Єдиний унікальний номер 341/222/25
Номер провадження 1-кс/341/235/25
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять
охоронювану законом таємницю
29 квітня 2025 року місто Галич
Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
дізнавача ОСОБА_3 ,
розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у межах кримінального провадження від 30.01.2025 № 12025096140000014, зареєстрованого за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого частиною 1 статті 309 КК України.
установив
Дізнавачка сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич), за погодженням з прокурором, звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обгрунтоване наступним.
Сектор дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні від 30.01.2025 № 12025096140000014, зареєстрованому за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого частиною 1 статті 309 КК України.
У ході дізнання встановлено, що 29.01.2025 близько 15:30 год у с. Тустань Дубовецької ТГ Івано-Франківського району зупинено ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , який при собі мав поліетиленовий пакет з речовиною білого кольору, ззовні схожою на амфетамін, який отримав у відділенні № НОМЕР_1 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований у АДРЕСА_2 .
28.01.2025 до ОСОБА_4 на його мобільний телефон НОМЕР_2 із свого мобільного номера НОМЕР_3 зателефонував його дядько ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_3 , та попросив забрати посилку з відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 , що у с. Тустань, яка надіслана на ім'я його товариша ОСОБА_6 НОМЕР_4 . Надалі встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жит. АДРЕСА_4 , користується іншими номерами мобільного телефону НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , а номер НОМЕР_4 належить його рідному брату ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жит. АДРЕСА_4 . Крім цього встановлено, що відправником посилки була « ОСОБА_9 », н. т. НОМЕР_7 , а оплата за посилку здійснена 27.01.2025 о 10:40:07 год в сумі 1680,0 грн з належного ОСОБА_8 розрахункового рахунку, емітованого АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_8 на номер карти НОМЕР_9 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Під час досудового розслідування, необхідно отримати доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю, а саме про рух коштів по номеру рахунку НОМЕР_8 у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_5 .
Відомості у документах, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, дадуть можливість провести слідчі дії, спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомленого про час і місце розгляду клопотання, у судове засідання не прибув. Заяв чи клопотань не надходило.
Згідно з частиною четвертою статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду цього клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація.
У судовому засіданні дізнавач просив клопотання задовольнити.
Надаючи правову оцінку клопотанню, слідчий суддя виходить з такого.
Згідно з частиною першою статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача, може бути виконане завдання, для виконання якого дізнавач звертається із клопотанням.
Слідчий суддя дослідив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано клопотання, копію пояснення ОСОБА_4 від 29.01.2025, копію протоколу допиту свідка від 17.03.2025, копію квитанції від 27.01.2025 та інші докази у цих матеріалах, дійшов висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.
Установлено, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 30.01.2025 під № 12025096140000014, стосовно описаних подій, зареєстрованого за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого частиною 1 статті 309 КК України.
Відповідно до вимог статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Згідно з частиною першою статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до частини п'ятої статті 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Сторона кримінального провадження, яка звернулась із цим клопотанням, поза розумним сумнівом, довела необхідність отримання тимчасового доступу до матеріалів та документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зважаючи, що вказаний захід забезпечення кримінального провадження у цьому випадку є доцільним та відповідає завданням кримінального провадження, є необхідним для використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, враховуючи, що подане клопотання відповідає вимогам, встановленим КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 9, 131-132, 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя
постановив
Надати (забезпечити) дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по рахунку НОМЕР_8 за період часу з 01.01.2025 до 29.04.2025 із зазначенням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім'я, по батькові, дати народження, паспортних даних, ідентифікаційного коду, адреси місця проживання, «нікнейм», логіну, електронної поштової скриньки, зареєстрованих номерів мобільних телефонів та інших, вказаних клієнтом даних), а також до:
- руху коштів по рахунку НОМЕР_8 за період часу з 01.01.2025 до 29.04.2025;
- повних даних окремо за кожним мобільним пристроєм, персонального комп'ютера, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;
- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки отримувача вказаних коштів;
- виписки за платіжною карткою власника рахунку (рахунків) коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошових чеків, платіжних доручень із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номера, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номера рахунку; коду за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номера або інших символів, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації за такими операціями (транзакціях) та користувачах;
- інших даних за рахунками та банківськими платіжними (кредитними) картками отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку,
із можливістю вилучення вказаної інформації у банківській установі Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені статті 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_12