28.04.2025 Справа №607/8473/25 Провадження №1-кс/607/2390/2025
м. Тернопіль
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 підозрюваного ОСОБА_4 , захисників адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , підозрюваної ОСОБА_7 , її законного представника ОСОБА_7 , захисника адвоката ОСОБА_8 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене першим заступником керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_9 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024210000000501 від 04.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 307 КК України, -
Старший слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із першим заступником керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_10 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №12024210000000501 від 04.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 307 КК України до чотирьох місяців.
Клопотання мотивоване тим, що групою слідчих здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені 04.11.2024 до ЄРДР за №12024210000000501, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України.
Як зазначає слідчий, досудовим розслідуванням встановлено, що у вересні 2024 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено у ОСОБА_4 , який діяв за попередньою змовою групою осіб із неповнолітньою ОСОБА_7 , в порушення вимог ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 із змінами та доповненнями, виник злочинний умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут наркотичного засобу - канабіс та особливо небезпечної психотропної речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та психотропної речовини - амфетамін.
Усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку в її викритті правоохоронними органами ОСОБА_4 та ОСОБА_7 вирішили збувати наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини дистанційним методом з використанням мережі Інтернет - месенджера «Telegram», здійснювати збут наркотичних засобів, психотропних речовин шляхом залишення їх у певному місці, а саме здійснення так званих «закладок», які повинні містити в собі певну масу наркотичного засобу, психотропної речовини чи особливо небезпечної психотропної речовини, яка поміщена у поліетиленовий пакет із застібкою та обмотана клейкою стрічкою різного кольору. Колір клейкої стрічки відповідав масі та виду наркотичного засобу чи психотропної речовини, яка знаходилась у так званій «закладці».
З метою реалізації злочинного умислу, з другої половини вересня 2024 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , через інтернет-мережу у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, у месенджері «Telegram» почали купувати наркотичні засоби - канабіс, психотропну речовину - амфетамін та особливо небезпечну психотропну речовину - PVP - (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), які надходили у м. Тернопіль через оператора поштового зв'язку ТОВ «Нова Пошта» або у вигляді залишених «мастеркладів».
Так, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою маючи заздалегідь виготовленні «закладки» у м. Тернопіль, ховали дані наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини у загальнодоступні та непомітні для сторонніх осіб місця.
Місцезнаходження даних речовин ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , фотографували, описували та завантажували у месенджері «Telegram» в спеціально створену так звану «бот» програму.
Вказані «бот» програми автоматично надавали детальну інформацію про те, як можна придбати наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини, а саме: про номер електронного гаманця чи банківської карти, суму грошових коштів, яку необхідно сплатити, масу та вид речовини, яку споживач міг придбати.
Після оплати грошових коштів за наркотичний засіб, психотропну речовину чи особливо небезпечну психотропну речовину створені організаторами «бот» програми автоматично перевіряли надходження коштів на електронні гаманці чи банківські карти та в подальшому надсилали інформацію із місцем, де можна отримати речовину у вигляді «закладки», а саме надсилали фото із зазначенням адреси, геоданих з конкретним місцезнаходженням «закладки» із наркотичним засобом, психотропною речовиною чи особливо небезпечною психотропною речовиною.
В період часу з вересня 2024 року (точний час досудовим розслідуванням не встановлено) по 10 березня 2025 року ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» № 60/95-ВР від 15.02.1995, порушуючи вимоги Порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 589 від 03.06.2009 та Наказу Міністерства охорони здоров'я України № 188 від 01.08.2000, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.08.2000 за № 512/4733 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», здійснювали незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, за наступних обставин:
Так, 24.09.2024 о 10.42 год. ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з метою особистого збагачення, досягнення єдиної злочинної мети, за місцем свого тимчасового проживання, а саме в приміщенні квартири АДРЕСА_1 зберігали так звані «закладки» у формі камінців із кристалічною речовиною, яка є особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP, маса відібраного взірця в перерахунку на діючу речовину 2,0842 грама та особливо небезпечну психотропну речовину - PVP, масою відібраного взірця в перерахунку на діючу речовину 0,10307 грама, які отримали невстановленим досудовим розслідуванням шляхом, місці та часі з метою подальшого збуту через месенджер «Telegram», а саме магазину у бот-програмі із обліковим записом «Las Vegas bot» із іменем користувача « ОСОБА_11 ».
У подальшому, ОСОБА_4 діючи повторно за попередньою змовою із ОСОБА_7 , продовжуючи свій злочинний спільний умисел спрямований на збут особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, 25.09.2024 близько 10:30 год., маючи заздалегідь, розфасовану особливо небезпечну психотропну речовину - PVP, масою в перерахунку на діючу речовину 2,0717 грама у вигляді «закладки» в формі камінця, яку отримали в невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі залишили її в траві на території парку «Національного відродження» в м. Тернопіль за геокоординатами НОМЕР_2, які 25.09.2024 були вилучені працівниками поліції в ході огляду місця події.
Надалі, 14.10.2024 о 10.04 год. ОСОБА_4 діючи повторно за попередньою змовою із ОСОБА_7 , продовжуючи свій злочинний спільний умисел спрямований на збут наркотичного засобу - канабіс, з метою особистого збагачення, досягнення єдиної злочинної мети, за місцем свого тимчасового проживання, а саме в приміщенні квартири АДРЕСА_1 зберігали наркотичний засіб - канабіс, масою відібраного взірця в перерахунку на суху речовину 0,836 грама, який отримав 12.10.2024 близько 16:18 год., за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта» з метою подальшого збуту через месенджер «Telegram», а саме магазину у бот-програмі із обліковим записом «Las Vegas bot» із іменем користувача « ОСОБА_11 ».
Так, ОСОБА_4 , діючи повторно за попередньою змовою із ОСОБА_7 16.10.2024 близько 10:00 год. продовжуючи свій злочинний спільний умисел спрямований на збут наркотичного засобу - канабіс, з метою особистого збагачення маючи заздалегідь розфасований наркотичний засіб - «канабіс» масою 2,631 грама у вигляді «закладки» в формі камінця, залишили її в землі неподалік дерева на території парку «Сопільче», в м. Тернопіль за геокоординатами НОМЕР_8 з метою подальшого збуту із використанням мережі «Інтернет», через месенджер «Telegram».
Після чого, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , здійснив фотографування місця залишення «закладки» та текстові повідомлення разом із графічними файлами з місцезнаходженням вищевказаної «закладки», за допомогою месенджера «Telegram», після чого здійснили завантаження вказаної інформації у спеціальну бот-програму в месенджері «Telegram» із обліковим записом під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із іменем користувача « ОСОБА_11 », чим забезпечили можливість подальшого придбання наркотичного засобу - канабіс кінцевим споживачем.
Надалі, після оплати ОСОБА_12 який діяв в межах проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки на банківську картку № НОМЕР_1 грошових коштів у сумі 900 грн., заздалегідь налаштована спеціальна програма із обліковим записом «Las Vegas bot» та іменем користувача « ОСОБА_11 » 17.10.2024 о 10:47 год., надала йому інформацію про те, що особливо небезпечний наркотичний засіб - «канабіс» масою 2,631 грама, зберігається в землі неподалік дерева на території парку «Сопільче», в м. Тернопіль за геокоординатами НОМЕР_8.
Після цього, 17.10.2024 11:10 год. ОСОБА_12 , прибувши за вказаною у повідомленні локацією, віднайшов за вказаною у повідомленні локацією, придбаний ним наркотичний засіб - «канабіс» масою в перерахунку на суху речовину 2,631 грама.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 діючи повторно за попередньою змовою із ОСОБА_7 , продовжуючи свій спільний злочинний умисел спрямований на збут особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, 16.10.2024 близько 10:00 год., маючи заздалегідь, розфасований наркотичний засіб - канабіс, масою в перерахунку на суху речовину 2,639 грама та 2,457 грама у вигляді «закладок» в формі камінця, який отримали в невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі, залишили їх в траві на території парку «Сопільче» за геокоординатами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 які 19.10.2024 були вилучені працівниками поліції в ході огляду місця події.
В подальшому, 05.11.2024 о 09:12 год. ОСОБА_4 діючи повторно за попередньою змовою із ОСОБА_7 , продовжуючи свій спільний злочинний умисел спрямований на збут наркотичного засобу - канабіс, з метою особистого збагачення, досягнення єдиної злочинної мети, за місцем свого тимчасового проживання, а саме в приміщенні квартири АДРЕСА_1 зберігали наркотичний засіб - канабіс, масою відібраного взірця в перерахунку на суху речовину 0,188 грама, з метою подальшого збуту через месенджер «Telegram», а саме магазину у бот-програмі із обліковим записом «Las Vegas bot» із іменем користувача « ОСОБА_11 ».
Надалі, 12.11.2024 о 10.02 год. ОСОБА_4 діючи повторно за попередньою змовою із ОСОБА_7 , продовжуючи свій спільний злочинний умисел спрямований на збут особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, з метою особистого збагачення, досягнення єдиної злочинної мети, за місцем свого тимчасового проживання, а саме в приміщенні квартири АДРЕСА_1 зберігали особливо небезпечну психотропну речовину - PVP, масою відібраного взірця в перерахунку на діючу речовину 1,7280 грама, який отримали 06.11.2024 близько 16:17 год., за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта» з метою подальшого збуту через месенджер «Telegram», а саме магазину у бот-програмі із обліковим записом «Las Vegas bot» із іменем користувача « ОСОБА_11 ».
Після цього, 09.12.2024 о 10:14 год. ОСОБА_4 діючи повторно за попередньою змовою із ОСОБА_7 , продовжуючи свій спільний злочинний умисел спрямований на збут особливо небезпечної психотропної речовини - PVP та психотропної речовини - амфетамін, з метою особистого збагачення, досягнення єдиної злочинної мети, за місцем свого тимчасового проживання, а саме в приміщенні квартири АДРЕСА_1 зберігали особливо небезпечну психотропну речовину - PVP, масою відібраного взірця в перерахунку на діючу речовину 0,2044 грама та психотропну речовину - амфетамін, масою відібраного взірця в перерахунку на діючу речовину 0,836 грама з метою подальшого збуту через месенджер «Telegram», а саме магазину у бот-програмі із обліковим записом «Las Vegas bot» із іменем користувача « ОСОБА_11 ».
Надалі, ОСОБА_4 діючи повторно за попередньою змовою із ОСОБА_7 , продовжуючи свій спільний злочинний умисел спрямований на збут особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, 04.03.2025 маючи заздалегідь, розфасовану особливо небезпечну психотропну речовину - PVP, масою в перерахунку на діючу речовину 2,1183 грама у вигляді «закладки» в формі камінця, яку отримали в невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі» залишили її в землі поблизу вулиці Вербицького в місті Тернопіль за геокоординатами НОМЕР_5 , яка 17.03.2025 була вилучена працівниками поліції в ході огляду місця події.
Поряд з цим, ОСОБА_4 діючи повторно за попередньою змовою із ОСОБА_7 , продовжуючи свій спільний злочинний умисел, спрямований на збут особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, 05.03.2025 маючи заздалегідь, розфасовану особливо небезпечну психотропну речовину - PVP, масою в перерахунку на діючу речовину 2,2227 грама у вигляді «закладки» в формі камінця, яку отримали в невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі, залишили її в землі неподалік від флагштоку із прапором України на території парку «Сопільче», що в місті Тернопіль за геокоординатами НОМЕР_6 , яка 18.03.2025 була вилучена працівниками поліції в ході огляду місця події.
В подальшому, ОСОБА_4 діючи повторно за попередньою змовою із ОСОБА_7 , продовжуючи свій спільний злочинний умисел спрямований на збут особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, 06.03.2025 маючи заздалегідь, розфасовану особливо небезпечну психотропну речовину - PVP, масою в перерахунку на діючу речовину 2,1474 грама у вигляді «закладки» в формі камінця, яку отримали в невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі, залишили її в землі неподалік вулиці Вербицького, що в місті Тернопіль за геокоординатами НОМЕР_7 , яка 17.03.2025 була вилучена працівниками поліції в ході огляду місця події.
Також, ОСОБА_4 діючи повторно за попередньою змовою із ОСОБА_7 , продовжуючи свій спільний злочинний умисел спрямований на збут особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, 08.03.2025 маючи заздалегідь розфасовану особливо небезпечну психотропну речовину - PVP, масою в перерахунку на діючу речовину 2,1850 грама у вигляді «закладки» в формі камінця, яку отримали в невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі, залишили її в землі неподалік вулиці Вербицького, що в місті Тернопіль за геокоординатами НОМЕР_9, яка 17.03.2025 була вилучена працівниками поліції в ході огляду місця події.
Надалі, ОСОБА_4 діючи повторно за попередньою змовою із ОСОБА_7 , продовжуючи свій спільний злочинний умисел спрямований на збут особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, 09.03.2025, маючи заздалегідь розфасовану особливо небезпечну психотропну речовину - PVP, масою в перерахунку на діючу речовину 2,2340 грама у вигляді «закладки» в формі камінця, яку отримали в невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі, залишили її в землі поруч із входом на «Козацький острів» на території парку «Сопільче», що в місті Тернопіль за геокоординатами НОМЕР_10 , яка 18.03.2025 була вилучена працівниками поліції в ході огляду місця події.
Так, продовжуючи свій спільний злочинний умисел, направлений на незаконне придбання та зберігання особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, з метою збуту, ОСОБА_4 , діючи повторно за попередньою змовою із ОСОБА_7 , придбали у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці особливо небезпечну психотропну речовину - PVP, яку розфасували у поліетиленові пакетики на застібку, із яких виготовили так звані закладки у формі «камінців» у кількості 20 (двадцяти) штук, які ОСОБА_4 зберігав у лівій кишені своєї куртки, тим самим незаконно зберігав при собі, з метою збуту.
Надалі, 10.03.2025 о 09 год. 25 хв., перебуваючи неподалік будинку № 4, що по вулиці Київська в м. Тернопіль, поруч із закладом «Орфей», ОСОБА_4 , діючи повторно за попередньою змовою із ОСОБА_7 , незаконно зберігаючи у лівій кишені куртки 20 (двадцять) заздалегідь виготовлених так званих закладок у формі «камінців», вмістом яких є особливо небезпечна психотропна речовина - PVP, були затримані працівниками поліції у порядку ст. 208 КПК України, та у ході проведення особистого обшуку у ОСОБА_4 , під час затримання в порядку ст. 208 КПК України, було вилучено 20 (двадцять) заздалегідь виготовлених так званих закладок у формі «камінців», вмістом яких є особливо небезпечна психотропна речовина - PVP, які ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , незаконно зберігав при собі з метою подальшого збуту.
Окрім цього, 07.03.2025 о 09 год. 41 хв. ОСОБА_4 діючи повторно за попередньою змовою із ОСОБА_7 , продовжуючи свій спільний злочинний умисел спрямований на збут особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, з метою особистого збагачення, досягнення єдиної злочинної мети, за місцем свого тимчасового проживання, а саме в приміщенні квартири АДРЕСА_1 зберігали особливо небезпечну психотропну речовину - PVP, масою відібраного взірця в перерахунку на діючу речовину 30,7572 грама з метою подальшого збуту через месенджер «Telegram», а саме магазину у бот-програмі із обліковим записом «Las Vegas bot» із іменем користувача « ОСОБА_11 ».
Відповідно до таблиці «Невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу № 2», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 01.08.2000 № 188 маса в перерахунку на діючу речовину 30,7572 грама є особливо великими розмірами.
Також, ОСОБА_4 діючи повторно за попередньою змовою із ОСОБА_7 , з метою подальшого збуту через месенджер «Telegram», а саме магазину у бот-програмі із обліковим записом «Las Vegas bot» із іменем користувача « ОСОБА_11 », зберігали по місцю свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 особливо небезпечну психотропну речовину - PVP, яку попередньо отримали від невстановленої досудовим розслідуванням особи у вигляді «мастеркладу».
10.03.2025 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено поліетиленовий пакет на застібку, вмістом якого є особливо небезпечна психотропна речовина - PVP, масою в перерахунку на діючу речовину 707,7252 грама.
Відповідно до таблиці «Невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу № 2», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 01.08.2000 № 188 маса в перерахунку на діючу речовину 707,7252 грама є особливо великими розмірами.
Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та неповнолітня ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , обґрунтовано підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 307 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), а саме: вчинення незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також збуті наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах, діючи повторно за попередньою змовою групою осіб.
Вина ОСОБА_4 та неповнолітньої ОСОБА_7 підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами.
Так, строк досудового розслідування кримінального провадження № 12024210000000501 завершується 10.05.2025, однак завершити у ньому досудове розслідування до вказаного строку неможливо внаслідок особливої складності провадження, а також у зв'язку з необхідністю проведення ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а також судових експертиз для забезпечення повного та об'єктивного проведення досудового розслідування, а саме: провести тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації, яка перебуває у володінні ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», АТ КБ «Приват Банк», АТ «Ощадбанк», АТ «Універсалбанк», а також провести її огляд та здійснити аналіз інформації, отриманої за результатами тимчасових доступів; провести експертизи матеріалів речовин та виробів, комп'ютерно-технічні експертизи, амбулаторні-судові психіатричні експертизи та долучити висновки за результатами їх проведення до матеріалів кримінального провадження; встановити та допитати осіб, які є свідками злочинної діяльності ОСОБА_4 , та неповнолітньої ОСОБА_7 ; з урахуванням зібраних доказів надати остаточну правову оцінку діям ОСОБА_4 , та неповнолітньої ОСОБА_7 , а також інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.; провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, у проведенні яких виникне необхідність.
Слідчий зазначає, що виконання зазначених слідчих (процесуальних) дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів.
Водночас, зазначені процесуальні дії не було проведено раніше, внаслідок особливої складності провадження, оскільки порядок розсекречення протоколів негласних слідчих (розшукових) дій та процесуальних рішень, що стали підставою їх проведення є тривалою. Окрім цього, у зв'язку із завантаженістю експертів експертної установи до цього часу проведення експертиз матеріалів, речовин та виробів та комп'ютерно-технічних експертиз не завершено, відповідні висновки експерта не складені та не надійшли до органу досудового розслідування та прокурора. Також, здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні мобільних операторів ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», а також АТ «Універсалбанк», відповідно до визначеного порядку відбувається виключно у м. Києві, в порядку загальної черги.
На підставі викладеного, беручи до уваги те, що неможливо закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні в двомісячним термін, а саме до 10.05.2025 внаслідок особливої складності провадження, слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, у ньому наведених, просив його задовольнити та продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 12024210000000501 від 04.11.2024 до чотирьох місяців.
У судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_4 та його захисники адвокати ОСОБА_5 , ОСОБА_6 не заперечили з приводу задоволення клопотання.
У судовому засіданні підозрювана ОСОБА_7 , її законний представник ОСОБА_7 та захисник адвокат ОСОБА_8 не заперечили з приводу задоволення клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги надані в судовому засіданні пояснення щодо заявленого клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків:
Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту повідомлення особі про підозру до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження..
З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене, зокрема протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину (п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України).
Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.
Відповідно до вимог частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
У відповідності до ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) прізвище, ім'я, по батькові підозрюваного; 2) найменування (номер) кримінального провадження; 3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа; 4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра; 5) процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу; 6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; 7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов'язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Згідно з ч.4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження..
Слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 12024210000000501 від 04.11.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України.
В ході здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадження 10.03.2025 ОСОБА_4 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України.
28.03.2025 ОСОБА_4 та ОСОБА_7 повідомлено нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України.
Обґрунтованість підозри пред'явленої ОСОБА_4 та ОСОБА_7 підтверджується зібраними під час досудового розслідування та доданими до клопотання такими матеріалами кримінального провадження, зокрема: протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступного місця від 12.11.2024, 09.12.2024, 07.03.2025; висновками експертів за результатами проведення експертиз матеріалів, речовин та виробів № СЕ-19/120-24/13120-НЗПРАП від 15.01.2025, № СЕ-19/120-24/14286-НЗПРАП від 20.01.2025, № СЕ-19/120-24/12025-НЗПРАП від 30.10.2024, № СЕ-19/120-25/2968-НЗПРАП від 10.03.2025; № СЕ-19/120-25/3559-НЗПРАП від 03.04.2025; протоколом про проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 17.10.2024; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - спостереження за особою від 27.11.2024; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтролю особи від 22.01.2025; протоколом затримання особи підозрюваної у вчиненні злочину ОСОБА_4 від 10.03.2025.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12024210000000501 від 04.11.2024, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України відповідно до п.4 ч.3 ст.219 КПК України, становить два місяці.
Таким чином строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12024210000000501 від 04.11.2024, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України, визначений ст. 219 КПК України спливає 10.05.2025, однак завершити його неможливо до вказаного строку внаслідок особливої складності провадження, оскільки стороні обвинувачення необхідно ще провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об'єктивного проведення досудового розслідування, а саме:
-провести тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації, яка перебуває у володінні ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», АТ КБ «Приват Банк», АТ «Ощадбанк», АТ «Універсалбанк», а також провести її огляд та здійснити аналіз інформації, отриманої за результатами тимчасових доступів;
-провести експертизи матеріалів речовин та виробів, комп'ютерно-технічні експертизи, амбулаторні-судові психіатричні експертизи та долучити висновки за результатами їх проведення до матеріалів кримінального провадження;
-встановити та допитати осіб, які є свідками злочинної діяльності ОСОБА_4 , та неповнолітньої ОСОБА_7 ;
-з урахуванням зібраних доказів надати остаточну правову оцінку діям ОСОБА_4 , та неповнолітньої ОСОБА_7 , а також інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення;
-провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, у проведенні яких виникне необхідність;
З врахуванням вищевикладеного та зважаючи на те, що закінчити досудове розслідування у кримінальному провадження № 12024210000000501 від 04.11.2024, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України неможливо до закінчення його строку, а саме: до 10.05.2025, враховуючи особливу складність провадження, яка передбачена ч.4 ст.294 КК України, слідчий суддя приходить до висновку, що у зв'язку з тим, що на даний час не завершено необхідні слідчі (процесуальні) дії, результати яких мають суттєве значення для кримінального провадження № 12024210000000501 від 04.11.2024, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України, клопотання підлягає задоволенню, шляхом продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до чотирьох місяців, який на переконання слідчого судді є необхідним для проведення подальших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема і експертних досліджень в межах досудового розслідування та його завершення в рамках кримінального провадження № 12024210000000501 від 04.11.2024, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання, задовольнити повністю.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024210000000501 від 04.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 307 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 10.07.2025.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1