підстави для висновку, що могли мати місце обставини, про які зазначається у цьому клопотанні.
Як зазначено в клопотанні, метою арешту вилучених речей є забезпечення збереження їх як речових доказів, а необхідність накладення арешту пов'язана з недопущенням його приховування, пошкодження, зникнення, втрати, знищення.
Дослідивши відомості про вилучені речі, врахувавши твердження прокурора, що вони містить/можуть містити інформацію, яка може мати значення для кримінального провадження та може в подальшому бути використана як докази, а також те, що постановою слідчого визнано речовими доказами у кримінальному провадженні (наявність якої на цьому етапі розслідування тільки констатується слідчим суддею та не надається їй оцінка в частині правомірності/можливості/доцільності віднесення вилученого майна до речових доказів), слідчий суддя приходить до висновку, що на даному етапі досудового розслідування вилучення відбулося правомірно, а подальше утримання потребує «легалізації» (встановлення правової визначеності щодо неї) з боку слідчого судді шляхом накладення арешту, оскільки передача володільцю на даному етапі досудового розслідування не забезпечить в повній мірі належну схоронність.
Отже, виходячи з фактичних обставин кримінального провадження, встановлених в ході розгляду клопотання, слідчий суддя переконався в тому, що аналіз представлених матеріалів на даному етапі виправдовує утримання органом досудового розслідування вилучених речей для перевірки наявності в них відомостей, що стосуються цього кримінального провадження.
На думку слідчого судді, враховуючи, серед іншого специфіку кримінального правопорушення, яке розслідується, ступінь тяжкості, накладення арешту в даному випадку є розумним та співрозмірним завданням кримінального провадження. Таке обмеження не є свавільним та відповідає вимогам законності, з дотриманням справедливого балансу між вимогами суспільного інтересу у вигляді досягнення завдань кримінального провадження та вимогами захисту права власності окремої особи. З огляду на характер кримінального правопорушення, підстав сумніватися в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчого судді не виникає.
Згідно положень ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Тимчасово вилученим може бути майно у виді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження (абз.2 ч.1 ст.170 КПК України).
Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Положення кримінального процесуального закону зобов'язує слідчого суддю встановити наявність обґрунтованої підозри у вчинені особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, лише під час розгляду клопотання про арешт майна з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Разом з цим, в межах розгляду даного клопотання підставою арешту майна прокурор зазначає саме збереження речових доказів.
З огляду на зазначене, вилучене майно під час обшуку, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, підлягає арешту незалежно від того, хто є його власником, де знаходиться і незалежно від того, чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не буде досягнута мета застосування запобіжного заходу, а саме: запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховування) на певне майно, що перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що тимчасово вилучене майно, на яке прокурор просить накласти арешт, може бути доказом вчинення кримінального правопорушення, зберегло або може зберігати на собі сліди його вчинення, тобто відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Отже відповідно до ст. 91 КПК України вказане майно, на яке прокурор просить накласти арешт, має важливе доказове значення в рамках цього кримінального провадження.
Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, слідчою суддею не встановлено. Підстав сумніватися в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчої судді не виникає.
Беручи до уваги те, що незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню та встановленню істини в ході досудового розслідування по ньому, з метою збереження речових доказів, майна, що має доказове значення в даному кримінальному провадженні, та для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, суд вважає клопотання законним та обґрунтованим, а відтак таким, що підлягає задоволенню.
Слідча суддя роз'яснює, що у відповідності до ст. 174 КПК України, за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні цього заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.
Питання щодо місця зберігання речових доказів вирішується слідчим у кримінальному провадженні на підставі вимог ст.100 КПК України та Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 року №1104.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.131, 132, 170-173, 309, 369, 370, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12025221240000069 від 16.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт шляхом заборони розпорядження, користування та відчуження на вилучене 23.04.2025 під час обшуку за адресою: м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського 14, літ. АУ-3, майно, а саме на:
-ноутбук APPLE MACBOOK model a3114 s/n G4N7LV42D0, що належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , к.т. НОМЕР_138 ;
-мобільний телефон «Apple» модель «iphone 12 pro» сірого кольору у чохлі з IMEI: НОМЕР_139 , який належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , к.т. НОМЕР_140 ;
-мобільний телефон «Xiomi Hyper OS» у чохлі чорного кольору з IMEI: НОМЕР_141 , який належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (к.т. НОМЕР_142 );
-мобільний телефон «Apple» модель «iphone 15 pro max» у чохлі червоного кольору, з imei: НОМЕР_143 , який належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (к.т. НОМЕР_144 );
-мобільний телефон «Apple» модель «iphone 13» білого кольору у чохлі з IMEI: НОМЕР_145 , який належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (к.т. НОМЕР_146 );
-мобільний телефон «Apple» модель « iphone 13», з IMEI: НОМЕР_147 , e-sim Imei2 : НОМЕР_148 , який належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (к.т. НОМЕР_149 );
-мобільний телефон «Apple» модель «iphone 16 pro max» з IMEI: НОМЕР_150 , у чохлі чорного кольору, який належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (к.т. НОМЕР_151 );
-мобільний телефон «Apple» модель «iphone 13 » у чохлі зеленого кольору, з IMEI: НОМЕР_152 , який належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (к.т. НОМЕР_153 );
-мобільний телефон марки «Apple» модель «iphone 13» IMEI: НОМЕР_154 , який належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (к.т. НОМЕР_155 ), вказані мобільні телефони поміщено до експертного сейф-пакету під номером PSP 4338274;
-мобільний телефон марки "Iphone" модель "14 Pro Max" з ІМЕІ НОМЕР_183 , що належить ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , контактний номер - НОМЕР_184 ;
-мобільний телефон марки "Iphone" модель "12" з ІМЕІ НОМЕР_185 , із сім-картою - НОМЕР_186 , що належить ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;
-мобільний телефон марки "Iphone" модель "XR" з ІМЕІ НОМЕР_189 , із належною сім-картою - НОМЕР_190 , що належить ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;
-мобільний телефон марки "Iphone" модель "16 Pro" з ІМЕІ НОМЕР_192 , із сім-картою - НОМЕР_193 , що належить ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;
-мобільний телефон марки "Iphone" модель "12" з ІМЕІ1 НОМЕР_195 , ІМЕІ 2 НОМЕР_196 із сім-картою - НОМЕР_197 , що належить ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;
-мобільний телефон марки "Iphone" модель "14 Pro Max" з ІМЕІ НОМЕР_199 , із сім-картою - НОМЕР_200 , що належить ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;
-мобільний телефон марки "Iphone" модель "15 Pro Max" з ІМЕІ НОМЕР_202 , із сім-картою НОМЕР_203 , що належить ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;
-мобільний телефон марки "Iphone" модель "13 Pro Max" з ІМЕІ НОМЕР_205 , із сім-картою - НОМЕР_206 , що належить ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ;
-мобільний телефон марки "Iphone" модель "12 Pro Max" з ІМЕІ 1 НОМЕР_208 , ІМЕІ 2 НОМЕР_209 із сім-картою - НОМЕР_210 , що належить ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ;
-мобільний телефон марки "Iphone" модель "15 Pro Max" з ІМЕІ 1 НОМЕР_212 , ІМЕІ 2 НОМЕР_213 із сім-картою - НОМЕР_214 , що належить ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ;
-мобільний телефон марки "Iphone" модель "15 Pro Max" з ІМЕІ 1: НОМЕР_216 , ІМЕІ 2 НОМЕР_217 із сім-картою - НОМЕР_218 , що належить ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ;
-мобільний телефон марки "Iphone" модель "15 Pro" з ІМЕІ НОМЕР_220 із належною сім-картою - НОМЕР_221 , що належить ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ;
-ноутбук APPLE AIR MACBOOK model a2681, s/n LXHD4VQHGX, який належить ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , АДРЕСА_12 , к.т. НОМЕР_224 ;
-ноутбук APPLE MACBOOK, model a2337, s/n HXJJQ6H01WFV;
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI: НОМЕР_225
-Мобільний телефон «Moto g04» IMEI: НОМЕР_226
-Мобільний телефон «Moto g04» IMEI: НОМЕР_227
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI: НОМЕР_11
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI: НОМЕР_228
-Мобільний телефон «Oppo A17K» IMEI: НОМЕР_13
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI: НОМЕР_14
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI: НОМЕР_15
-Мобільний телефон «Moto g04» IMEI: НОМЕР_229
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI: НОМЕР_230
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI: НОМЕР_231
-Мобільний телефон «Moto» IMEI: НОМЕР_232
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI: НОМЕР_233
-Мобільний телефон «Moto» темно-синього кольору IMEI: встановити не вдалось можливим, оскільки телефон у вимкненому стані, на задній поверхні корпусу маються наліпки з написами «Моно» «нова» «райф» «106»
-Мобільний телефон «Redmi» синього кольору, IMEI: встановити не вдалось можливим, оскільки телефон знаходиться у вимкненому стані, на задній поверхні корпусу мається наліпка з написом «7»
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI: НОМЕР_234
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy A05» корпус зеленого кольору, IMEI: встановити не вдалось можливим, оскільки телефон знаходиться у вимкненому стані, на задній поверхні корпусу мається наліпки з написами «201» «Райф» «Моно» «отдать (текст нерозбірливий) на вказаному корпусі на скотчі виявлено банківську картку «Райфайзен банк» з № НОМЕР_22 та порожньої сім-карткою.
-Мобільний телефон «Moto g04» IMEI: НОМЕР_235
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI: НОМЕР_236
-Мобільний телефон «Moto g04» IMEI: НОМЕР_237
-Мобільний телефон «Moto g04» IMEI: НОМЕР_238
-Мобільний телефон «Xiaomі Redmi» IMEI: НОМЕР_239
-Мобільний телефон «Moto g04» IMEI: НОМЕР_240
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI: НОМЕР_241
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI: НОМЕР_242
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI: НОМЕР_243
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» корпус синього кольору IMEI: встановити не вдалось можливим, на задній частині корпусу мається наліпки з написом «31» «моно» «нескид», скотчем на задній поверхі виявлено сім картку оператору мобільного зв'язку «Київстар» з номером « НОМЕР_32 ».
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI: НОМЕР_244
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI: НОМЕР_245
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI: НОМЕР_35 ,
-Мобільний телефон «Моto g04» IMEI: встановити не вдалось можливим, оскільки телефон знаходиться у вимкненому стані, корпус синього кольору, маються наліпки з написами «МТБ под вивод» «Пумб под вивод» «МТБ» «187» «Моно» «МТБ» з сім карткою з написом « ОСОБА_8 под вивод МТБ» НОМЕР_36 .
-Мобільний телефон «Redmi» IMEI: НОМЕР_246
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI: НОМЕР_247
-Мобільний телефон «Moto» G04 IMEI: НОМЕР_248
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI: НОМЕР_249
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI: НОМЕР_250
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI: НОМЕР_251
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI: НОМЕР_252
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI: НОМЕР_253
-Мобільний телефон «Redmi» IMEI: НОМЕР_254
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI: НОМЕР_255
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI: НОМЕР_256
-Мобільний телефон «Moto g04» у вимкненому стані, IMEI: встановити не вдалось можливим, корпус темно-синього кольору, на корпусі мається наліпки з написом «166» «Моно» «Лок Райф» «Отдать Отметке» також під скотчем мається порожня сім-картка «Київстар» з зазначенням номеру НОМЕР_48 , також мається банківська картка «Райфайзен банк» з № НОМЕР_49 .
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» корпус білого кольору IMEI: встановити не вдалось можливим, знаходиться у вимкненому стані, на корпусі мається порожня сім-картка Київстар з номером НОМЕР_50 , на корпусі маються наліпки «Новос» «Райф» «58» «Моно» «отдать отметке!» «Пумб».
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» корпус темно-синього кольору, IMEI: встановити не вдалось можливим, на корпусі маються наліпки «Укрсиб» «143» «Моно» «Отдать отметке» «Райф», також мається сім-картка порожня «Водафон» з номером НОМЕР_51 , Київстар НОМЕР_52 . Мається банківська картка «Райфайзен банк» НОМЕР_53 .
-Мобільний телефон «Мото g04» IMEI: встановити не вдалось можливим, корпус темно-синього кольору, знаходиться у вимкненому стані, мається порожня під скотчем сім-картка Київстар з номером НОМЕР_54 , маються наліпки з написом «158» «моно» «отдать отметке!» «Райф».
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI: НОМЕР_257
-Мобільний телефон «Redmi» IMEI: НОМЕР_258
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI: НОМЕР_259
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI: НОМЕР_260
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI: НОМЕР_261
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI: НОМЕР_262
-Мобільний телефон «Moto g04» IMEI: НОМЕР_263
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI: НОМЕР_264
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI: НОМЕР_265
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI: НОМЕР_266
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI: НОМЕР_267
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI: НОМЕР_268
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI: НОМЕР_269
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI: НОМЕР_68
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI: НОМЕР_270
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI: НОМЕР_271
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI: НОМЕР_272
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI: НОМЕР_273
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI: НОМЕР_274
-Мобільний телефон «Мото g04» IMEI: НОМЕР_275
-Мобільний телефон «Moto g04» IMEI: НОМЕР_276
-Мобільний телефон «Redmi» IMEI: НОМЕР_277
-Мобільний телефон «Moto g04» IMEI: НОМЕР_278
-Мобільний телефон «Moto g04» IMEI: НОМЕР_279
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI: НОМЕР_280
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI: НОМЕР_281
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI: НОМЕР_282
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI: НОМЕР_283
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI: НОМЕР_284
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI: НОМЕР_285
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI: НОМЕР_286
-Мобільний телефон «Moto g04» IMEI: НОМЕР_287
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI: НОМЕР_288
-Мобільний телефон «Moto g04» IMEI: НОМЕР_289
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI: НОМЕР_290
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI: НОМЕР_291
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI: НОМЕР_292
-Мобільний телефон «Moto g04» IMEI: НОМЕР_293
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI: НОМЕР_294
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI: НОМЕР_295
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI: НОМЕР_296
-Мобільний телефон «Redmi» IMEI: НОМЕР_297
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI: НОМЕР_298
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI: НОМЕР_98 ,
-Мобільний телефон «NOMI» IMEI: НОМЕР_299
-Мобільний телефон «Moto g04» IMEI: НОМЕР_300
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI: НОМЕР_301
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI: НОМЕР_302
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI: НОМЕР_303
-Мобільний телефон «Moto g04» IMEI: НОМЕР_304
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI: НОМЕР_305
-Мобільний телефон «Moto g04» IMEI: НОМЕР_306
-Мобільний телефон «Oppo» IMEI: НОМЕР_307
-Мобільний телефон «Apple iphone 11» IMEI: НОМЕР_308
-Мобільний телефон «Nomi» IMEI: НОМЕР_309
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI: НОМЕР_310
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI: НОМЕР_311
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI: НОМЕР_312
-Мобільний телефон «Oppo» IMEI: НОМЕР_313
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI: НОМЕР_314
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI: НОМЕР_315
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI: НОМЕР_316
-Мобільний телефон «Moto g04» IMEI: НОМЕР_317
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI: НОМЕР_318
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» у вимкненому стані, наліпка ідентифікатор «№91»
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI: НОМЕР_319
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» у вимкненому стані, наліпка ідентифікатор «21».
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI: НОМЕР_320
-Мобільний телефон «Moto g04» IMEI: НОМЕР_321
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI: НОМЕР_322
-Мобільний телефон «Moto g04» у вимкненому стані, з наліпкою «170».
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI: НОМЕР_323
-Мобільний телефон «Moto g04» IMEI: НОМЕР_324
-Мобільний телефон «Redmi» у вимкненому стані, з наліпкою «Под вивод 5», Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI: у вимкненому стані, з наліпкою «45».
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI: у вимкненому стані, з наліпкою «157».
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI: НОМЕР_325
-Мобільний телефон «OPPO» у вимкненому стані, з наліпкою «Под вивод 3».
-Мобільний телефон «Moto g04» у вимкненому стані, з наліпкою «197».
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI: у вимкненому стані, з наліпкою «155».
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI: НОМЕР_326
-Мобільний телефон «Moto g04» у вимкненому стані, з наліпкою «176».
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI: у вимкненому стані, з наліпкою «13».
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI: у вимкненому стані, з наліпкою «11».
-Мобільний телефон «Redmi» у вимкненому стані, з наліпкою «Под вивод 4».
-Мобільний телефон «Redmi» у вимкненому стані, з наліпкою « ОСОБА_9 1».
-Мобільний телефон «Moto g04» у вимкненому стані, з наліпкою «160».
-Мобільний телефон «Moto g04» у вимкненому стані, з наліпкою «164».
-Мобільний телефон «Moto g04» у вимкненому стані, з наліпкою «111».
-Мобільний телефон «Redmi» у вимкненому стані, з наліпкою «Под вивод 2».
-Мобільний телефон «Moto g04» у вимкненому стані, з наліпкою «169».
-Мобільний телефон «Moto g04» у вимкненому стані, з наліпкою «198».
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI: НОМЕР_327
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» у вимкненому стані, з наліпкою «144».
-Мобільний телефон «Moto g04» у вимкненому стані, з наліпкою «171».
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI: НОМЕР_328
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI: НОМЕР_329
-Мобільний телефон «Moto g04» у вимкненому стані, з наліпкою «95».
-Мобільний телефон «Moto g04» у вимкненому стані, з наліпкою «168».
-Мобільний телефон «Moto g04» у вимкненому стані, з наліпкою «202».
-Мобільний телефон «RealMi» у вимкненому стані, з наліпкою «r1ggs».
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» у вимкненому стані, з наліпкою «29».
-Мобільний телефон «Moto g04» у вимкненому стані, з наліпкою «109».
-Мобільний телефон «Moto g04» у вимкненому стані, з наліпкою «203»,
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» у вимкненому стані, з наліпкою «117».
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» у вимкненому стані, з наліпкою «206».
-Мобільний телефон «IPhone 6s» у вимкненому стані, з наліпкою «12».
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» у вимкненому стані, з наліпкою «не рег».
-Мобільний телефон «ZTE» у вимкненому стані, з наліпкою «4».
-Мобільний телефон «ZTE» IMEI: НОМЕР_330
-Мобільний телефон «ZTE» IMEI: НОМЕР_331
-Мобільний телефон «Moto g04» у вимкненому стані, з наліпкою «108».
-Мобільний телефон «Moto g04» у вимкненому стані, з наліпкою «188».
-Мобільний телефон «ZTE» IMEI: НОМЕР_332
-Мобільний телефон «ZTE» IMEI: НОМЕР_333
-Мобільний телефон «ZTE» IMEI: НОМЕР_334
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» у вимкненому стані, з наліпкою «124».
-Мобільний телефон «RedMi» у вимкненому стані, s/n НОМЕР_135
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» у вимкненому стані, з наліпкою «71».
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» у вимкненому стані, з наліпкою «35».
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» у вимкненому стані, з наліпкою «72».
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» у вимкненому стані, з наліпкою «64».
-Мобільний телефон «Moto g04» у вимкненому стані, з наліпкою «103».
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» у вимкненому стані, з наліпкою «121».
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» у вимкненому стані, з наліпкою «207».
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» у вимкненому стані, з наліпкою «114».
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» у вимкненому стані, з наліпкою «120».
-Мобільний телефон «Moto g04» у вимкненому стані, з наліпкою «174».
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» у вимкненому стані, з наліпкою «113».
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» у вимкненому стані, з наліпкою «80».
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» у вимкненому стані, з наліпкою «23».
-Мобільний телефон «Moto g04» у вимкненому стані, з наліпкою «196».
-Мобільний телефон «Moto g04» у вимкненому стані, з наліпкою «161».
-Мобільний телефон «Moto g04» у вимкненому стані, з наліпкою «178»,
-Мобільний телефон «Moto g04» у вимкненому стані, з наліпкою «182».
-Мобільний телефон «Moto g04» у вимкненому стані, з наліпкою «93».
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» у вимкненому стані, з наліпкою «22».
-Мобільний телефон «Samsung Galaxy» IMEI: НОМЕР_335
-Мобільний телефон «Moto g04» у вимкненому стані, з наліпкою «98».
-Мобільний телефон «OPPO» IMEI: НОМЕР_137 .
-Мобільний телефон марки "Samsung Galaxy" IMEI: НОМЕР_156
-Мобільний телефон марки "Samsung Galaxy" IMEI: НОМЕР_157
-Мобільний телефон марки "Samsung Galaxy" IMEI: НОМЕР_158
-Мобільний телефон марки "Samsung Galaxy" IMEI: НОМЕР_159
-Мобільний телефон марки "Samsung Galaxy" IMEI: НОМЕР_160
-Мобільний телефон марки "Samsung Galaxy" IMEI: НОМЕР_161
-Мобільний телефон марки "Samsung Galaxy" IMEI: НОМЕР_162
-Мобільний телефон марки "Samsung Galaxy" IMEI: НОМЕР_163
-Мобільний телефон марки "Samsung Galaxy" IMEI: НОМЕР_336
-Мобільний телефон марки "Samsung Galaxy" IMEI: НОМЕР_337
-Мобільний телефон марки "Samsung Galaxy" IMEI: НОМЕР_338
-Мобільний телефон марки "Samsung Galaxy" у вимкненому стані (ідентифікатор №37 який мається на корпусі телефону у вигляді наліпки)
-Мобільний телефон марки "Samsung Galaxy" у вимкненому стані (ідентифікатор №82 який мається на корпусі телефону у вигляді наліпки)
-Мобільний телефон марки "MOTO" G04 IMEI: НОМЕР_339
-Мобільний телефон марки "Samsung Galaxy" IMEI: НОМЕР_340
-Мобільний телефон марки "Samsung Galaxy" IMEI: НОМЕР_341
-Мобільний телефон марки "Samsung Galaxy" IMEI: НОМЕР_342
-Мобільний телефон марки "Samsung Galaxy" IMEI: НОМЕР_343
-Мобільний телефон марки "Samsung Galaxy" IMEI: НОМЕР_344
-Мобільний телефон марки "Samsung Galaxy" IMEI: НОМЕР_345
-Мобільний телефон марки "Samsung Galaxy" IMEI: НОМЕР_346
-Мобільний телефон марки "Samsung Galaxy" IMEI: НОМЕР_347
-Мобільний телефон марки "Samsung Galaxy" IMEI: НОМЕР_348
-Мобільний телефон марки "Samsung Galaxy" IMEI: НОМЕР_349
-Мобільний телефон марки "Samsung Galaxy" IMEI: НОМЕР_350
-Мобільний телефон марки "Samsung Galaxy" IMEI: НОМЕР_351
-Мобільний телефон марки "Samsung Galaxy" IMEI: НОМЕР_352
-Мобільний телефон марки "Samsung Galaxy" IMEI: НОМЕР_181
-Мобільний телефон марки MOTO" G04 у вимкненому стані (ідентифікатор №163 який мається на корпусі телефону у вигляді наліпки)
-Мобільний телефон марки MOTO" G04 у вимкненому стані (ідентифікатор №183 який мається на корпусі телефону у вигляді наліпки)
-Мобільний телефон марки MOTO" G04 у вимкненому стані (ідентифікатор №173 який мається на корпусі телефону у вигляді наліпки)
-Мобільний телефон марки MOTO" G04 у вимкненому стані (ідентифікатор №165 який мається на корпусі телефону у вигляді наліпки)
-Мобільний телефон марки "OPPO" IMEI: НОМЕР_182
-Банківські картки АТ «Райффайзен Банк» - 149 шт.
-Банківська картка «Монобанк» - 1 шт.
-Банківські картки різних банків у кількості 31 шт.,
-Cім-карти операторів (моб) стільникового зв'язку - 2300 шт.,
-Cім-карти операторів (моб) стільникового зв'язку - 1581шт., Сім-карти операторів (моб) стільникового зв'язку - 1220 шт.,
-Стартові пакети різних операторів мобільного зв'язку у кількості 453 шт.
-Два папірця з чорновими записами та електронний носій інформації «Safepal»,
-Системний блок ідентифікованою наліпкою «2» опломбованою двома бірками НПУ;
-Системний блок ідентифікованою наліпкою «3» опломбованою двома бірками НПУ;
-Системний блок ідентифікованою наліпкою (штрих-код з номером НОМЕР_353 ) опломбованою двома бірками НПУ;
-Системний блок ідентифікованою наліпкою (штрих-код з номером 0112022124692) опломбованою двома бірками НПУ;
-Системний блок ідентифікованою наліпкою (з серійним номером 01173893409166) опломбованою двома бірками НПУ;
-Системний блок ідентифікованою наліпкою (штрих-код з номером 0112024011174) опломбованою двома бірками НПУ;
-Системний блок ідентифікованою наліпкою (з серійним номером 3067ZP2A11CE010314001086) опломбованою двома бірками НПУ;
-Системний блок ідентифікованою наліпкою (штрих-код з номером 0112024011242) опломбованою двома бірками НПУ;
-Системний блок ідентифікованою наліпкою Razer в корпусі чорного кольору «2» опломбованою двома бірками НПУ
-Системний блок ідентифікованою наліпкою штрих код «3S010439» опломбованою двома бірками НПУ
-Системний блок ідентифікованою наліпкою штих-код « НОМЕР_223 » опломбованою двома бірками НПУ
-Системний блок ідентифікованою наліпкою штрих-код «0112022124708» опломбованою двома бірками НПУ
-Системний блок ідентифікованою наліпкою «Максриелти 161» чорний блок опломбованою двома бірками НПУ
-Системний блок чорного кольору ідентифікованою наліпкою «AС230V» опломбованою двома бірками НПУ
-Системний блок ідентифікованою наліпкою штрих-код «0112022149565» опломбованою двома бірками НПУ
-Системний блок ідентифікованою наліпкою «1» опломбованою двома бірками НПУ.
-Системний блок ідентифікованою наліпкою «HEXO office GV7 Base» (HOB-5600G-16s480BK) ШК:523849 опломбованою двома бірками НПУ
-Системний блок ідентифікованою наліпкою «HEXO office GV7 Base» (HOB-5600G-16s480BK) ШК:523849опломбованою двома бірками НПУ
-Системний блок ідентифікованою наліпкою «HEXO office GV7 Base» (HOB-5600G-16s480BK) ШК:523849 опломбованою двома бірками НПУ
-Системний блок ідентифікованою наліпкою штрих код «0112024001762» опломбованою двома бірками НПУ
-Системний блок ідентифікованою наліпкою «FRONTIER» опломбованою двома бірками НПУ
-Системний блок ідентифікованою наліпкою штрих код «0122025099460» опломбованою двома бірками НПУ
-Системний блок ідентифікованою наліпкою штрих код «0112024013031» опломбованою двома бірками НПУ
-Системний блок ідентифікованою наліпкою штрих код «01112022124562» опломбованою двома бірками НПУ
-Ноутбук марки «Apple» моделі «А1» серійний номер F6WLQ4C647 синього кольору;
-Ноутбук марки «Apple» моделі «А2681» серійний номер GYVTD2WN1H, які належать ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_13 , к.т. НОМЕР_354 .
Майно, на яке накладено арешт зберігати відповідно до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».
Зобов'язати слідчого, який здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, забезпечити виконання ухвали.
Ухвала про арешт майна виконується слідчим, прокурором негайно.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя
Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1