Ухвала від 30.04.2025 по справі 352/2331/24

Справа № 352/2331/24

Провадження № 1-кс/352/270/25

УХВАЛА

30 квітня 2025 рокум. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Тисменицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12024091010000051 від 04 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором, як сторона кримінального провадження № 12024091010000051 від 04 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , по банківських рахунках, з наступними числовим значеннями та періодами затребуваної інформації:

- НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 06.07.2024 по 23:59 год. 23.04.2025;

- НОМЕР_3 у період часу з 00:00 год. 19.11.2024 по 23:59 год. 23.04.2025;

- НОМЕР_4 у період часу з 00:00 год. 06.02.2024 по 23:59 год. 23.04.2025;

- НОМЕР_5 у період часу з 00:00 год. 12.04.2024 по 23:59 год. 23.04.2025;

- НОМЕР_6 у період часу з 00:00 год. 12.06.2020 по 23:59 год. 23.04.2025;

- НОМЕР_7 у період часу з 00:00 год. 27.11.2019 по 23:59 год. 23.04.2025;

- НОМЕР_8 у період часу з 00:00 год. 04.01.2024 по 23:59 год. 23.04.2025;

- НОМЕР_9 у період часу з 00:00 год. 04.01.2024 по 23:59 год. 23.04.2025;

- НОМЕР_10 у період часу з 00:00 год. 04.01.2024 по 23:59 год. 23.04.2025;

- НОМЕР_11 у період часу з 00:00 год. 02.12.2024 по 23:59 год. 23.04.2025;

- НОМЕР_12 у період часу з 00:00 год. 29.11.2024 по 23:59 год. 23.04.2025;

- НОМЕР_13 у період часу з 00:00 год. 12.03.2024 по 23:59 год. 23.04.2025;

- НОМЕР_14 у період часу з 00:00 год. 25.09.2023 по 23:59 год. 23.04.2025;

- НОМЕР_15 у період часу з 00:00 год. 04.01.2024 по 23:59 год. 23.04.2025;

- НОМЕР_16 у період часу з 00:00 год. 04.01.2024 по 23:59 год. 23.04.2025, а саме:

- інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахунках та іншим рахункам, які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам) із обов'язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування Фізичної особи, чи СПД, власника вказаного рахунку, код ЄДРПОУ (ІПН) даного контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках;

- документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов'язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса);

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отримання готівки в банкоматах та терміналах із платіжних карток, які прив'язані до вказаних рахунків;

- інформацію про перелік ІР адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалось використання платіжних карток, які прив'язані до вказаних рахунків;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжних карток, які прив'язані до вказаних рахунків;

Зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати належним чином засвідчені копії необхідних органу досудового розслідування документів та за можливості надати такий тимчасовий доступ до затребуваних документів у м. Івано-Франківськ Івано-Франківської області.

Клопотання обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування з метою отримання вказаних даних, як допустимих доказів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до них з можливістю вилучення їх оригіналів та на електронному носії інформації, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, повного та всебічного проведення досудового розслідування.

Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, на задоволенні клопотання наполягав.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

Згідно із нормами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалося.

Дослідивши клопотання і додані документи, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність його задоволення враховуючи таке:

Досудовим розслідуванням установлено, що невідомі особи, за попередньою змовою групою осіб, ймовірно підробили офіційні документи щодо дозволу на будівництво багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_3 .

Так, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформлено право приватної власності на об'єкти нерухомого майна, а саме:

- незавершене будівництво багатоквартирного житлового будинку готовністю 18% за адресою: АДРЕСА_3 , земельна ділянка з кадастровим номером 2625881100:09:001:0211;

- незавершене будівництво багатоквартирного житлового будинку готовністю 14% за адресою: АДРЕСА_3 , земельні ділянки з кадастровими номерами: 2625881100:01:001:0142, 2625881100:09:001:0202.

При цьому, документи, що стали підставою реєстрації права власності на об?єкти нерухомого майна мають ознаки підробки, за попередньою змовою групою осіб, тобто офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення або надають певні права чи звільняють від обов?язків, підроблення інших офіційних документів, які складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити.

Зокрема, видавником дозволу на виконання будівельних робіт № 15 від 12.05.2010 в одному випадку зазначено інспекцію ІНФОРМАЦІЯ_3 , а в іншому - ІНФОРМАЦІЯ_4 , що може свідчити про факти підроблення офіційних документів, за попередньою змовою групою осіб.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді було проведено огляд місцевості - іншого володіння ОБСЛУГОВУЮЧОГО КООПЕРАТИВУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 , на земельних ділянках з кадастровим номером 2625881100:09:001:0211 у межах садівницького товариства " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", АДРЕСА_3 та кадастровими номерами 2625881100:01:001:0142, 2625881100:09:001:0202, за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого було здійснено винесення меж будівництва та будівельного майданчику в натурі, ідентифіковано земельні ділянки та встановлено, що об'єкти забудови знаходяться у межах земельних ділянок з кадастровими номерами 2625881100:09:001:0211, 2625881100:09:001:0210, 2625881100:09:001:0206, 2625881100:09:001:0208.

В ході досудового розслідування встановлено причетність до проведення будівництва на вказаних земельних ділянках ряду юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) (припинена), «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_27 ); ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_28 ); ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_29 ); ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_30 ); ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_31 ); ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_32 ); ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_33 ); ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_34 ); ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_35 ).

Крім цього в ході досудового розслідування встановлені номери банківських рахунків, які обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » окремих вищевказаних суб'єктів, інформація стосовно яких може мати значення для досудового розслідування, а саме:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ):

- НОМЕР_2 ;

2. ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ):

- НОМЕР_3 ;

3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ):

- НОМЕР_4 ;

4. «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ):

- НОМЕР_5 ;

5. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ):

- НОМЕР_6 ;

6. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ):

- НОМЕР_7 ;

7. ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_33 ):

- НОМЕР_8 ;

- НОМЕР_9 ;

- НОМЕР_10 ;

- НОМЕР_11 ;

- НОМЕР_12 ;

8. ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_34 ):

- НОМЕР_13 ;

- НОМЕР_14 ;

- НОМЕР_15 ;

- НОМЕР_16 ;

На підставі вищевказаного, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації, що відображає рух грошових коштів по наступних банківських рахунках які обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків