Справа № 442/1378/24
Провадження № 1-кс/442/533/2025
29 квітня 2025 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчий СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 12024141110000223 від 17.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , по рахунках картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.02.2024 по 18.02.2024, зокрема інформації, щодо:
- власника банківського рахунку;
- копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку;
- документів (виписки) про рух коштів по вказаному рахунку, за період з 01.02.2024 по 18.02.2024 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;
- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп'ютерів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань за вказаний період;
- фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких в період з 01.02.2024 по 18.02.2024 здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).
В обґрунтування клопотання зазначає, що 16.02.2024 у період часу з 20:15 год. по 20:17 год. невідома особа шляхом обману та з використанням інформаційних технологій здійснила незаконні перекази коштів на загальну суму 9 230 грн із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить потерпілій ОСОБА_9 , на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , чим завдала майнову шкоду ОСОБА_9 на вказану суму. Вказує, що допитана як потерпіла ОСОБА_9 пояснила, що у своєму користуванні вона має банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (номеру картки не пригадує, у зв'язку із тим, що після шахрайства у банку їй дали нову) із номером рахунку № НОМЕР_3 . 16.02.2024 у період часу з 20:15 год. по 20:17 год. невідома особа здійснила незаконні перекази коштів на загальну суму 9 230 грн із її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Вказаних переказів вона не вчиняла. Ймовірно переказ коштів став можливим через те, що на початку лютого 2024 року вона за невідомим посиланням для надання допомоги переміщеним особа ввела дані своєї банківської картки та пароль. Слідчий наголошує, що для встановлення особи злочинця, здобуття додаткових доказів його злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучити копію інформації у електронному та/або паперовому вигляді, отримати зазначену документацію в інший спосіб неможливо, так як інформація зазначена в ній становить банківську таємницю, що охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, вищевказана інформація має доказове значення по кримінальному провадженню, а згідно з ст. 62 закону України «Про банки та банківську діяльність» така інформація відносить до банківської таємниці, доступ до якої можна отримати лише за згодою клієнта або дозволом суду. Враховуючи вищенаведене, просить клопотання задовольнити. Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов'язує з розслідуванням кримінального провадження № 12022141110000192 від 21.03.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України. В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 21.03.2022 в Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 про те, що просить розшукати її доньку ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрону за адресою: АДРЕСА_2 , яка близько двох місяців перестала виходити на зв'язок та близько року часу проживала в м. Харкові в гуртожитку Національного фармацевтичного університету. В ході допиту свідка ОСОБА_10 встановлено, що її донька - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_4 ) в 2015 році одружилась ОСОБА_12 , 1989 - 1990 р.н. житель Автономної Республіки Крим (Новотроїцька або Новоолексіївська реєстрація). У 2021 році ОСОБА_11 в березні-квітні поїхала в АРК для того щоб розлучитись з чоловіком, та наскільки їй відомо вони розлучились. В квітні-травні 2021 року ОСОБА_13 поїхала в м. Харків для того, щоб продовжувати навчання в Національному фармацевтичному університеті уже на інтернатурі. Зі слів ОСОБА_13 відомо, що остання проходила інтернатуру в аптеці. Якій саме не відомо, в м. Харкові та мала проживати в гуртожитку університету. Де саме знаходиться гуртожиток їй не відомо, проте ОСОБА_13 добиралась до інституту на маршрутному таксі. ОСОБА_10 з ОСОБА_13 не часто зідзвонювалась, однак остання телефонувала до її батька, ОСОБА_14 ( НОМЕР_5 ), до її матері, ОСОБА_15 ( НОМЕР_6 ). У в м. Люботин Харківської області проживає брат, ОСОБА_16 ( НОМЕР_7 ) до якого ОСОБА_13 могла приїджати в гості. З ким товаришувала ОСОБА_13 ,їй не відомо, про те час від часу говорила про подругу ОСОБА_17 (більше даних про неї немає). Близько 2 місяців тому до ОСОБА_10 зателефонувала ОСОБА_13 з якою вони поспілкувались декілька хвилин, коротко про здоров'я, дітей та в загальному як справи. Після того більше ОСОБА_13 на зв'язок не виходила. Під час проведення досудового розслідування отримано рапорт від старшого о/у Дрогобицького ВП ГУ НП України у Львівській області капітана поліції ОСОБА_18 , про те, що в ході оперативно-розшукових заходів була встановлена інформація, що ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , користується абонентським номером тел. НОМЕР_4 ІМЕІ НОМЕР_8 . 20.05.2022 в Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області надійшла відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_5 , де вказано, що ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . 16.02.2021 здійснила виїзд через ОСОБА_20 в тимчасово окуповану територію АР Крим. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в роздруківках трафіку вхідних та вихідних дзвінків серійних номерів мобільних телефонів IMEI НОМЕР_8 , а також номер мобільного телефону НОМЕР_4 , в період з 01.01.2021 по термін дії ухвали суду, із зазначенням номерів, які здійснювали та на які здійснювались вхідні та вихідні дзвінки, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідних для отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а тому просить клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з'явився, у поданому клопотання просив розгляд такого здійснювати без його участі.
Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ухвалою слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області від 19.02.2024 клопотання задоволено частково; надано слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , - по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.02.2024 по 18.02.2024, зокрема інформації, щодо: власника банківського рахунку; копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку; документів (виписки) про рух коштів по вказаному рахунку, за період з 01.02.2024 по 18.02.2024 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів; виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп'ютерів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань за вказаний період; фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких в період з 01.02.2024 по 18.02.2024 здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).
Враховуючи наведене, оскільки слідчим суддею вже було надано тимчасовий доступ до вказаної в клопотанні інформації, слідчим у клопотанні не зазначено, що попередню ухвалу про надання тимчасового доступу не було виконано, та не вмотивовано потреби здійснення повторного тимчасового доступу до вказаних матеріалів, а за період часу з 18.02.2024 по 25.02.2024 слідчим не надано суду достатні правові обґрунтування, та докази, які б давали достатні підстави вважати, що доступ до документів надасть можливість встановити обставин, які мають значення для кримінального провадження, а тому в задоволенні клопотання слід відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -
У задоволенні клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відмовити повністю.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1