Справа № 442/7417/24
Провадження № 1-кс/442/525/2025
29 квітня 2025 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчій судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 22.06.2024 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунках;
- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даному рахунку;
- чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 22.06.2024 по час винесення ухвали суду, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;
- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_1 .
Клопотання мотивує тим, що 25.06.2024 до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_19 з письмовою заявою про те, що просить прийняти міри до невідомої особи, яка 22.06.2024 приблизно о 14 год 30 хв заволоділа його грошовими коштами на банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з картки № НОМЕР_2 та з картки № НОМЕР_3 в сумі 5719 грн, чим заподіяла йому майнову шкоду.
У ході допиту потерпілого ОСОБА_19 встановлено, що на даний час останній проживає у в/ч НОМЕР_4 . До моменту повномасштабного вторгнення на територію України військ Російської Федерації проживав у АДРЕСА_2 , де буває тепер лише у відпустці. Користується номером мобільного телефону НОМЕР_5 . У користуванні мав банківські картки банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , із них картку для виплат за номером НОМЕР_6 та картку кредитну із номером НОМЕР_7 . 22.06.2024 приблизно о 15 год. 10 хв. він хотів зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та не зміг цього зробити, тому що на екрані появлялась помилка. Після цього одразу зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і вони йому повідомили, що з його банківського рахунку хочуть зняти грошові кошти в трьох різних місцях одночасно та запитали чи підтверджує він ці транзакції. На що він відповів, що ні, та попросив оператора заблокувати його банківські рахунки в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 25.06.2024 звернувся у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Дрогобич, де йому розблокували картки та створили нові банківські рахунки. Пізніше побачив, що у нього було знято грошові кошти у сумі 5709,12 грн., чим завдано йому майнової шкоди.
07.11.2024 відповідно до ухвали слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 від 12.09.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у ході якого вилучено інформацію, яка міститься на компакт диску « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У ході досудового розслідування проведено аналіз виїмки про рух грошових коштів та системної інформації по банківській карті потерпілого ОСОБА_19 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , у результаті чого встановлено, що 22.06.2024 протягом 14:32:37-14:49:16 з банківської карти № НОМЕР_2 на карту № НОМЕР_8 емітованої банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено 9 переказів грошових коштів в загальній сумі 4545 гривень.
Також проведено аналіз виїмки про рух грошових коштів та системної інформації по банківській карті потерпілого ОСОБА_19 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , у результаті чого встановлено, що 22.06.2024 о 14:27 год. з банківської карти № НОМЕР_3 на карту № НОМЕР_8 емітованої банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено переказ грошових коштів в сумі 505 гривень; 22.06.2024 о 14:30 год. з банківської карти № НОМЕР_3 на карту № НОМЕР_8 емітованої банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено переказ грошових коштів в сумі 490 гривень.
Відповідно до ухвали слідчої судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 від 03.12.2024 проведено 02.02.2025 тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У ході проведення аналізу виїмки про рух грошових коштів та системної інформації по банківській карті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , відкритої на ім?я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в результаті чого встановлено, що на банківську карту № НОМЕР_8 від потерпілого відбулись надходження коштів, які в подальшому з банківської картки ОСОБА_20 22.06.2024 були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_19 та для перевірки на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, а тому просить клопотання задоволити.
Слідчий у судове засідання не з'явилася, просила розгляд клопотання проводити без її участі та прокурора.
Представник банку в судове засідання не з'явився.
Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з витягу з ЄРДР, 26.06.2024 зареєстровано кримінальне провадження № 12024141110000689, правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.4 ст.190 КК України, слідчі, які здійснюють досудове розслідування - ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво - ОСОБА_4 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 .
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації) по банківській карті № НОМЕР_1 за період часу з 22.06.2024 по час винесення ухвали - 29.04.2025, а тому клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя -
Клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 задоволити.
Надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 22.06.2024 по 29.04.2025 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунках;
- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даному рахунку;
- чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 22.06.2024 по 29.04.2025, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;
- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1