Справа № 592/6778/25
Провадження № 1-кс/592/3002/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
29 квітня 2025 року м.Суми
Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №72023000400000024 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України,
29.04.2025 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 03.08.2021 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір про надання послуг №10Пс-МД/2610 «Поточний середній ремонт покриття автомобільної дороги загального користування місцевого значення О190503 Сім'янівка-Дубов'язівка - Курилівка-Сулими-/Р-60/, км 6+200 - км 9+200 (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь). Вартість робіт за вказаним договорим складала 18 109 000,00 грн. Разом з цим, під час досудового розслідування встановлені фактичні обставини, які свідчать про низьку якість дорожнього покриття, невідповідність асфальтобетонної суміші вимогам ДСТУ Б В.2.7-119:2011, вартість якої складає 12 900 136,9 грн. (70% від загальної суми). Не дивлячись на виявлені порушення, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оплатило вартість виконаних робіт в повному обсязі, що може утворювати окремі ознаки службової недбалості в діях відповідних службових осіб підприємства та/або Виконавця робіт.
Слідчий зазначає, що наразі у органу досудового розслідування виникла об'єктивна необхідність в отриманні доступу до документів, які містять відомості про ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які в своїй сукупності і взаємозв'язку нададуть можливість органу досудового розслідування дослідити та встановити істотні для кримінального провадження факти та обставини. Необхідні стороні обвинувачення документи перебувають у володінні наступних юридичних осіб: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
У клопотанні слідчий зазначив про розгляд без його участі.
Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідча суддя дійшла таких висновків.
Слідчою суддею встановлено, що 19.12.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72023000400000024 були внесені відомості за ч. 2 ст. 367 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.
Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить, зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до п. 4 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та п. 8 цієї статті - персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя
Надати слідчим слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів зазначених нижче юридичних осіб з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій (здійснення виїмки) як в паперовому, так і цифровому (електронному) вигляді, зокрема:
1. ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:
- реєстраційна частина облікової справи платника податків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- документи з відомостями про відкриті рахунки у банківських та фінансових установах ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";
- витяги з Єдиного реєстру податкових накладних за 2021 рік ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";
- зареєстровані податкові накладні за 2021 рік ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";
- рішення контролюючого органу про зупинення реєстрації податкових накладних ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за 2021 рік;
- пояснення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а також копії наданих документів, у зв'язку з зупиненням реєстрації податкових накладних;
- остаточні рішення комісії контролюючого органу з вказаного приводу;
- декларації з податку на додану вартість ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з усіма додатки до них за 2021 рік;
- декларації з податку на прибуток ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за 2021 рік;
- декларації зі сплати єдиного податку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за 2021 рік;
- додатки 1 до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (ДІ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за 2021;
- квартальна та річна фінансова звітність за 2021 роки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";
- аудиторські звіти за 2021 роки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";
- звіти про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати) за 2019-2021 роки вказаних вище платників податків;
- додатки 10 до Порядку обліку платників податків і зборів Форми №20-ОПП за 2021 рік ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";
- акти документальних перевірок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за 2021-2025 роки.
2. ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:
- документи з Реєстру застрахованих осіб з відомостями про найманих працівників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по 31.12.2021 із зазначенням їх персональних даних (ПІБ, рік народження, РНОКПП, місце реєстрації тощо) та займаних посад.
Строк дії ухвали - п'ятнадцять днів з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1