копія: Справа № 404/4204/25
Номер провадження 1-кс/404/1338/25
02 травня 2025 року м. Кропивницький
Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача ВП №2 Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 12025121160000052 від 22.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив:
надати дізнавачу СД відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, зокрема інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів наступних документів:
- документів, на підставі яких був відкритий банківський рахунок № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;
- відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» в період часу з 01.03.2025 по дату розгляду клопотання судом;
- договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по банківському рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування, де здійснювалось поповнення/зняття готівкових коштів в період часу з 01.03.2025 по дату розгляду клопотання судом;
- фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період часу з 01.03.2025 по дату розгляду клопотання судом;
- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період часу з 01.03.2025 по дату розгляду клопотання судом, було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);
- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період часу з 01.03.2025 по дату розгляду клопотання судом, були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);
- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період часу з 01.03.2025 по дату розгляду клопотання судом, були переведені на абонентський номер оператора зв'язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах).
На обґрунтування к лопотання дізнавач зазначив, що 22.03.2025 року з письмою заявою звернулася гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільним телефоном НОМЕР_4 про те, що 21.03.2025 року в соціальній мережі інтернет «Телеграм» надійшло повідомлення від незнайомої особи пропозиція легкого заробітку в інтернеті. 21.03.2025 гр. ОСОБА_5 зі своєї банківської картки НОМЕР_5 перерахувала грошові кошти в сумі 6668 грн на банківську картку НОМЕР_1 потім зі своєї банківської картки НОМЕР_5 перерахувала грошові кошти в сумі 2577 грн на банківську картку НОМЕР_2 . В подальшому гр. ОСОБА_5 потрібно було перерахувати грошові кошти але їй не вистачило та невідома особа в соціальній мережі перестала виходити на зв'язок.
За вказаним фактом 22.03.2025 сектором дізнання відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження
№ 12025121160000052 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що22.03.2025 року з письмою заявою звернулася гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільним телефоном НОМЕР_4 про те, що 21.03.2025 року в соціальній мережі інтернет «Телеграм» надійшло повідомлення від незнайомої особи пропозиція легкого заробітку в інтернеті. 21.03.2025 гр. ОСОБА_5 зі своєї банківської картки НОМЕР_5 перерахувала грошові кошти в сумі 6668 грн на банківську картку НОМЕР_1 потім зі своєї банківської картки НОМЕР_5 перерахувала грошові кошти в сумі 2577 грн на банківську картку НОМЕР_2 . В подальшому гр. ОСОБА_5 потрібно було перерахувати грошові кошти але їй не вистачило та невідома особа в соціальній мережі перестала виходити на зв'язок.
У зв'язку з чим виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків, відкритих у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що належать особі, якій були перераховані грошові кошти, з метою аналізу та перевірки надходження грошових коштів, їх використання та подальшого руху та встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами.
До початку судового розгляду дізнавач подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.
Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить ініціатор клопотання, в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
У провадженні ВП №2 Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12025121160000052 від 22.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно з протоколом про прийняття заяви про кримінальне правопорушення та протоколом допиту потерпілої, встановлено, що 21.03.2025 року в соціальній мережі інтернет «Телеграм» надійшло повідомлення від незнайомої особи пропозиція легкого заробітку в інтернеті. 21.03.2025 гр. ОСОБА_5 зі своєї банківської картки НОМЕР_5 перерахувала грошові кошти в сумі 6668 грн на банківську картку НОМЕР_1 потім зі своєї банківської картки НОМЕР_5 перерахувала грошові кошти в сумі 2577 грн на банківську картку НОМЕР_2 . В подальшому гр. ОСОБА_5 потрібно було перерахувати грошові кошти але їй не вистачило та невідома особа в соціальній мережі перестала виходити на зв'язок.
У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.
Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення дізнавачем досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Дізнавач не подав доказів необхідності вилучення саме оригіналів запитуваних документів.
Також, ініціатор клопотання просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю до вказаних відомостей, за період часу з 00:00 год. 01.03.2025 по теперішній час, в той час, як до матеріалів клопотання долучено інформацію про те, що грошові кошти потерпіла перерахувала саме 21.03.2025 року, за таких підстав тимчасовий доступ до речей і документів, необхідно надати за період часу з 00:00 год. 21.03.2025 по 00:00 год. 02.05.2025. Отримання вказаної інформації дозволити відслідкувати рух коштів, якими заволоділи шахрайським шляхом.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення з наданням можливості відзняти копії з зазначених документів та вилучити ці копії.
Таким чином, клопотання підлягає до задоволення частково.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити ці копії, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів, на підставі яких був відкритий банківський рахунок № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;
- відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» в період часу з 00:00 год. 21.03.2025 по 00:00 год. 02.05.2025;
- договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по банківському рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування, де здійснювалось поповнення/зняття готівкових коштів в період часу з 00:00 год. 21.03.2025 по 00:00 год. 02.05.2025;
- фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 21.03.2025 по 00:00 год. 02.05.2025;
- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період часу з 01.03.2025 по дату розгляду клопотання судом, було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);
- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 21.03.2025 по 00:00 год. 02.05.2025, були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);
- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 21.03.2025 по 00:00 год. 02.05.2025, були переведені на абонентський номер оператора зв'язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах).
В задоволенні решти вимог - відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 02.07.2025 включно.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Згідно з оригіналом:
Слідчий суддя Фортечного районного суду
міста Кропивницького ОСОБА_1