Справа № 346/1237/25
Провадження № 1-кп/346/501/25
01 травня 2025 р.м. Коломия
Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області
в складі головуючого-судді ОСОБА_1
за участю:
секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
потерпілого ОСОБА_4
розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні клопотання прокурора Коломийської окружної прокуратури про закриття кримінального провадження №12021096180000441 від 30.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, у зв'язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності,-
Прокурор звернувся до суду із вказаним клопотанням, в якому зазначив, що в провадженні сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області перебуває кримінальне провадження №№12021096180000441 від 30.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що 30 грудня 2021 до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 29.12.2021 невідома особа викрала із банківської карти «Приват Банку», яка належить заявнику, грошові кошти в сумі 27833 грн., чим спричинила останньому майнову шкоду.
В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, 29.12.2021 року близько 16:00 год. ОСОБА_4 відкрив свій мобільний додаток «Приват 24» та побачив, що з'явилась нова кредитна карта № НОМЕР_1 відкрита в АТ КБ «Приват Банк», на якій перебували грошові кошти у сумі 34 000 (тридцять чотири тисячі) гривень. Зайшовши в історію вищевказаної карти ОСОБА_4 побачив, що було списано декількома платежами грошові кошти у сумі 28140 (двадцять вісім тисяч сто сорок) гривень. Також на його мобільний телефон приходили СМС-повідомлення про підтвердження списання грошових кошів, однак ОСОБА_4 жодного разу не підтвердив повідомлення. Крім того, ОСОБА_4 відразу звернувся в службу безпеки «Приват Банку», однак банк так і не пояснив, яким чином було створено кредитну карту без відома потерпілого. Також ОСОБА_4 зазначити, що давну карту він не створював, та доступ до додатку «Приват 24» є тільки в нього.
09 червня 2024 року на підставі постанови прокурора Коломийської окружної прокуратури було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ «Приват Банк». В ході огляду було встановлено, що
- 29/12/2021 о 16:03:33 год. із вказаної банківської карти перераховано грошові кошти у сумі 9864 грн. на Розваги: SMARTPAY, Kyiv P 10.
- 29/12/2021 о 16:07:36 год. із вказаної банківської карти перераховано грошові кошти у сумі 9846 грн. на Розваги: WERKD, KYIV P 10.
- 29/12/2021 о 16:15:47 год. із вказаної банківської карти перераховано грошові кошти у сумі 1055 грн. з описом «Переказ зi своєї картки P 32»,
- 29/12/2021 о 16:20:07 год. із вказаної банківської карти перераховано грошові кошти у сумі 2106 грн. з описом «Переказ зi своєї картки P 32»,
- 29/12/2021 о 16:17:24 год. із вказаної банківської карти перераховано грошові кошти у сумі 2106 грн. з описом «Переказ зi своєї картки P 32»,
- 29/12/2021 о 16:22:57 год. було перераховано грошові кошти у сумі 2106 грн. з описом «Переказ зi своєї картки P 32»,
- 29/12/2021 о 16:11:53 год. із вказаної банківської карти перераховано грошові кошти у сумі 1055 грн. з описом «Переказ зi своєї картки P 32».
Також в ході огляду виїмки було встановлено наявність фотографії ОСОБА_4 у відділенні АТ КБ «Приват Банк» із банківською картою № НОМЕР_1 та документація, яка необхідна для відкриття банківської карти, а саме фото паспорта громадянина України, який належить ОСОБА_4 та анкети-заяви про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, які підписані електронним підписом ОСОБА_4 .
Також в ході досудового розслідування надавалось доручення на проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40-1 КПК України, з метою встановлення номеру банківської карти на яку було перераховано грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 , однак в ході виконання доручення не представилось можливим встановити банківські карти на які було здійснено перерахунок грошових коштів потерпілого за 29.12.2021. Проте було встановлено, що 29.12.2021 підчас списання грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_1 використовувались дві ІР-адреси, а саме « НОМЕР_2 » та « НОМЕР_3 ».
В подальшому за допомогою сайту «https://2ip.ua/ua/» було встановлено, що місце знаходження ІР-адреси « НОМЕР_2 » - Київська область, місто Бровари, та використовувався провайдер ТОВ «Лайфселл». Також аналогічно було встановлено, що місце розташування ІР-адреса «46.175.136.166» - Івано-Франківська область, місто Коломия, та використовувався провайдер ТОВ «Телерадіокомпанія «НТК».
Також в ході проведення досудового розслідування було надано запит в порядку ст. 93 КПК України в ТОВ «ФК «СМАРТ ПЕЙ», з метою отримання інформації про операцію «29.12.2021 о 16:06:33 було перераховано грошові кошти у сумі 9864 грн. з описом «код авт. 71500Z, МСС «7994», термінал «Е2216894», ukr, покупка SMARTPAY, WWW.CENTERPAY.COM.UA, KYIV, UA».
Згідно відповіді з ТОВ «ФК «СМАРТ ПЕЙ», що зазначена у виписці «покупка SMARTPAY» свідчить лише про те, що для здійснення платежу було використано електронну платіжну систему SMARTPAY. Згідно з відкритими даними, офіційний веб-сайт платіжної системи SMARTPAY (https://www.smartpay.eu/uk) містить наступні реквізити: «реєстраційний номер 40103766859, адреса: Торна вулиця 4, Рига, LV-1050, Латвія».
В ході досудового розслідування вжито всіх заходів для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та здобуто достатньо фактичних даних, що дозволяють у визначеному законом порядку прийняти законне процесуальне рішення, проведені всі необхідні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на розкриття факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка б могла вчинити вказане кримінальне правопорушення, однак позитивного результату здобуто не було
З моменту вчинення кримінального проступку за ч. 1 ст. 185 КК України минуло більш ніж три роки, однак за період проведення досудового розслідування даного кримінального провадження до цього часу органами досудового розслідування не встановлено особу (осіб), яка може бути причетною до скоєння вищезазначеного кримінального проступку.
Враховуючи вищевикладене та той факт, що особу (осіб), яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлено, строки давності притягнення до кримінальної відповідальності минули, прокурор просить закрити кримінальне провадження № 12021096180000441 від 30.12.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, на підставі п. 31 ч. 1, п. 11 ч. 2 ст. 284КПК України, у зв'язку з тим, що не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
В підготовчому судовому засіданні прокурор підтримала подане ним клопотання і просив його задовольнити. Додав, що в досудового розслідування вжито всіх заходів для виявлення та встановлення винної особи. зокрема з отриманої в ході тимчасового доступу до речей і документів. Що перебувають у володіння АТ КБ «Приватбанк» встановлено ІР-адреси, які використовувалися під час списання грошових коштів з банківської карти потерпілого. Але встановити місце знаходження за цими ІР-аресами не вдалося, як і осіб, причетних до кримінального правопорушення.
Потерпілий ОСОБА_4 заперечив проти закриття кримінального провадження, вважав, що за наявності у органу досудового розслідування ІР-адрес, які використовувалися для списання з його банківської карти грошових коштів, можливо встановити і місце знаходження винних у викрадені його грошових коштів осіб.
Заслухавши доводи прокурора та потерпілого, дослідивши матеріали клопотання та матеріли кримінального провадження №12021096180000441 від 30.12.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, суд приходить до наступного висновку.
Судом встановлено, у провадженні сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області перебуває кримінальне провадження №12021096180000441 від 30.12.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Вказане кримінальне провадження розпочато на підставі заяви ОСОБА_4 про те, що 29.12.2021 невідома особа викрала із банківської карти «Приват Банку», яка належить заявнику, грошові кошти в сумі 27833 грн., чим спричинила останньому майнову шкоду.
Отож, у діях невстановленої особи, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, тобто таємне викрадення чужого майна (крадіжка).
В ході досудового розслідування вжито всіх заходів для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та здобуто достатньо фактичних даних, що дозволяють у визначеному законом порядку прийняти законне процесуальне рішення, проведені всі необхідні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на розкриття факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка б могла вчинити дане кримінальне правопорушення, зокрема: допитано потерпілого ОСОБА_4 ; отримано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації щодо банківської карти потерпілого, яка перебуває у володінні АТ КБ «Приватбанк» та з'ясовано про здійснення переказу грошових коштів потерпілого на загальну суму 27833 грн. в період з 16:03:33 по 16:11:53 29.12.2021 року; в ході виконання доручення дізнавача встановлено які ІР-адреси використовувалися при списанні грошових коштів з банківської карти потерпілого, а також місце знаходження цих ІР-адрес в Київській області м.Бровари та в Івано-Франківській області м.Коломия; в порядку ст.93 КПК України отримано інформацію від ТОВ «ФК «Смарт Пей» про перерахування коштів потерпілого з використанням електронної платіжної системи SMARTPEY, яка зареєстрована в Латвії.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що органом досудового розслідування не було встановлено банківські карти, на які було здійснено перерахунок грошових коштів потерпілого, а також не представилося можливим встановити точне місце знаходження встановлених ІР-адрес, які використовувалися при списанні грошових коштів з банківської карти потерпілого.
Як вбачається із наведеного, в ході проведення досудового розслідування проведено комплекс слідчих та процесуальних дій, спрямованих на повне і об'єктивне дослідження обставин вчиненого правопорушення, надання їм належної правової оцінки, однак не встановлено особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення.
Статтею 49 КК України встановлено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:
1) два роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі;
2) три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років;
3) п'ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини.
Санкцією ч. 1 ст. 185 КК України передбачено покарання у вигляді карається штрафу від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк від вісімдесяти до двохсот сорока годин, або виправних робіт на строк до двох років, або пробаційного нагляду на строк до п'яти років, або обмеження волі на той самий строк.
Відповідно до положень ч.2 ст.12 КК України зазначене кримінальне правопорушення є кримінальним проступком, тобто діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або інше покарання, не пов'язане з позбавленням волі.
Отже строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за ч.1 ст.185 КК України відповідно до п.2 ч.1 ст.49 КК України - три роки.
Судом встановлено, що кримінальне правопорушення було вчинено 29.12.2021, отже з дня вчинення кримінального правопорушення, вказаного у клопотанні, минуло більше трьох років, однак особу, яка його вчинила, не встановлено.
У відповідності до п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України передбачено, що кримінальне провадження закривається в разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров'я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.
Відповідно до п. 1-1 ч.2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті, здійснюється судом за клопотанням прокурора.
Абзацом 3 ч. 4 ст. 284КПК України закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті, здійснюється судом за клопотанням прокурора.
Таким чином, вказані норми кримінального процесуального закону пов'язують можливість закриття кримінального провадження виключно із наявністю одночасно двох підстав: не встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Згідно п.2 ч.3 ст.314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених п.п. 5-8, 10 ч.1 або ч.2 ст. 284 цього Кодексу.
Враховуючи вище викладене, а також те, що з часу вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України №12021096180000441 минуло більше як три роки, враховуючи вимоги ст. 49 КК України, яка вказує, що строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за кримінальний проступок становить три роки, та зважаючи на те, що станом на даний час винну особу у вчиненні вказаного кримінального проступку не встановлено, клопотання прокурора підлягає задоволенню, а кримінальне провадження №12021096180000441 від 30.12.2021р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України слід закрити на підставі п. 3-1 ч. 1, п.1-1 ч. 2 ст. 284 КПК України.
На підставі наведеного та керуючись ст. 49 КК України, ст.ст. 284, 369-372, 376 КПК України, суд -
Клопотання прокурора про закриття кримінального провадження задовольнити.
Закрити кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021096180000441 від 30.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, на підставі п. 3-1 ч. 1, п. 1-1 ч. 2 ст. 284 КПК України, у зв'язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Ухвала може бути оскаржена до Івано-Франківського апеляційного суду протягом семи днів з дня її проголошення шляхом подачі апеляційної скарги через Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області.
Повний текст ухвали оголошено 02.05.2025 р. о 15:00 годині.
Головуючий суддя : ОСОБА_1