Справа № 947/28977/24
Провадження № 1-кс/947/6089/25
30.04.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 72024161030000006 від 07.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 212 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
До Київського районного суду м. Одеси звернувся детектив Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановлено, що детективами Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72024161030000006 від 07.08.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 212 КК України.
До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про те, що невстановлені громадяни, використовуючи підконтрольні їм підприємства разом з іншими невстановленими службовими особами підприємств вчинили дії, направлені на умисне ухилення від сплати податків, що призвело до ненадходження до бюджету податку на додану вартість в особливо великих розмірах.
При цьому, відповідно наявних матеріалів кримінального провадження, встановлено, що фактично ПММ, які відповідно до податкових накладних реалізовано ряду підприємств на території України, реалізується за готівкові кошти оптом та в роздріб невстановленому колу осіб.
Органом досудового розслідування досліджуються факти того, що на території Миколаївської області невстановлені особи здійснюють незаконне зберігання з метою збуту, незаконне транспортування з метою збуту а також незаконний збут підакцизних товарів без дозвільних документів.
Зокрема, в рамках досудового розслідування досліджуються питання викладені в Рішенні Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики від 04.10.2024 (протокол № 185), щодо питання зростання частки нелегального бізнесу в частині роздрібної торгівлі пальним, зареєстроване в Апараті Верховної Ради України 04.10.2024 за № 04-32/04-2024/218057.
Також, здійснюються заходи, щодо відпрацювання переліку АЗС/АГЗП, наведений у додатку до Рішення Комітету, а також інших АЗС з метою припинення незаконної діяльності суб'єктів господарювання у разі виявлення таких фактів. 28 лютого 2025 року, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_4 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо діяльності ряду АЗС на території Миколаївської області.
В подальшому, за результатами аналізу отриманих відомостей, 06 березня 2025 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 скеровано 9 листів щодо врахування виявлених порушень у ліцензійних справах суб'єктів господарювання на території Миколаївської області.
Враховуючи наявність суттєвих порушень в ліцензійних справах суб'єктів господарювання щодо отримання ліцензії на право роздрібної/оптової торгівлі пальним на теперішній час в рамках досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні копії документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання детектив не з'явився, разом з тим детективом до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання детектива Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати детективам Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасового доступу до речей і документів та розпорядження про їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме:
1) копій ліцензій на право роздрібної/оптової торгівлі пальним документів, а також документів, що слугували підставою для видачі таких ліцензій щодо суб'єктів підприємницької діяльності, а саме:
1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що провадить господарську діяльність за адресою:
? АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ;
? АДРЕСА_4 ;
? АДРЕСА_5 ;
? АДРЕСА_6 ;
? АДРЕСА_7 ;
? АДРЕСА_8 .
2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що провадить господарську діяльність за адресою:
? АДРЕСА_9 ;
3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що провадить господарську діяльність за адресою:
? АДРЕСА_10 ;
4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що провадить господарську діяльність за адресою:
? АДРЕСА_11 ;
? АДРЕСА_12 .
5. ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що провадить господарську діяльність за адресою:
• Миколаївська область, м. Миколаїв, Iнгульський район, Миколаївська територіальна громада, Баштанське шосе (ІІ Промзона) з правого боку за шляхопроводом.
6. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що провадить господарську діяльність за адресами:
? АДРЕСА_13 ;
? АДРЕСА_14 ;
? АДРЕСА_14 ;
? АДРЕСА_15 ;
? АДРЕСА_16 ;
? АДРЕСА_17 ;
? АДРЕСА_18 ;
? АДРЕСА_19 , Магазин на АЗС, 37,00 кв.м;
? АДРЕСА_8 ;
? АДРЕСА_20 ;
? АДРЕСА_21 ;
? АДРЕСА_22 ;
? АДРЕСА_23 ;
? АДРЕСА_24 ;
? АДРЕСА_25 ;
? АДРЕСА_26 ;
? АДРЕСА_27 ;
?Миколаївська область, Миколаївський район, на Автодорозі М-14"Одеса-Мелітополь-Новоазовськ", КМ164+430-164+564 (праворуч) в межах території Миколаївської Сільради;
? АДРЕСА_28 ;
? АДРЕСА_29 .
7. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що провадить господарську діяльність за адресою:
? АДРЕСА_30 ;
? АДРЕСА_31 ;
? АДРЕСА_32 .
8. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що провадить господарську діяльність за адресою:
? АДРЕСА_25 .
9. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що провадить господарську діяльність за адресою:
? АДРЕСА_33 ;
? АДРЕСА_34 ;
? АДРЕСА_35 .
10. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що провадить господарську діяльність за адресою:
? АДРЕСА_36 .
11. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що провадить господарську діяльність за адресою:
? АДРЕСА_37 .
12. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), що провадить господарську діяльність за адресою:
? АДРЕСА_38 ;
? АДРЕСА_17 ;
? АДРЕСА_28 .
13. ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що провадить господарську діяльність за адресою:
? АДРЕСА_2 ;
? АДРЕСА_39 ;
? АДРЕСА_40 .
14. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), що провадить господарську діяльність за адресою:
? АДРЕСА_41 ;
? АДРЕСА_42 ;
? АДРЕСА_43 ;
? АДРЕСА_44 .
15. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), що провадить господарську діяльність за адресою:
? АДРЕСА_12 .
16. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), що провадить господарську діяльність за адресою:
? АДРЕСА_45 .
17. ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), що провадить господарську діяльність за адресою:
? АДРЕСА_46 .
18. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), що провадить господарську діяльність за адресою:
? АДРЕСА_47 ;
? АДРЕСА_5 .
19. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), що провадить господарську діяльність за адресою:
? АДРЕСА_48 ;
? АДРЕСА_1 ;
? АДРЕСА_49 ;
? АДРЕСА_50 ;
? АДРЕСА_51 ;
? АДРЕСА_52 ;
? АДРЕСА_53 ;
? АДРЕСА_28 ;
? АДРЕСА_54 .
20. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), що провадить господарську діяльність за адресою:
? АДРЕСА_55 .
21. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), що провадить господарську діяльність за адресою:
? АДРЕСА_28 .
22. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), що провадить господарську діяльність за адресою:
? АДРЕСА_56 ;
23. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), що провадить господарську діяльність за адресою:
? АДРЕСА_57 .
24. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), що провадить господарську діяльність за адресою:
? АДРЕСА_58 .
25. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), що провадить господарську діяльність за адресою:
? АДРЕСА_2 ;
? АДРЕСА_59 ;
26. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), що провадить господарську діяльність за адресою:
? АДРЕСА_60 ;
? АДРЕСА_61 ;
? АДРЕСА_62 ;
? АДРЕСА_63 .
27. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), що провадить господарську діяльність за адресами:
? АДРЕСА_64 ;
? АДРЕСА_65 ;
? АДРЕСА_66 ;
? АДРЕСА_67 .
28. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), що провадить господарську діяльність за адресою:
? АДРЕСА_68 ;
? АДРЕСА_69 .
29. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), що провадить господарську діяльність за адресою:
? АДРЕСА_70 .
30. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), що провадить господарську діяльність за адресою:
? АДРЕСА_28 .
31. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), що провадить господарську діяльність за адресою:
? АДРЕСА_71 ;
? АДРЕСА_11 ;
? АДРЕСА_72 ;
? АДРЕСА_73 ;
? АДРЕСА_74 .
32. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), що провадить господарську діяльність за адресою:
? АДРЕСА_21 .
33. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), що провадить господарську діяльність за адресою:
?
АДРЕСА_75 .
? АДРЕСА_76 .
34. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), що провадить господарську діяльність за адресою:
? АДРЕСА_14 ;
? АДРЕСА_77 .
35. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), що провадить господарську діяльність за адресою:
? АДРЕСА_78 ;
? АДРЕСА_79 .
36. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), що провадить господарську діяльність за адресами:
? АДРЕСА_80 ;
? АДРЕСА_81 ;
? АДРЕСА_17 ;
? АДРЕСА_27 ;
? АДРЕСА_14 ;
? АДРЕСА_82 .
37. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), що провадить господарську діяльність за адресою:
? АДРЕСА_83 .
38. ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), що провадить господарську діяльність за адресою:
? АДРЕСА_84 .
39. ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), що провадить господарську діяльність за адресою:
? АДРЕСА_85 .
40. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), що правдить господарську діяльність за адресою:
? АДРЕСА_86 ;
? АДРЕСА_87 .
41. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), що провадить господарську діяльність за адресою:
1. АДРЕСА_88 ;
2.
АДРЕСА_89 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), що провадить господарську діяльність за адресою:
?
АДРЕСА_27 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), що провадить господарську діяльність за адресою:
? АДРЕСА_14 .
44. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), що провадить господарську діяльність за адресою:
? АДРЕСА_90 .
45. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), що провадить господарську діяльність за адресою:
? АДРЕСА_91 ;
? АДРЕСА_92 .
46. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), що провадить господарську діяльність за адресою:
? АДРЕСА_93 .
47. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), що провадить господарську діяльність за адресою:
? АДРЕСА_94 .
48. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), що провадить господарську діяльність за адресою:
? АДРЕСА_95 ;
? АДРЕСА_96 .
49. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), що провадить господарську діяльність за адресою:
?
АДРЕСА_97 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), що провадить господарську діяльність за адресою:
? АДРЕСА_98 ;
? АДРЕСА_99 ;
? АДРЕСА_100 ;
? АДРЕСА_101 ;
? АДРЕСА_102 ;
? АДРЕСА_103 ;
? АДРЕСА_104 ;
? АДРЕСА_105 ;
? АДРЕСА_106 ;
? АДРЕСА_107 ;
? АДРЕСА_108 ;
? АДРЕСА_25 ;
? АДРЕСА_28 ;
? АДРЕСА_12 ;
? АДРЕСА_109 ;
? АДРЕСА_110 ;
? АДРЕСА_11 ;
? АДРЕСА_111 ;
? АДРЕСА_11 ;
? АДРЕСА_112 ;
? АДРЕСА_113 ;
?
АДРЕСА_114 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), що провадить господарську діяльність за адресою:
? АДРЕСА_14 .
52. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), що провадить господарську діяльність за адресою:
? АДРЕСА_115 ;
? АДРЕСА_116 ;
? АДРЕСА_117 ;
? АДРЕСА_118 ;
? АДРЕСА_11 ;
? АДРЕСА_119 ;
? АДРЕСА_120 ;
? АДРЕСА_121 ;
? АДРЕСА_122 ;
? АДРЕСА_123 ;
? АДРЕСА_124 .
53. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), що провадить господарську діяльність за адресою:
? АДРЕСА_125 .
54. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), що провадить господарську діяльність за адресою:
? АДРЕСА_27 .
55. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), що провадить господарську діяльнсть за адресою:
? АДРЕСА_126 .
56. ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), що провадить господарську діяльність за адресою:
? АДРЕСА_127 .
57. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), що провадить господарську діяльність за адресою:
? АДРЕСА_128 .
58. ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), що провадить господарську діяльність за адресою:
? АДРЕСА_12 .
59. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), що провадить господарську діяльність за адресою:
? АДРЕСА_24 .
60. ФОП ОСОБА_16 , (код НОМЕР_60 ), що провадить господарську діяльність за адресою:
? АДРЕСА_129 ;
?
АДРЕСА_130 . ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_61 ), що провадить господарську діяльність за адресою:
? АДРЕСА_131 ;
? АДРЕСА_132 ;
? АДРЕСА_133 ;
? АДРЕСА_134 ;
? АДРЕСА_135 ;
?
АДРЕСА_136 . ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_62 ), що провадить господарську діяльність за адресою:
? АДРЕСА_13 .
63. ФОП ОСОБА_19 (код НОМЕР_63 ), що провадить господарську діяльність за адресою:
? АДРЕСА_137 .
64. ФОП ОСОБА_20 (код НОМЕР_64 ), що провадить господарську діяльність за адресою:
? АДРЕСА_138 .
65. ФОП ОСОБА_21 (код НОМЕР_65 ), що провадить господарську діяльність за адресою:
? АДРЕСА_2 .
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.
Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1