30.04.2025
Справа № 482/875/25
Номер провадження 1-кс/482/359/2025
Іменем України
30 квітня 2025 року місто Нова Одеса
Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Нова Одеса, Миколаївської області клопотання т.в.о.начальника СД ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання дізнавача в кримінальному провадженні - т.в.о.начальника СД ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12025153280000029 від 18.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Слідчим суддею встановлено та на обґрунтування клопотання вказано, що 18.04.2025 року до ЧЧ ВП № 6 надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо вжиття заходів до невідомої особи, яка шахрайським шляхом, під приводом придбання товару заволоділа грошовими коштами заявниці на суму 13 880 гривень, які остання перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до показів потерпілої ОСОБА_5 , 17.04.2025 у ранковий час доби вона вирішила замовити військову амуніцію для свого чоловіка, який наразі проходить військову службу в ЗСУ.
Потерпіла декілька днів тому натрапила на сторінку з оголошенням продажу військового товару в мережі «тік ток», під назвою ІНФОРМАЦІЯ_3 . Зв'язалася з продавцем в мережі «Вайбер» та їй повідомили, що товар надсилається одразу ж в той самий день коли здійснюється оплата до 11:00 години.
Також продавець повідомив, що відправка товару здійснюється лише по повній передплаті, або самовивіз з приміщення магазину.
Оскільки військова амуніція її чоловіку була потрібна терміново, потерпіла погодилась на повну передплату. 17.04.2025 о 09:46 перерахувала грошові кошти у сумі 13880 гривень на карту № НОМЕР_1 (номер якої потерпілій надіслав продавець) зі своєї особистої картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .
Після чого потерпіла надіслала продовцю дані для відправки товару через відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 . Потерпілій куплений товар не було надіслано, на її повідомлення не відповідали. Листування в мережі «Вайбер» невідома особа видалила, потерпіла зрозуміла, що її ошукали шахраї.
Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отримання документів, що містяться в банківських справах по банківських рахунках відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_1 та інформації, що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази по кримінальному провадженню.
Враховуючи вищезазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій:
- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 17.04.2025 по час виконання ухвали, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 17.04.2025 по час виконання ухвали;
- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;
- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;
- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом таємницю, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.
Дізнавач у судове засідання не з'явився, надавши до суду заяву, в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник банку в судове засідання не з'явився.
Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи дізнавача, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими дізнавачем та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить дізнавач можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.
В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.
Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати т.в.о. начальника СД ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 17.04.2025 по час виконання ухвали, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 17.04.2025 по час виконання ухвали;
- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;
- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;
- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Вище вказану інформацію, яка буде надана банком, надати на цифровому носії.
Строк дії ухвали до 30 червня 2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Новоодеського районного суду
Миколаївської області ОСОБА_1