Справа № 752/9237/25
Провадження №: 1-кс/752/3441/25
30.04.2025 м. Київ
Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №12024100010003040, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-
Слідчий слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 12024100010003040 від 09.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві, за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12024100010003040 від 09.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами проведених процедур публічних закупівлель у грудні 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено ряд договорів на закупівлю медичного обладнання з юридичними та фізичними особами-підприємцями.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що основними постачальниками медичного обладнання для потреб ІНФОРМАЦІЯ_1 та отримувачами бюджетних коштів стали: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 та ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 .
Таким чином, між ІНФОРМАЦІЯ_7 та вказаними суб'єктами було укладено наступні договори:
- 06.12.2023 за результатами проведеної процедури публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 05-12/23 про закупівлю товару на загальну суму 2 166 108,00 грн.;
- 06.12.2023 за результатами проведеної процедури публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 07-12/23 про закупівлю товару на загальну суму 2 634 340,00 грн.;
- 07.12.2023 за результатами проведеної процедури публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_10 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 10-12/23 про закупівлю товару на загальну суму 7 300 000,00 грн.;
- 12.12.2023 за результатами проведеної процедури публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_11 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 16-12/23 про закупівлю товару на загальну суму 104 185,90 грн.;
- 13.12.2023 за результатами проведеної процедури публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_12 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 20-12/23 про закупівлю товару на загальну суму 254 232,00 грн;
- 14.12.2023 за результатами проведеної процедури публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_13 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 23-12/23 про закупівлю товару на загальну суму 129 898,00 грн;
- 06.12.2023 за результатами проведеної процедури публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_14 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 06-12/23 про закупівлю товару на загальну суму 2 458 500,00 грн.;
- 06.12.2023 за результатами проведеної процедури публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_10 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 08-12/23 про закупівлю товару на загальну суму 1 928 970,50 грн.;
- 12.12.2023 за результатами проведеної процедури публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_15 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 14-12/23 про закупівлю товару на загальну суму 2 366 412,00 грн;
- 12.12.2023 за результатами проведеної процедури публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_16 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 15-12/23 про закупівлю товару на загальну суму 732 894,00 грн;
- 12.12.2023 за результатами проведеної процедури публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_17 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 18-12/23 про закупівлю товару на загальну суму 399 966,00 грн., а саме: «Фізіотерапевтичного приладу «ІНФОРМАЦІЯ_64»».
- 13.12.2023 за результатами проведеної процедури публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_18 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 19-12/23 про закупівлю товару на загальну суму 76 200,00 грн;
- 13.12.2023 за результатами проведеної процедури публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_18 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 21-12/23 про закупівлю товару на загальну суму 218 066,00 грн.;
- 18.12.2023 за результатами проведеної процедури публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_19 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 25-12/23 про закупівлю товару на загальну суму 589 998,00 грн.;
- 20.12.2023 за результатами проведеної процедури публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_20 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 31-12/23 про закупівлю товару на загальну суму 68 697, 60 грн.;
- 21.12.2023 за результатами проведеної процедури публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_21 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 32-12/23 про закупівлю товару на загальну суму 1 434 977,00 грн;
- 04.12.2023 за результатами проведеної процедури публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_22 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 укладено договір № 01-12/23 про закупівлю товару на загальну суму 2 050 720,00 грн;
- 04.12.2023 за результатами проведеної процедури публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_23 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 укладено договір № 02-12/23 про закупівлю товару на загальну суму 1 940 000,00 грн., а саме: «Лор комбайну у складі: Робочої станції « ІНФОРМАЦІЯ_24 » - 1 компл., Кольорової міні камери «SD-628» - 1 шт., Ендоскопу 0°, O 2,7 мм х 175 мм, автоклавуємого - 1 шт., Ендоскопу 30°, O 2,7 мм х 175 мм, автоклавуємого - 1 шт., Ендоскопу 70°, O 2,7 мм х 175 мм, автоклавуємого - 1 шт., Тримача ендоскопа - 1 шт., Медичного ендоскопічного шейверу X100 (4000 об/хв, з відсмоктувачем) - 1 шт., Лор столу-крісла, модель «2061-2» - 1 шт».
- 04.12.2023 за результатами проведеної процедури публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_25 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_6 укладено договір № 03-12/23 про закупівлю товару на загальну суму 1 783 000,00 грн.;
- 04.12.2023 за результатами проведеної процедури публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_10 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_6 укладено договір № 04-12/23 про закупівлю товару на загальну суму 1 115 000,00 грн;
- 11.12.2023 за результатами проведеної процедури публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_26 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_7 укладено договір № 12-12/23 про закупівлю товару на загальну суму 702 000,00 грн;
- 11.12.2023 за результатами проведеної процедури публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_27 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_7 укладено договір № 13-12/23 про закупівлю товару на загальну суму 370 000,00 грн;
- 19.12.2023 за результатами проведеної процедури публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_28 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_7 укладено договір № 30-12/23 про закупівлю товару на загальну суму 119 700,00 грн.
Грошові кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 , за поставку медичного обладнання сплачені в повному обсязі до 30.12.2023.
Відповідно до умов укладених вищезазначених договорів, медичне обладнання мало бути поставлено у строк до 22-26.12.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , але при виїзді та огляді будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 за зазначеною адресою встановлено, що фактично діяльність на теперішній час ІНФОРМАЦІЯ_1 по зазначеній адресі не ведеться, а в самій будівлі тривають будівельно-ремонтні роботи.
Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності та інформації, що міститься у поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » податкових накладних, які зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних, ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 , встановлено, що зазначені суб'єкти господарювання медичне обладнання, яке поставлене до ІНФОРМАЦІЯ_1 придбали у пов'язаних юридичних осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та фізичних-осіб підприємців ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_14 ) та ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_15 ) шляхом укладення формальних договорів купівлі продажу для створення штучного ланцюга постачання, з метою навмисного завищення вартості медичного обладнання для кінцевого споживача та привласнення бюджетних коштів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 здійснювали купівлю медичного обладнання не на пряму у виробників, імпортерів та офіційних представників виробників на території України, хоча знали про наявність у них медичного обладнання, оскільки зверталися до них та отримували гарантійні листи, необхідні для участі у організованих ІНФОРМАЦІЯ_1 публічних закупівлях, а купували через штучний ланцюг постачання.
Крім того, і ході проведення допитів у якості свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 дані особи не змогли надати інформацію щодо вищевказаних виконаних поставок медичного обладнання до ІНФОРМАЦІЯ_1 , їх спосіб, строки та умови.
При формуванні очікуваної вартості предметів закупівель уповноваженою особою СМСЧ отримано комерційні цінові пропозиції вартості медичного обладнання від пов'язаних між собою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », у яких вартість медичного обладнання штучно завищена для введення в оману уповноваженої особи з публічних закупівель та помилково визначення нею заздалегідь завищеної вартості предметів закупівлі.
Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , директором товариства значиться ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІПН НОМЕР_16 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 . Засновником товариства до 16.01.2019 значився ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІПН НОМЕР_17 , народився у м. Ніжин, Чернігівської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , який 16.01.2019 відповідно до договору купівлі-продажу № 16/01-19 частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », продав 100% статутного капіталу товариства своїй дружині, (шлюб укладено 25.07.1998), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІПН НОМЕР_18 , народилася у м. Ніжин, Чернігівської області, зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_5 , яка на теперішній час являється одноосібним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 , директором товариства значиться ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІПН НОМЕР_19 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 . Засновниками товариства значаться: ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІПН НОМЕР_20 , народився у м. Ніжин, Чернігівської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , власник 95 % статутного капіталу товариства та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІПН НОМЕР_21 , народився у м. Києві, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , власник 5 % статутного капіталу товариства.
Колишній засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_15 та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_18 , є рідними братами, батьками яких є: ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_38 та ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_39
ФОП ОСОБА_5 , зареєстрована, як ФОП - 26.10.2023 за адресою: АДРЕСА_10 . Припинила діяльність, як ФОП - 23.01.2024.
ФОП ОСОБА_6 , зареєстрована, як ФОП - 19.10.2023 за адресою: АДРЕСА_10 .
ОСОБА_5 та ОСОБА_6 також являються рідними сестрами, місцем народження яких зазначено с. Загребелля, Сосницького району Чернігівської області, матір'ю є ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , а батьками ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_41 та ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , відповідно.
До жовтня 2023 року ні ОСОБА_5 , ні ОСОБА_6 самостійної господарської діяльністі не здійснювали.
ФОП ОСОБА_7 , зареєстрована, як ФОП - 28.03.2023 за адресою: АДРЕСА_11 .
Вищезазначене свідчить про пов'язаність між собою службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 .
Під час досудового розслідування встановлено, осіб, які причетні до даного кримінального правопорушення, зокрема:
- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_22 , ( начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_23 , (начальник відділення матеріально-технічного забезпечення та логістики ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_24 , (уповноважена особа за організацію та проведення публічних закупівель, фахівець відділення матеріально-технічного забезпечення та логістики ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_25 , (старша медична сестра ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_26 , (фахівець відділення матеріально-технічного забезпечення та логістики ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_27 , (інженер відділення матеріально-технічного забезпечення та логістики ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ));
- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_28 , (фахівець відділення економіки і фінансів ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , користується номер мобільного телефону НОМЕР_29 , (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_30 , (засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_31 , (засновник, кінцевий бенефіціарний власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_32 , (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_33 , (засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_34 , (засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_35 , (фізична особа-підприємець);
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_36 , (фізична особа-підприємець);
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_37 , (фізична особа-підприємець);
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_38 , (фізична особа-підприємець, задіяна в ланцюгу постачання медичного обладнання ФОП ОСОБА_5 );
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_39 , (фізична особа-підприємець, задіяна в ланцюгу постачання медичного обладнання ФОП ОСОБА_5 );
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_40 та НОМЕР_41 , (фізична особа-підприємець, задіяна в ланцюгу постачання медичного обладнання ФОП ОСОБА_6 );
- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_42 , (фізична особа-підприємець, задіяна в ланцюгу постачання медичного обладнання ФОП ОСОБА_6 );
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_43 , (фізична особа-підприємець, задіяна в ланцюгу постачання медичного обладнання ФОП ОСОБА_7 ).
Так, у ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні роздруківки телефонних з'єднань по зазначених вище номерам мобільних телефонів у період безпосереднього скоєння кримінального правопорушення, а також у період готування до вчинення кримінального правопорушення.
Інформації, яка знаходиться у операторів мобільного зв'язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_61 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » є охоронюваною законом таємницею і отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду неможливо. Провести аналіз моніторингу з'єднань абонентів мобільного зв'язку, які відбулись поблизу місця вчинення злочину та на маршруті руху підозрюваних осіб без доступу до вказаної інформації неможливо, що унеможливлює отримання інформації про номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону та зв'язок особи що підозрюється у вчиненні злочину.
Інформація про номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону та зв'язок особи, що підозрюється у вчиненні злочину може бути в подальшому використана як доказ у вчиненні вищезазначеного кримінального правопорушення.
До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.
Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Слідчим суддею встановлено наступні обставини.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділом Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві, за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12024100010003040 від 09.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, перевірки даних, встановлення осіб причетних до вчинення зазначених кримінальних правопорушень виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_61 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 », оскільки інформація, яка буде отримана надасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_61 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 », неможливо.
Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, вказана у клопотанні інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий знаходяться в оператора мобільного зв'язку, і що вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12024100010003040, містить охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що таке клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих - слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_33 , слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції (з обслуговування мікрорайонів «Теремки-1» та «Теремки-2») Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві підполковнику поліції ОСОБА_34 , слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_35 , прокурорам групи прокурорів та за доручення слідчого в порядку ст. 40, 41 КПК України у кримінальному провадженні № 12024100010003040 від 09.10.2024, на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), з можливістю їх вилучення в паперовому та електронному вигляді, яка міститься у операторів мобільного зв'язку:
1. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 », розташованого за адресою: АДРЕСА_12 ;
1.ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_61 », розташованого за адресою: АДРЕСА_13 ;
2.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 », розташованого за адресою: АДРЕСА_14 ;
а саме: документів, які містять роздруківку нульових з'єднань, вхідних та вихідних дзвінків, тривалість роботи абонентського номеру/терміналу; ІМЕІ терміналів з якими даний абонентський номер використовувався; список контактів абонентського номеру; адреси базових станцій у зоні дії яких абонентський номер реєструвався найчастіше за весь період часу; інтенсивність з'єднань абонентського номеру з іншими абонентськими номерами; деталізацію з'єднань за період часу скоєння злочину; спільні контакти між вказаними абонентськими номерами; схеми реєстрації в зоні покриття базових станцій в місці вчинення кримінальних правопорушень за наступними мобільними номерами операторів стільникового мобільного зв'язку:
- НОМЕР_22 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 , місцезнаходження: АДРЕСА_15 ) у період часу із 01.07.2023 по 01.04.2024;
- НОМЕР_24 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 , місцезнаходження: АДРЕСА_15 ) у період часу із 01.07.2023 по 01.04.2024;
- НОМЕР_45 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 , місцезнаходження: АДРЕСА_15 ) у період часу із 01.07.2023 по 01.04.2024;
- НОМЕР_46 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 , місцезнаходження: АДРЕСА_15 ) у період часу із 01.07.2023 по 01.04.2024;
- НОМЕР_29 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 , місцезнаходження: АДРЕСА_15 ) у період часу із 01.07.2023 по 01.04.2024;
- НОМЕР_35 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 , місцезнаходження: АДРЕСА_15 ) у період часу із 01.07.2023 по 01.04.2024;
- НОМЕР_47 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 , місцезнаходження: АДРЕСА_15 ) у період часу із 01.07.2023 по 01.04.2024;
- НОМЕР_39 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 , місцезнаходження: АДРЕСА_15 ) у період часу із 01.07.2023 по 01.04.2024;
- НОМЕР_40 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 , місцезнаходження: АДРЕСА_15 ) у період часу із 01.07.2023 по 01.04.2024;
- НОМЕР_41 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 , місцезнаходження: АДРЕСА_15 ) у період часу із 01.07.2023 по 01.04.2024;
- НОМЕР_42 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 , місцезнаходження: АДРЕСА_15 ) у період часу із 01.07.2023 по 01.04.2024;
- НОМЕР_37 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_48 , місцезнаходження: АДРЕСА_14 ) у період часу із 01.07.2023 по 01.04.2024;
- НОМЕР_23 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_48 , місцезнаходження: АДРЕСА_14 ) у період часу із 01.07.2023 по 01.04.2024;
- НОМЕР_27 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_48 , місцезнаходження: АДРЕСА_14 ) у період часу із 01.07.2023 по 01.04.2024;
- НОМЕР_28 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_49 , місцезнаходження: АДРЕСА_12 ) у період часу із 01.07.2023 по 01.04.2024;
- НОМЕР_30 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_49 , місцезнаходження: АДРЕСА_12 ) у період часу із 01.07.2023 по 01.04.2024;
- НОМЕР_31 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_49 , місцезнаходження: АДРЕСА_12 ) у період часу із 01.07.2023 по 01.04.2024;
- НОМЕР_32 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_49 , місцезнаходження: АДРЕСА_12 ) у період часу із 01.07.2023 по 01.04.2024;
- НОМЕР_33 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_49 , місцезнаходження: АДРЕСА_12 ) у період часу із 01.07.2023 по 01.04.2024;
- НОМЕР_34 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_49 , місцезнаходження: АДРЕСА_12 ) у період часу із 01.07.2023 по 01.04.2024;
- НОМЕР_38 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_49 , місцезнаходження: АДРЕСА_12 ) у період часу із 01.07.2023 по 01.04.2024;
- НОМЕР_43 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_49 , місцезнаходження: АДРЕСА_12 ) у період часу із 01.07.2023 по 01.04.2024.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 30.06.2025.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: ОСОБА_1