Справа № 752/9237/25
Провадження №: 1-кс/752/3443/25
30.04.2025 м. Київ
Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №12024100010003040, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-
Слідчий слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві лейтенан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 12024100010003040 від 09.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12024100010003040 від 09.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами проведених процедур публічних закупівель у грудні 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено ряд договорів на закупівлю медичного обладнання з юридичними та фізичними особами-підприємцями.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що основними постачальниками медичного обладнання для потреб ІНФОРМАЦІЯ_1 та отримувачами бюджетних коштів стали: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 та ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 .
Таким чином, між ІНФОРМАЦІЯ_7 та вказаними суб'єктами було укладено наступні договори:
- 06.12.2023 за результатами проведеної процедури публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 05-12/23 про закупівлю товару на загальну суму 2 166 108,00 грн.;
- 06.12.2023 за результатами проведеної процедури публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 07-12/23 про закупівлю товару на загальну суму 2 634 340,00 грн.;
- 07.12.2023 за результатами проведеної процедури публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_10 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 10-12/23 про закупівлю товару на загальну суму 7 300 000,00 грн.;
- 12.12.2023 за результатами проведеної процедури публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_11 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 16-12/23 про закупівлю товару на загальну суму 104 185,90 грн.;
- 13.12.2023 за результатами проведеної процедури публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_12 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 20-12/23 про закупівлю товару на загальну суму 254 232,00 грн;
- 14.12.2023 за результатами проведеної процедури публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_13 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 23-12/23 про закупівлю товару на загальну суму 129 898,00 грн;
- 06.12.2023 за результатами проведеної процедури публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_14 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 06-12/23 про закупівлю товару на загальну суму 2 458 500,00 грн.;
- 06.12.2023 за результатами проведеної процедури публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_10 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 08-12/23 про закупівлю товару на загальну суму 1 928 970,50 грн.;
- 12.12.2023 за результатами проведеної процедури публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_15 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 14-12/23 про закупівлю товару на загальну суму 2 366 412,00 грн;
- 12.12.2023 за результатами проведеної процедури публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_16 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 15-12/23 про закупівлю товару на загальну суму 732 894,00 грн;
- 12.12.2023 за результатами проведеної процедури публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_17 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 18-12/23 про закупівлю товару на загальну суму 399 966,00 грн., а саме: «Фізіотерапевтичного приладу «ІНФОРМАЦІЯ_38»».
- 13.12.2023 за результатами проведеної процедури публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_18 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 19-12/23 про закупівлю товару на загальну суму 76 200,00 грн;
- 13.12.2023 за результатами проведеної процедури публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_18 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 21-12/23 про закупівлю товару на загальну суму 218 066,00 грн.;
- 18.12.2023 за результатами проведеної процедури публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_19 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 25-12/23 про закупівлю товару на загальну суму 589 998,00 грн.;
- 20.12.2023 за результатами проведеної процедури публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_20 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 31-12/23 про закупівлю товару на загальну суму 68 697, 60 грн.;
- 21.12.2023 за результатами проведеної процедури публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_21 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 32-12/23 про закупівлю товару на загальну суму 1 434 977,00 грн;
- 04.12.2023 за результатами проведеної процедури публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_22 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 укладено договір № 01-12/23 про закупівлю товару на загальну суму 2 050 720,00 грн;
- 04.12.2023 за результатами проведеної процедури публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_23 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 укладено договір № 02-12/23 про закупівлю товару на загальну суму 1 940 000,00 грн., а саме: «Лор комбайну у складі: Робочої станції « ІНФОРМАЦІЯ_37 » - 1 компл., Кольорової міні камери «SD-628» - 1 шт., Ендоскопу 0°, O 2,7 мм х 175 мм, автоклавуємого - 1 шт., Ендоскопу 30°, O 2,7 мм х 175 мм, автоклавуємого - 1 шт., Ендоскопу 70°, O 2,7 мм х 175 мм, автоклавуємого - 1 шт., Тримача ендоскопа - 1 шт., Медичного ендоскопічного шейверу X100 (4000 об/хв, з відсмоктувачем) - 1 шт., Лор столу-крісла, модель «2061-2» - 1 шт».
- 04.12.2023 за результатами проведеної процедури публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_25 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_6 укладено договір № 03-12/23 про закупівлю товару на загальну суму 1 783 000,00 грн.;
- 04.12.2023 за результатами проведеної процедури публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_10 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_6 укладено договір № 04-12/23 про закупівлю товару на загальну суму 1 115 000,00 грн;
- 11.12.2023 за результатами проведеної процедури публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_26 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_7 укладено договір № 12-12/23 про закупівлю товару на загальну суму 702 000,00 грн;
- 11.12.2023 за результатами проведеної процедури публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_27 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_7 укладено договір № 13-12/23 про закупівлю товару на загальну суму 370 000,00 грн;
- 19.12.2023 за результатами проведеної процедури публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_28 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_7 укладено договір № 30-12/23 про закупівлю товару на загальну суму 119 700,00 грн.
Грошові кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 , за поставку медичного обладнання сплачені в повному обсязі до 30.12.2023.
Відповідно до умов укладених вищезазначених договорів, медичне обладнання мало бути поставлено у строк до 22-26.12.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , але при виїзді та огляді будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 за зазначеною адресою встановлено, що фактично діяльність на теперішній час ІНФОРМАЦІЯ_1 по зазначеній адресі не ведеться, а в самій будівлі тривають будівельно-ремонтні роботи.
Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності та інформації, що міститься у поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » податкових накладних, які зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних, ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 , встановлено, що зазначені суб'єкти господарювання медичне обладнання, яке поставлене до ІНФОРМАЦІЯ_1 придбали у пов'язаних юридичних осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та фізичних-осіб підприємців ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_14 ) та ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_15 ) шляхом укладення формальних договорів купівлі продажу для створення штучного ланцюга постачання, з метою навмисного завищення вартості медичного обладнання для кінцевого споживача та привласнення бюджетних коштів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 здійснювали купівлю медичного обладнання не на пряму у виробників, імпортерів та офіційних представників виробників на території України, хоча знали про наявність у них медичного обладнання, оскільки зверталися до них та отримували гарантійні листи, необхідні для участі у організованих ІНФОРМАЦІЯ_1 публічних закупівлях, а купували через штучний ланцюг постачання.
Крім того, і ході проведення допитів у якості свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 дані особи не змогли надати інформацію щодо вищевказаних виконаних поставок медичного обладнання до ІНФОРМАЦІЯ_1 , їх спосіб, строки та умови.
При формуванні очікуваної вартості предметів закупівель уповноваженою особою СМСЧ отримано комерційні цінові пропозиції вартості медичного обладнання від пов'язаних між собою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », у яких вартість медичного обладнання штучно завищена для введення в оману уповноваженої особи з публічних закупівель та помилково визначення нею заздалегідь завищеної вартості предметів закупівлі.
Крім того, встановлено, що одним із офіційних представників на території України виробника медичного обладнання « ІНФОРМАЦІЯ_32», обладнання якого, а саме робочу станцію « ІНФОРМАЦІЯ_37 » було поставлено ФОП ОСОБА_5 до ІНФОРМАЦІЯ_1 , являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ). У свою чергу ФОП ОСОБА_5 зазначене обладнання поставлено ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_11 ).
23.01.2025 слідчим у порядку ст. 93 КПК України направлено запит до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) з метою отримання відомостей про рух грошових коштів по рахункам клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_34 , що причетні до закупівлі медичного обладнання та устаткування, що постачалося за договорами укладеними між постачальниками та ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Однак, 27.01.2025 за вих. № 20.1.0.0.0/7-250124/70180 провідним спеціалістом з роботи із запитами ГО ОСОБА_14 надіслано відмову у наданні запитуваної інформації, у зв'язку з тим, що запитувана інформація являється банківською таємницею та витребування відомостей зазначених у запиті слідчого передбачає тимчасовий доступ до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.
До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.
Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»- інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим суддею встановлено наступні обставини.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділом Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12024100010003040 від 09.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, проведення експертизи, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », оскільки інформація, яка буде отримана надасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », неможливо.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих - слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції (з обслуговування мікрорайонів «Теремки-1» та «Теремки-2») Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві підполковнику поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , прокурорам групи прокурорів та за доручення слідчого в порядку ст. 40, 41 КПК України у кримінальному провадженні 12024100010003040 від 09.10.2024, на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), з можливістю їх вилучення в паперовому вигляді, яка міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО Банку НОМЕР_18 , код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 та містять банківську таємницю, а саме:
-виписки щодо руху грошових коштів по рахунку ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) ІBAN: НОМЕР_19 , за період часу з 01.09.2023 року по 30.04.2025, із зазначенням контрагентів, а також інших відомостей, зокрема, але не виключно: вхідного та вихідного залишку на початок та на кінець операційного дня, дати надходження (перерахування), МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документа, найменування платника/отримувача, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунку;
-виписки щодо руху грошових коштів по рахунку ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 )IBAN: НОМЕР_20 , за період часу з 01.09.2023 року по 30.04.2025, із зазначенням контрагентів, а також інших відомостей, зокрема, але не виключно: вхідного та вихідного залишку на початок та на кінець операційного дня, дати надходження (перерахування), МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документа, найменування платника/отримувача, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунку;
-виписки щодо руху грошових коштів по рахунку ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ) ІBAN: НОМЕР_21 , за період часу з 01.09.2023 року по 30.04.2025, із зазначенням контрагентів, а також інших відомостей, зокрема, але не виключно: вхідного та вихідного залишку на початок та на кінець операційного дня, дати надходження (перерахування), МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документа, найменування платника/отримувача, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунку;
-виписки щодо руху грошових коштів по рахунку ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_12 ) ІBAN: НОМЕР_22 , за період часу з 01.09.2023 року по 30.04.2025, із зазначенням контрагентів, а також інших відомостей, зокрема, але не виключно: вхідного та вихідного залишку на початок та на кінець операційного дня, дати надходження (перерахування), МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документа, найменування платника/отримувача, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунку;
-виписки щодо руху грошових коштів по рахунку ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_14 ) ІBAN: НОМЕР_23 , за період часу з 01.09.2023 року по 30.04.2025, із зазначенням контрагентів, а також інших відомостей, зокрема, але не виключно: вхідного та вихідного залишку на початок та на кінець операційного дня, дати надходження (перерахування), МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документа, найменування платника/отримувача, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунку;
-виписки щодо руху грошових коштів по рахунку ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_14 ) ІBAN: НОМЕР_24 , за період часу з 01.09.2023 року по 30.04.2025, із зазначенням контрагентів, а також інших відомостей, зокрема, але не виключно: вхідного та вихідного залишку на початок та на кінець операційного дня, дати надходження (перерахування), МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документа, найменування платника/отримувача, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунку;
-виписки щодо руху грошових коштів по рахунку ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_15 ) ІBAN: НОМЕР_25 , за період часу з 01.09.2023 року по 30.04.2025, із зазначенням контрагентів, а також інших відомостей, зокрема, але не виключно: вхідного та вихідного залишку на початок та на кінець операційного дня, дати надходження (перерахування), МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документа, найменування платника/отримувача, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунку;
-виписки щодо руху грошових коштів по рахунку ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_15 ) ІBAN: НОМЕР_26 , за період часу з 01.09.2023 року по 30.04.2025, із зазначенням контрагентів, а також інших відомостей, зокрема, але не виключно: вхідного та вихідного залишку на початок та на кінець операційного дня, дати надходження (перерахування), МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документа, найменування платника/отримувача, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунку.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 30.06.2025.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: ОСОБА_1