Справа № 585/816/25
Номер провадження 1-кс/585/577/25
28 квітня 2025 року м.Ромни
Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-
17.04.2025 року до суду надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить: надати дозвіл старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , слідчим СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , заступнику начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до паперових та електронних документів, а саме: -інформації про паспортні дані власника банківської картки: № НОМЕР_1 ; -інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та місцях їх переведення в готівку за термін з 26.02.2025 по 03.03.2025 із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій, також вказати по кожній платіжній операції: дату та час платіжної операції, відомості, щодо платника таабо одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілої після кожної банківської операції та ін.; -інформацію про абонентські номери, прив'язані до цієї банківської картки: № НОМЕР_1 , послуги «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені, їх зміну; -інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку № НОМЕР_1 ;- інформацію про IP - адреси (із зазначенням Source Port з'єднання до ІР- адресу під час авторизації в банкінг ), з яких здійснювався вхід в Web-банкінг, з управління банківською карткою № НОМЕР_1 у період з 26.02.2025 року по 03.03.2025.
Своє клопотання мотивував тим, що 03.03.2025 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , про те, що 01.03.2025 о 13 год.- 57 хв. на власний абонентський номер НОМЕР_3 зателефонував раніше невідомий абонентський номер НОМЕР_4 , співрозмовник відрекомендувався, як співробітник ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , та повідомив, що строк дії її SІМ-картки спливає та запропонував в телефонному режимі провести її автоматичне продовження, назвавши при цьому необхідні комбінації із цифр на мобільному пристрої, що остання і зробила, після чого втратила можливість доступу до всіх мобільних застосунків, в тому числі і баківського застосунку ІНФОРМАЦІЯ_4 . Цього ж дня перевіряючи залишок грошових коштів на банківській картці через банкомат АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 », заявницею було виявлено, що 01.03.2025 року о 14 год. 58 хв. з кредитної банківської АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 було здійснено перерахунок особистих грошових коштів в сумі 9900 грн. (з урахуванням комісії банку10004 грн.) на невідомий банківський рахунок. Відомості за данbм фактом 04.03.2025 року було внесено в ЄРДР за № 12025200470000164 від 04.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_19 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківську картку № НОМЕР_5 . В подальшому, в ході виконання доручення слідчого №5784/52 працівниками управління протидії кіберзлочинам в Сумській області ДКП НП України було встановлено, що грошові кошти в сумі 9900 грн. ( з урахуванням комісії банку 10004 грн. ) з кредитної картки потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: № НОМЕР_5 були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту в АБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Рух коштів по рахункам вищевказаної банківської картки, відкритої в ДБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності', надасть змогу прослідити рух знятих грошових коштів у сумі 9900,00 грн.(з урахуванням комісії банку 10004 грн.) та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом. Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: -інформацію про паспортні дані власника банківської картку: № НОМЕР_1 ;-інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_6 та місцях їх переведення в готівку за термін з 26.02.2025 по 03/03/2025 із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій, також вказати по кожній платіжній операції: дату та час платіжної операції, відомості, щодо платника таабо одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операцій із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілої після кожної банківської операції та ін.; -інформацію про абонентські номери, прив'язані до цієї банківської картки: № НОМЕР_1 , послуги «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені, їх зміну; -інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку № НОМЕР_1 ; -інформацію про ІР - адреси, використані для входу в онлайн-сервіс; управління цією банківською карткою № НОМЕР_1 . Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю здійснення тимчасового доступу, а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до кримінального провадження. В інший спосіб отримати документи, які містяться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
У судове засідання слідчий СВ Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області не з'явився, в заяві, що додана до клопотання просив проводити розгляд клопотання без його участі і задовольнити.
Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з'явився, хоча були повідомлені про час та місце його розгляду.
В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 12025200470000164 від 04.03.2025 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 3).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов'язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.
Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити та надати доступ до документів, що зберігаються в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначених в клопотанні, проте, дозвіл на тимчасовий доступ до документів зазначених в клопотанні, необхідно надати лише слідчим ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , заступнику начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_18 , оскільки суду не надано доказів того, що інші слідчі входять до складу групи слідчих, які проводять досудове розслідування в даному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166, 170 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , - задовольнити.
Надати дозвіл старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , заступнику начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), до паперових та електронних документів, а саме:
-інформації про паспортні дані власника банківської картки: № НОМЕР_1 ;
-інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та місцях їх переведення в готівку за термін з 26.02.2025 по 03.03.2025 із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій, також вказати по кожній платіжній операції: дату та час платіжної операції, відомості, щодо платника таабо одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілої після кожної банківської операції та ін.;
-інформацію про абонентські номери, прив'язані до цієї банківської картки: № НОМЕР_1 , послуги «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені, їх зміну;
-інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку № НОМЕР_1 ;
- інформацію про IP - адреси (із зазначенням Source Port з'єднання до ІР- адресу під час авторизації в банкінг ), з яких здійснювався вхід в Web-банкінг, з управління банківською карткою № НОМЕР_1 у період з 26.02.2025 року по 03.03.2025.
Ухвала діє протягом двох місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала не оскаржується.
Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інші - вручено слідчому.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1