Справа № 592/6776/25
Провадження № 1-кс/592/3001/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
29 квітня 2025 року м.Суми
Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №72023000400000024 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України,
29.04.2025 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 03.08.2021 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір про надання послуг №10Пс-МД/2610 «Поточний середній ремонт покриття автомобільної дороги загального користування місцевого значення О190503 Сім'янівка-Дубов'язівка - Курилівка-Сулими-/Р-60/, км 6+200 - км 9+200 (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь). Вартість робіт за вказаним договорим складала 18 109 000,00 грн. Разом з цим, під час досудового розслідування встановлені фактичні обставини, які свідчать про низьку якість дорожнього покриття, невідповідність асфальтобетонної суміші вимогам ДСТУ Б В.2.7-119:2011, вартість якої складає 12 900 136,9 грн. (70% від загальної суми). Не дивлячись на виявлені порушення, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оплатило вартість виконаних робіт в повному обсязі, що може утворювати окремі ознаки службової недбалості в діях відповідних службових осіб підприємства та/або Виконавця робіт.
Слідчий зазначає, що наразі у органу досудового розслідування виникла об'єктивна необхідність в отриманні доступу до документів, які містять відомості про банківські операції Виконавця робіт - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які в своїй сукупності і взаємозв'язку нададуть можливість органу досудового розслідування дослідити та встановити істотні для кримінального провадження факти та обставини. Необхідні стороні обвинувачення документи перебувають у володінні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код МФО НОМЕР_1 ), зокрема: документи з відомостями про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по усім наявним банківським рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2021 по 31.12.2022; анкети-заяви клієнта ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг; правовстановлюючі, статутні та інші документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які надавались Товариством під час відкриття відповідних банківських рахунків.
Слідчий у судове засідання не з'явився.
Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.
Слідчою суддею встановлено, що 19.12.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72023000400000024 були внесені відомості за ч. 2 ст. 367 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на викладене, клопотання належить задовольнити.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя
Надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код МФО НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій (здійснення виїмки) як в паперовому, так і цифровому (електронному) вигляді, зокрема:
- документи з відомостями про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по усім наявним банківським рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2021 по 31.12.2022;
- анкети-заяви клієнта ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг;
- правовстановлюючі, статутні та інші документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які надавались Товариством під час відкриття відповідних банківських рахунків.
Тимчасовий доступ до документів має надати - відповідальна особа АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код МФО НОМЕР_1 ).
Строк дії ухвали - шістдесят днів з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1