Справа № 471/495/25
Провадження №1-кс/471/142/25
"29" квітня 2025 р.
Слідчий суддя Братського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання СД відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025153170000021 від 19.04.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До Братського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СД ВП №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №12025153170000021 від 19.04.2025.
Братським відділом Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні.
19.04.2025 року близько 12:30 год. потерпіла ОСОБА_3 перебувала в своєму будинку котрий розташований за адресою: АДРЕСА_1 . В цей час на мобільний телефон потерпілої зателефонувала невідома особа (моб. тел. НОМЕР_1 ) та представилась співробітником відділу протидії з кіберзлочинністю. В ході розмови невідома особа повідомила, що з банківською карткою потерпілої НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), вчиняються шахрайські дії, а саме здійснюється онлайн оплата в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 800 грн. У зв'язку з цим потерпілій необхідно з даної банківської картки перерахувати всі грошові кошти на іншу банківську картку потерпілої, але на банківську карту іншого банку. Після цього потерпіла ОСОБА_3 перерахувала грошові кошти двома платежами в сумі 29951, 37 грн. та 29800 грн. на свою банківську картку НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ). В подальшому невідома особа повідомила, що задля збереження грошових коштів, потерпілій буде створено нову банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на котру потрібно буде перерахувати грошові кошти. Після надходження грошових коштів потерпілій потрібно буде приїхати до найближчого відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для отримання даної банківської картки на якій будуть знаходитись її грошові кошти. Довірившись невідомій особі, потерпіла ОСОБА_3 зі своєї банківської картки НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) перерахувала грошові кошти двома платежами, а саме 29696,87 грн. та 29652, 50 грн. на банківську картку НОМЕР_4 котру вказала невідома особа. В цей же день потерпіла ОСОБА_3 почала сумніватись в здійсненні даної банківської операції та зателефонувала на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході спілкування з оператором потерпіла дізналась що банк не здійснює вище вказані операції та банківська картка на яку потерпіла перерахувала грошові кошти належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після почутого потерпіла ОСОБА_3 зателефонувала до поліції.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів, поданих для відкриття банківської карти у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , та отримання доступ до інформації про власника даної банківської карти; до інформації про рух грошових коштів за вказаною банківською картою (із обов'язковим зазначенням повних номерів карток/рахунків, у разі здійснення переказів грошових коштів з банківської карти НОМЕР_4 на інші картки/рахунки) в період з 01.04.2025 року по дату винесення ухвали.
Вказані документи (інформація) підлягають вилученню в порядку тимчасового доступу, у зв'язку із тим, що містять відомості, які становлять банківську таємницю.
Дізнавач будучи належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не прибув.
Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого, які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав слідчий суддя вважає за потрібне розглядати дане клопотання без виклику представників у володінні якого знаходиться інформація, оскільки наявні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.
Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Виходячи зі змісту вимог ч. 2 п.5 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлюватися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до приписів ч. 5, ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.
Вищезазначені обставини є підставою для задоволення клопотання.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області - задовольнити.
Надати дозвіл у кримінальному провадженні №12025153170000021 від 19.04.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, начальнику СД ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № І Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю подальшого вилучення, з урахуванням положення в країні, у працюючому відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в межах Миколаївської області, а саме:
- до інформації про власника банківської карти НОМЕР_4 , а саме надати копію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів; копію РНОКПП (якщо не мас необхідної інформації в документі, що посвідчує особу); копію документа, що містить підтвердження щодо відомостей про зареєстроване та фактичне місце проживання;
- до документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку, а саме надати копію анкети-заяви, копію опитувальника клієнта і т.п.;
- до інформації про рух грошових коштів за вказаною банківською картою (із обов'язковим зазначенням повних номерів карток/рахунків на які здійснювались перекази грошових коштів з банківської карти НОМЕР_4 ) в період з 01.04.2025 року по дату винесення ухвали.
Такий дозвіл слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1