Справа № 404/4205/25
Номер провадження 1-кс/404/1339/25
02 травня 2025 року м. Кропивницький
Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача ВП №2 Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бобринецького відділу Знам'янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 12025121160000063 від 12.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив:
надати дізнавачу СД відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів і вилучення їх, а саме оригіналів:
- Документ про відкриття банківської карти/рахунку (анкету клієнта) № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- Відомості чи підключена банківська карта/рахунка № НОМЕР_1 .АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00:00 01.03.2025 до 00:00 01.04.2025;
- Документи про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу 00:00 01.03.2025 до 00:00 01.04.2025;
- Відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком.
- Повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 00:00 01.03.2025 до 00:00 01.04.2025;
- Відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дані документи знаходяться у володінні (зберігається) в Акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
На обґрунтування к лопотання дізнавач зазначив, що з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільним телефоном НОМЕР_2 про те, що 09.03.2025 перебуваючи за місцем проживання, в мережі інтернет продаючи товар їй написала невідома особа НОМЕР_3 та повідомила що потрібно перейти за посиланнями і вказати номер картки, що і ОСОБА_5 зробила. Після цього з номеру НОМЕР_3 надійшло повідомлення що потрібно перерахувати грошові кошти на номер картки ( заявниця Кандрош номер картки не запам'ятала). Цього ж дня ОСОБА_5 зі своїх карток НОМЕР_4 та НОМЕР_5 перерахувала грошові кошти на загальну суму 12900грн на номер картки ( заявниця Кандрош номер картки не запам'ятала).
За вказаним фактом 12.04.2025 року сектором дізнання відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 12025121160000063 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільним телефоном НОМЕР_2 про те, що 09.03.2025 перебуваючи за місцем проживання, в мережі інтернет продаючи товар їй написала невідома особа НОМЕР_3 та повідомила що потрібно перейти за посиланнями і вказати номер картки, що і ОСОБА_5 зробила. Після цього з номеру НОМЕР_3 надійшло повідомлення що потрібно перерахувати грошові кошти на номер картки ( заявниця Кандрош номер картки не запам'ятала). Цього ж дня ОСОБА_5 зі своїх карток НОМЕР_6 та НОМЕР_5 перерахувала грошові кошти на загальну суму 12900 грн. на номер картки ( заявниця Кандрош номер картки не запам'ятала).
До початку судового розгляду дізнавач подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.
Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить ініціатор клопотання, в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
У провадженні ВП №2 Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12025121160000063 від 12.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно з протоколом про прийняття заяви про кримінальне правопорушення та протоколом допиту потерпілої, встановлено, що 09.03.2025 перебуваючи за місцем проживання, в мережі інтернет продаючи товар заявниці написала невідома особа НОМЕР_3 та повідомила що потрібно перейти за посиланнями і вказати номер картки, що і ОСОБА_5 зробила. Після цього з номеру НОМЕР_3 надійшло повідомлення що потрібно перерахувати грошові кошти на номер картки ( заявниця Кандрош номер картки не запам'ятала). Цього ж дня ОСОБА_5 зі своїх карток НОМЕР_4 та НОМЕР_5 перерахувала грошові кошти на загальну суму 12900грн на номер картки ( заявниця Кандрош номер картки не запам'ятала).
У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.
Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення дізнавачем досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Дізнавач не подав доказів необхідності вилучення саме оригіналів запитуваних документів.
Також, ініціатор клопотання просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю до вказаних відомостей, за період часу з 00:00 год. 01.03.2025 по 00:00 год. 01.04.2025, в той час, як до матеріалів клопотання долучено інформацію про те, що грошові кошти потерпіла перерахувала саме 09.03.2025 року, за таких підстав тимчасовий доступ до речей і документів, необхідно надати за період часу з 00:00 год. 09.03.2025 по 00:00 год. 01.04.2025. Отримання вказаної інформації дозволити відслідкувати рух коштів, якими заволоділи шахрайським шляхом.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення з наданням можливості відзняти копії з зазначених документів та вилучити ці копії.
Таким чином, клопотання підлягає до задоволення частково.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити ці копії, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:
- Документ про відкриття банківської карти/рахунку (анкету клієнта) № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- Відомості чи підключена банківська карта/рахунка № НОМЕР_1 .АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00:00 год. 09.03.2025 по 00:00 год. 01.04.2025;
- Документи про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу 00:00 год. 09.03.2025 по 00:00 год. 01.04.2025;
- Відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком.
- Повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 00:00 год. 09.03.2025 по 00:00 год. 01.04.2025;
- Відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В задоволенні решти вимог - відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 02.07.2025 включно.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Фортечного районного суду
міста Кропивницького ОСОБА_1