Справа № 202/3811/25
Провадження № 1-кс/202/3013/2025
28 квітня 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представник ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , яке погоджено із прокурором Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42025040000000111, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 07.04.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 172 КК України,-
Старший слідчий в ОВС відділу СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено із прокурором Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42025040000000111, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 07.04.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 172 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42025040000000111 від 07.04.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 172 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що службовими особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ТОВ МБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи реквізити вказаних підприємств ймовірно грубо порушують законодавство про працю та вносять в офіційні документи завідомо неправдиві відомості щодо виплати заробітної плати найманим працівникам.
Також слідчим зазначено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ТОВ МБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фактично здійснюють фінансово-господарську діяльність на території Дніпропетровської області. Проведеним аналізом встановлено, що 91 працівник протягом 2023-2024 років отримував заробітну плату на вказаному підприємстві у розмірі 55000 - 80 000 грн. на місяць. При цьому сума заробітної плати, яку службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виплачують працівникам з призначенням платежу «заробітна плата» та вказують у відомостях про нарахування заробітної плати, що подаються до державних органів України складає розмір мінімальної заробітної плати у вказаний період.
Встановлено, що протягом 2023-2024 сума виплачених коштів з призначенням «заробітна плата», яка оподатковується становить 1,8 млн. грн., при цьому сума коштів виплачених з призначенням «Виплата за відрядження», яка згідно вказаної вище норми законодавства не підлягає оподаткування становить 6,3 млн. грн. Також встановлено, що протягом 2023-2024 років службові особи та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » систематично здійснюють виплату коштів працівникам з призначенням «Виплата по договору ЦПХ», що є грубим порушенням законодавства про працю.
У зв'язку з викладеним у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи - ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридичною та фактичною адресою якої є: АДРЕСА_1 .
Документи, інформація, відомості, які зазначені в клопотанні, необхідні для підтвердження, спростування факту причетності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інших осіб до скоєння кримінальних правопорушень; призначення та проведення судових економічних експертиз, з урахуванням висновків яких діям кожної винної особи буде надано правильну кваліфікацію; отримання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення.
Слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 заперечував щодо задоволення клопотання. Зазначала, що слідчим в клопотанні не доведено, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому просила відмовити в задоволенні клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до клопотання документи, приходить до таких висновків.
СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025040000000111 від 07.04.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 172 КК України.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , яке погоджено із прокурором Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42025040000000111, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 07.04.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 172 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридичною та фактичною адресою якої є: АДРЕСА_1 , відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з помісячною розбивкою, а саме: інформації щодо адреси фактичного здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з 01.01.2023 по 28.04.2025; Ф.№1ДФ податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платника податку, і сум утриманого з них податку, з 01.01.2023 по 28.04.2025; додатку 4 Звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого Єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, з01.01.2023 по 28.04.2025; копій повідомлень про прийняття працівника на роботу, з 01.01.2023 по 28.04.2025; інформації щодо офіційного працевлаштування, працевлаштування за цивільно - правовими договорами, угодами, тощо, отриманого прибутку, з 01.01.2023 по 28.04.2025; податкових декларацій з ПДВ з усіма додатками до них, з розшифровкою назв контрагентів в Додатках 5, з 01.01.2023 по 28.04.2025; уточнюючих Податкових декларацій з усіма додатками до них з розшифровкою назв контрагентів в Додатках 5, з 01.01.2023 по 28.04.2025; податкових декларацій з податку на прибуток з додатками до них, з 01.01.2023 по 28.04.2025; балансів, з 01.01.2023 по 28.04.2025; уточнюючих Податкових декларації та Балансів зі Звітами про фінансові результати, якщо такі були, з 01.01.2023 по 28.04.2025; декларації платника Єдиного податку за 2023-2025 рр.; об'єднаної звітності ПДФО та ЄСВ за 2023-2025 рр.; відомостей з реєстру податкових накладних щодо придбання та подальшої реалізації товарів/робіт/послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходяться в електронних базах ІНФОРМАЦІЯ_5 АІС Єдиний Реєстр Податкових Накладних, ДПСУ АІС «Податковий блок», електронних базах ІНФОРМАЦІЯ_5 АІС Єдиний Реєстр Податкових Накладних, ДПСУ АІС «Податковий блок»; всіх наявних документів відносно зупинення, блокіровки податкових накладних (протоколи оперативних нарад стосовно призупинення, блокування податкових накладних); відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з помісячною розбивкою: інформації щодо адреси фактичного здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з 01.01.2023 по 28.04.2025; Ф.№1ДФ податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платника податку, і сум утриманого з них податку, з 01.01.2023 по 28.04.2025; Додатку 4 Звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого Єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, з01.01.2023 по 28.04.2025; копій повідомлень про прийняття працівника на роботу, з 01.01.2023 по 28.04.2025; інформації щодо офіційного працевлаштування, працевлаштування за цивільно - правовими договорами, угодами, тощо, отриманого прибутку, з 01.01.2023 по 28.04.2025; податкових декларацій з ПДВ з усіма додатками до них, з розшифровкою назв контрагентів в Додатках 5, з 01.01.2023 по 28.04.2025; уточнюючих Податкових декларацій з усіма додатками до них з розшифровкою назв контрагентів в Додатках 5, з 01.01.2023 по 28.04.2025, якщо такі були у цей період; податкових декларацій з податку на прибуток з додатками до них, з 01.01.2023 по 28.04.2025; балансів, з 01.01.2023 по 28.04.2025; уточнюючих Податкових декларації та Балансів зі Звітами про фінансові результати, якщо такі були, з 01.01.2023 по 28.04.2025; декларації платника Єдиного податку за 2023-2025 рр.; об'єднаної звітності ПДФО та ЄСВ за 2023-2025 рр.; відомостей з реєстру податкових накладних щодо придбання та подальшої реалізації товарів/робіт/послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходяться в електронних базах ІНФОРМАЦІЯ_5 АІС Єдиний Реєстр Податкових Накладних, ДПСУ АІС «Податковий блок», електронних базах ІНФОРМАЦІЯ_5 АІС Єдиний Реєстр Податкових Накладних, ДПСУ АІС «Податковий блок»; всіх наявних документів відносно зупинення, блокіровки податкових накладних (протоколи оперативних нарад стосовно призупинення, блокування податкових накладних).
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1