30.04.2025
Справа № 482/728/25
Номер провадження 1-кс/482/330/2025
Іменем України
30 квітня 2025 року місто Нова Одеса
Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Нова Одеса, Миколаївської області клопотання т.в.о. начальника СД ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання т.в.о. начальника СД ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12025153280000012 від 18.02.2025, за ознаками кримінального проступку , передбаченого ч.1 ст.182 КК України.
Слідчим суддею встановлено та на обґрунтування клопотання вказано, що 18.02.2025 року до ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , щодо вжиття заходів до невідомої особи, яка використовуючи анкетні дані заявниці оформила на неї кредит на покупку товару в магазині "Комфі", внаслідок чого станом на 18.02.2025 року остання має заборгованість в АТ КБ «ПриватБанк» на суму 19 000 гривень.
Відповідно до показів потерпілої ОСОБА_5 , у вересні 2024 року з її банківської карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 було знято кошти в сумі 2000 гривень. Потерпіла звернулась до відділення банку з питанням куди саме було знято вищевказані кошти. Працівниками відділення банку було надано відповідь, що на її ім'я було оформлено кредит на покупку в магазині комфі на загальну суму 23 000 гривень, як оплата частинами.
Після чого потерпіла перевипустила картки, натомість в жовтні знову було знято кошти з її картки в сумі 2000 гривень. ОСОБА_5 знову звернулась до відділення банку та заблокувала картки.
Після блокування карток остання забулася про наявність заборгованості та думала, що більше з даного приводу її турбувати не будуть так, як вищевказані покупки вона не робила.
Також потерпіла змінила мобільний номер телефону, але «Viber» залишився на попередньому номері. 11.02.2025 року у мобільний додаток «Viber» потерпілій надійшло повідомлення від Департаменту заборгованості АТ КБ «Приват Банк» про те, що є заборгованість по двом кредитним договорам на загальну суму 18 982 грн. та вона має їх сплатити.
14.02.2025 потерпілій зателефонував працівник Департаменту заборгованості АТ КБ «Приват Банк». В ході телефонної розмови потерпілій пояснили, що їй потрібно звернутись до поліції для вирішення даного питання, або вони будуть змушені стягнути даний борг через суд.
Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отримання документів, що містяться в банківських справах по банківських рахунках відкритих в АТ КБ "Приват банк" (код ЄДРПОУ 14360570) № НОМЕР_1 та інформації, що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази по кримінальному провадженню.
Враховуючи вищезазначене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій:
- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 01.09.2024 по час виконання ухвали, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківськомурахунку№ НОМЕР_1 , відкритому АТ КБ "Приватбанк" (код ЄДРПОУ 14360570), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 01.04.2024 по час виконання ухвали;
- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;
- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;
- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ «Приват Банк» (код ЄДРПОУ 14360570) за вказаним банківським рахунком при наявності, яке розташоване за адресою: Україна, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд.30.
Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом таємницю, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.
Дізнавач у судове засідання не з'явився.
Представник банку в судове засідання не з'явився.
Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи дізнавача, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні АТ КБ «Приват Банк» (код ЄДРПОУ 14360570), яке розташоване за адресою: Україна, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд.30.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими дізнавачем та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить дізнавач можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.
В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.
Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати т.в.о. начальника СД ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в АТ КБ "Приват банк" (код ЄДРПОУ 14360570), яке розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 30, а саме, з можливістю здійснення тимчасового доступу в Миколаївській філії РУ АТ КБ ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), за адресою м. Миколаїв, вул. Нікольська, 71а саме:
- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 01.09.2024почас виконання ухвали, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківськомурахунку№ НОМЕР_1 , відкритому АТ КБ "Приватбанк" (код ЄДРПОУ 14360570), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 01.04.2024 по час виконання ухвали;
- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;
- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;
- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ "Приват банк" (код ЄДРПОУ 14360570), яке розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 30.
Вище вказану інформацію, яка буде надана банком, надати на цифровому носії.
Строк дії ухвали до 30 червня 2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Новоодеського районного суду
Миколаївської області ОСОБА_1