Справа № 930/960/25
Провадження №1-кс/930/239/25
28.04.2025 року м. Немирів
Слідча суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12025020070000108 від 12.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-
До Немирівського районного суду звернувся старший слідчий СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 з клопотанням, погодженим прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12025020070000108 від 12.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Клопотання мотивовано тим, що до чергової частини ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області 12.04.2025 надійшов рапорт заступника начальника СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_4 про те, що ним у ході проведення профілактичних заходів щодо незаконного обігу наркотичних засобів установлено інформацію про те, що громадяни ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , жителі Вінницького району Вінницької області, займаються збутом психотропних речовин та наркотичних засобів.
У ході досудового розслідування установлено, громадяни ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , жителі Вінницького району Вінницької області, здійснювали раніше та по теперішній час здійснюють збут наркотичних засобів та психотропних речовин під приводом продажу канцелярських виробів та спортивних товарів зі складу відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи ім'я відправника з неіснуючими анкетними даними « ОСОБА_7 , а також абонентський номер телефону оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , який використовується у різних мобільних терміналах, зокрема даний номер телефону використовувався у мобільному терміналі з ІМЕІ: НОМЕР_3 , у якому в період часу з 19.01.2025 по 10.03.2025 також використовувався абонентський номер телефону оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , яким у свою чергу постійно користується громадянка ОСОБА_5 .
Так, згідно доповідної записки з Департаменту боротьби з наркозлочинністю НПУ від 25.03.2025, абонентський номер НОМЕР_2 був використаний при відправленні з відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою, АДРЕСА_1 , від імені « ОСОБА_7 », 3 г психотропної речовини «Амфетамін», 3 г, психотропної речовини «PVP» та 3 г наркотичного засобу «Канабіс».
Дана інформація також підтверджується тим, що тим, що працівниками поліції 21.03.2025 у м. Почаїв Тернопільської області було затримано гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який із поштомата ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забирав посилку із наркотичними засобами, яка йому була відправлена від імені « ОСОБА_7 » з селища Вороновиця Вінницького району Вінницької області.
З метою з'ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення даного та аналогічних кримінальних правопорушень, долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, є необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів що можуть містити охоронювану законом таємницю (конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;), а саме тимчасового доступу та виїмки речей та документів які можуть знаходитися у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме відомостей про логістичні послуги надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ) відповідно анкетних даних особи відправника « ОСОБА_7 » та відповідно до номерів телефону особи відправника НОМЕР_2 та НОМЕР_4 з обов'язковим зазначенням:
-Дати, часу, маси, об'єму відправлення, адреси, з якої було надіслані відправлення (поштової адреси розташування відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), адреси доставки відправлення (поштової адреси розташування відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), а також інших відомостей про об'єкти відправлення наявних в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - назви товарів, кількість одиниць, копії накладних на дані відправлення, тощо;
-Прізвища, імена та по-батькові, дати народження, місця реєстрації та проживання, контактних номерів телефону отримувачів відправлення (ідентифікаційних ознак фізичної або юридичної особи, анкетних даних уповноваженого представника юридичної особи), а також осіб, які отримували відправлення за дорученням отримувача, з наданням завірених копій документів, які наявні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та дозволяють ідентифікувати особу отримувача відправлення;
-Інформації про способи оплати відправлень, здійснених особою відправником « ОСОБА_7 » та здійснених із зазначенням номерів телефону особи відправника НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , (готівковий, безготівковий спосіб), з зазначенням номеру банківських чи карткових рахунків отримувача відправлень у випадку сплати ним за зазначені відправлення;
-Інших відомостей щодо здійснених відправлень, здійснених особою відправником « ОСОБА_7 » та здійснених із зазначенням номерів телефону особи відправника НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , які є у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-Інформації про відправлення через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі як отримання так і надсилання, здійснені особами, які користуються мобільними номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , з обов'язковим зазначенням: дати, часу, маси, об'єму відправлення, адреси з якої було надіслані відправлення (поштової адреси розташування відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), адреси доставки відправлень (поштової адреси розташування відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », контактних номерів телефонів та анкетних даних осіб (фізичних та юридичних), з якими контактували користувачі з абонентськими номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_4 ;
-Інформації про клієнтів (користувачів послугами) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які користуються мобільними номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , а саме відомостей про особу клієнта: П.І.Б., дати народження, місця народження, місця реєстрації чи/та проживання, вид ідентифікаційного документа, його копій, інших відомостей про зазначену особу (осіб);
-Відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених відділенні № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої у АДРЕСА_1 , на яких зафіксовано факти відправлень, здійснених особою відправником « ОСОБА_7 » та здійснених із зазначенням номерів телефону особи відправника НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , за період часу 01.01.2025 по 22.04.2025.
Слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 в судове засідання не з'явився, надав суду заяву, в якій просить клопотання розглянути в його відсутність, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з'явились.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки інформація, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12025020070000108, внесеному до ЄРДР 12.04.2025 року, та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання капітана поліції ОСОБА_2 підлягає задоволенню.
Крім того, слідча суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів оперуповноваженим ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 виходячи з наступного.
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам. Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, у зв'язку із чим його проведення не може бути доручено оперуповноваженим оперативних підрозділів.
Враховуючи вищенаведене, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання капітана поліції ОСОБА_2 підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст.40, 107, 131,132,159-164 КПК України, слідча суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12025020070000108 від 12.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, - задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення старшим слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_2 , або заступником начальника СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_14 , або слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_15 , або старшим слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_16 , або слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_17 , або старшим слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_18 , або слідчим СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_19 , або слідчим СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_20 , слідчим СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_21 або слідчим СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_22 , завірених копій документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-Дати, часу, маси, об'єму відправлення, адреси, з якої було надіслано відправлення (поштової адреси розташування відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), адреси доставки відправлення (поштової адреси розташування відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), а також інших відомостей про об'єкти відправлення, наявних в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - назви товарів, кількість одиниць, копії накладних на дані відправлення, тощо;
-Прізвища, імена та по-батькові, дати народження, місця реєстрації та проживання, контактних номерів телефону отримувачів відправлення (ідентифікаційних ознак фізичної або юридичної особи, анкетних даних уповноваженого представника юридичної особи), а також осіб, які отримували відправлення за дорученням отримувача, з наданням завірених копій документів, які наявні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та дозволяють ідентифікувати особу отримувача відправлення;
-Інформації про способи оплати відправлень, здійснених особою відправником « ОСОБА_7 » та здійснених із зазначенням номерів телефону особи відправника НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , (готівковий, безготівковий спосіб), з зазначенням номеру банківських чи карткових рахунків отримувача відправлень у випадку сплати ним за зазначені відправлення;
-Інших відомостей щодо здійснених відправлень, здійснених особою відправником « ОСОБА_7 » та здійснених із зазначенням номерів телефону особи відправника НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , які є у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
-Інформації про відправлення через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі як отримання так і надсилання, здійснені особами, які користуються мобільними номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , з обов'язковим зазначенням: дати, часу, маси, об'єму відправлення, адреси, з якої було надіслано відправлення (поштової адреси розташування відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), адреси доставки відправлень (поштової адреси розташування відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », контактних номерів телефонів та анкетних даних осіб (фізичних та юридичних) з якими контактували користувачі з абонентськими номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_4 ;
-Інформації про клієнтів (користувачів послугами) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які користуються мобільними номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , а саме відомостей про особу клієнта: П.І.Б., дати народження, місця народження, місця реєстрації чи/та проживання, вид ідентифікаційного документа, його копій, інших відомостей про зазначену особу (осіб);
-Відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених відділенні № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої у АДРЕСА_1 , на яких зафіксовано факти відправлень, здійснених особою відправником « ОСОБА_7 » та здійснених із зазначенням номерів телефону особи відправника НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , за період часу 01.01.2025 по 22.04.2025.
У наданні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , оперуповноваженим СКП відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 - відмовити.
Строк дії ухвали два місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1