Справа №463/2419/25
Провадження №1-кс/463/4012/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
30 квітня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12024142360000078 від 30.01.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
встановив:
Дізнавач ВД Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні ВД ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №12024142360000078 від 30.01.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.01.2024 року до чергової частини ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області звернувся із заявою ОСОБА_5 , який просить прийняти міри до невідомої особи, котра під приводом отримання прибутку в брокерській компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в соціальній мережі «Телеграм» із сторінки з ніком « ОСОБА_6 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника на загальну суму 82156 грн., які останній переказав за адресою АДРЕСА_1 трьома платежами 19.01.2024 в сумі 32800 грн., 22.01.2024 в сумі 32800 грн., 23.01.2024 в сумі 29356 грн. із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , відкритий на прізвище ФОП ОСОБА_7 ІТС ІПНП 2908 від 30.01.2024.
В межах кримінального провадження в процесуальному статусі потерпілого допитано ОСОБА_5 , який повідомив, що з 2000 року займається інвестуванням грошей в брокерські компанії, які за нього здійснюють торгівлю на міжнародних брокерських площадках, а він з цього отримує відсотки. В телеграм каналі з жовтня 2023 він почав переписку із невідомою особою з ніком « ОСОБА_6 », який запропонував йому заробляти на біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в січні 2024 ОСОБА_5 погодився із ним торгувати на біржі, скачав додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 невідома особа яка представилась ОСОБА_8 повідомила, що йому треба проплатити грошовий переказ за підключення системи «свіфт» до його торгового рахунку в сумі 800 доларів по курсу 41 грн. за 1 долар що еквівалентно 32800 грн., що він і зробив 19.01.2024 о 13:03 год. перебуваючи за місцем проживання по АДРЕСА_1 переказав грошові кошти на банківський рахунок який надав йому ОСОБА_8 на ФОП ОСОБА_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , поточний рахунок НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого ОСОБА_5 заплатив штраф в сумі 20 000 грн. за те що не пройшов верифікацію, на той самий рахунок. Надалі ОСОБА_6 повідомив, що потрібно довідку про походження коштів, 23.01.2024 о 10:11 год. ОСОБА_5 переказав грошові кошти в сумі 29356 грн. на банківський рахунок який надав мені ОСОБА_8 на ФОП ОСОБА_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , поточний рахунок НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » будучи за місцем свого проживання, гроші переказував з банківської картки НОМЕР_1 , яка відкритий на прізвище його сина ОСОБА_9 . В подальшому невідома особа 23.01.2024 заблокувала його в телеграмі та в програмі JFD Trade так що він не може користуватись своїм рахунком. В результаті даної події ОСОБА_5 спричинено матеріальних збитків на загальну суму 82156 грн.
В ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 в ході огляду матеріалів якого встановлено, що даний рахунок належить ОСОБА_10 , який після отримання коштів від потерпілого ОСОБА_5 , в сумі 32 800 гривень здійснює переказ грошових коштів в сумі 57 147 грн. о 13:21 год. 19.01.2024 на банківський рахунок НОМЕР_4 .
В подальшому було проведено тимчасовий доступ до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 в ході огляду матеріалів якого встановлено, що даний рахунок належить ОСОБА_11 , який після отримання коштів від гр. ОСОБА_7 , в сумі 57 147 гривень здійснює переказ грошових коштів в сумі 28 200 грн. о 14:20 год. 19.01.2024 на банківську картку № НОМЕР_5 .
24.04.2025 було проведено тимчасовий доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 в ході огляду матеріалів якого встановлено, що даний рахунок належить ОСОБА_12 , який після отримання коштів від гр. ОСОБА_11 , в сумі 28 200 гривень здійснює наступні переказ грошових коштів: переказ грошових коштів в сумі 11 955 грн. о 14:22 год. 19.01.2024 на банківську картку № НОМЕР_6 ; переказ грошових коштів в сумі 19 925 грн. о 14:23 год. 19.01.2024 на банківську картку № НОМЕР_7 ; переказ грошових коштів в сумі 10 769 грн. о 14:24 год. 19.01.2024 на банківську картку № НОМЕР_8 ; переказ грошових коштів в сумі 11 710 грн. о 14:26 год. 19.01.2024 на банківську картку № НОМЕР_9 ; переказ грошових коштів в сумі 10 323 грн. о 14:50 год. 19.01.2024 на банківську картку № НОМЕР_10 ; переказ грошових коштів в сумі 10 754 грн. о 14:51 год. 19.01.2024 на банківську картку № НОМЕР_11 ; переказ грошових коштів в сумі 13 549 грн. о 15:02 год. 19.01.2024 на банківську картку НОМЕР_12 ; переказ грошових коштів в сумі 11 907 грн. о 15:03 год. 19.01.2024 на банківську картку № НОМЕР_13 ; переказ грошових коштів в сумі 10 00 грн. о 15:05 год. 19.01.2024 на банківську картку № НОМЕР_14 ; переказ грошових коштів в сумі 10 450 грн. о 15:10 год. 19.01.2024 на банківську картку № НОМЕР_15 ; переказ грошових коштів в сумі 17 550 грн. о 15:13 год. 19.01.2024 на банківську картку № НОМЕР_16 ; переказ грошових коштів в сумі 12 938 грн. о 16:10 год. 19.01.2024 на банківську картку № НОМЕР_17 .
Так, емітентом банківських карток № НОМЕР_18 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_15 , є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_19 код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів дізнавач мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об'єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.
Тобто, на думку дізнавача, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).
А тому дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.
Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати дізнавач.
Дізнавач просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю,належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12024142360000078 від 30.01.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково, надавши дізнавачу тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та інформації за період з 19.01.2024 по час постановлення ухвали, оскільки отримання тимчасового доступу по час виконання ухвали у поданому клопотанні не обґрунтовано.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -
постановив:
клопотання - задовольнити частково.
Надати дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , та іншим дізнавачам, які входять в слідчу групу у кримінальному провадженні №12024142360000078, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп'ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення за місцем знаходження відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до руху коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ,
№ НОМЕР_10 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 за період з 19.01.2024 по час постановлення ухвали, а саме:
1. Інформація про власника рахунку:
1.1. Повні дані особи, на ім'я якої оформлено банківський рахунок № НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_17 зазначенням розрахункового рахунку до якого їх прив'язано.
1.2. Копії документів (паспорт, ідентифікаційний код).
1.3. Заяви про відкриття рахунку.
1.4. Матеріали фото-фіксації видачі (оформлення ) картки.
1.5. Заяви та інші документи на видачу пластикових карток.
1.6. Картка із зразками підпису.
1.7. Інформація про перевипуск картки та нові реквізити, якщо картка була перевипущена.
2. Інформація про рух грошових коштів:
2.1. Дані про всі транзакції (платежі) по рахунку (відправник, отримувач, дата, час, сума, призначення платежу).
2.2. Адреса місця, спосіб перерахування коштів.
2.3. Номер розрахункового рахунку з розшифровкою інших відомостей про власників рахунків, на які здійснювались перекази.
3. Інформація про телефонний номер:
3.1. Номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття коштів та інші операції.
4. Інформація про зняття готівки:
4.1. Дані про зняття готівки (місце розташування банкоматів/терміналів, з яких було здійснено операції).
4.2. Копії фото та відео-записів осіб, які здійснювали зняття коштів.
5. Інформація про Інтернет-банкінг:
5.1. Дані про реєстрацію в системі Інтернет-банкінгу.
5.2. ІР-адреси або інші ідентифікаційні ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід.
5.3. Дата, час та місце (GPS-координати) входу в обліковий запис.
5.4. Дані про здійснені платежі по рахунку через Інтернет-банкінг.
6. Інформація про з'єднання з платіжними системами:
6.1. ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу та платіжних систем.
6.2. МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з'єднання.
6.3. Дата та час підключення (в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди) по Київському часу.
В решті клопотання - відмовити.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1