Справа № 573/793/25
Номер провадження 1-кс/573/196/25
28 квітня 2025 року м. Білопілля
Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у залі суду у м. Білопіллі клопотання Тимчасово виконуючого обов'язки начальника СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
24 квітня 2025 року т.в.о. начальника СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ,звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР 07 листопада 2024 року за №12024205530000189 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в різні періоди часу 2024 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 працювали на будівництві інженерно-технічних та фортифікаційних споруд у с. Тучне Сумського району Сумської області на підставі строкових трудових договорів, укладених з ТОВ «Я Р Д». Однак, ТОВ «Я Р Д» не розрахувалось з останніми за виконану роботу та має заборгованість з виплати заробітної плати.
Дізнавачем у кримінальному провадженні, 02.01.2025 за вих. № 47 до ТОВ «Я Р Д» направлено запит щодо надання належним чином завірених копій установчих документів, відомостей про нарахування заробітної плати працівникам, трудових договорів та договорів підряду, укладених між ТОВ «ЯРД» та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , та інших документів.
Вказаний запит направлено рекомендованим листом на адресу ТОВ «Я Р Д», згідно трекінгу відправлень «Укрпошти» вказаний лист вручено представнику товариства за довіреністю (а. п. 61), проте відповіді так і не надано, а вказані документи необхідні для здійснення досудового розслідування і іншим чином їх здобути неможливо.
У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не прибув, надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі у зв'язку зі службовим навантаженням, просив його задовольнити.
У судове засідання представник володільця документів ТОВ «Я Р Д» не прибув без повідомлення причин.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла такого висновку.
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідно фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у обєднаному кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР 07 листопада 2024 року за №12024205530000189 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України (а. п. 7).
Постановою від 26 грудня 2024 року процесуальним керівником у кримінальних провадженнях - начальником Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 матеріали кримінальних проваджень об'єднані в одне з присвоєнням реєстраційногоий номер 12024205530000189 (а. п. 8).
Досудовим розслідуванням встановлено, що з червня 2024 року по 11 жовтня 2024 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 працювали на будівництві інженерно-технічних та фортифікаційних споруд у с. Тучне Сумського району Сумської області на підставі строкових трудових договорів, укладених з ТОВ «Я Р Д». Однак, ТОВ «Я Р Д» не розрахувалось з останніми за виконану роботу та має заборгованість з виплати заробітної плати (а. п. 12-49).
02.01.2025 за вих. № 47 до ТОВ «ЯРД» направлено запит щодо надання на адресу ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області: належним чином завірених копій установчих документів ТОВ «Я Р Д», відомостей про нарахування заробітної плати працівникам, у тому числі звільненим з різних причин (розрахунково-платіжні відомості з розбивкою по видам нарахувань та відрахувань із заробітної плати) з 01.01.2024 по теперішній час, трудових договорів та договорів підряду, укладених між ТОВ «ЯРД» та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; заяв про прийняття та звільнення з роботи, наказів (розпоряджень) про прийняття на роботу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; та інших документів.(а. п. 60, 63).
Вказаний запит направлено рекомендованим листом на адресу ТОВ «Я Р Д», згідно трекінгу відправлень «Укрпошти» вказаний лист вручено представнику товариства за довіреністю (а.п. 61), проте відповіді так і не надано.
Слідчий суддя враховує, що дізнавач належним чином обґрунтував і довів, що документи, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінніТОВ «Я Р Д» (ЄДРПОУ 40157494), яке розташоване за адресою: 01042, м. Київ, вул. Левандовська, буд. 3-В, каб. № 203, а також те, що вони як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому провадженні, томуклопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання тимчасово виконуючого обов'язки начальника СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 , погоджене начальником Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати групі дізнавачів СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, а саме: дізнавачу ОСОБА_3 , дізнавачу ОСОБА_18 , дізнавачу ОСОБА_19 - тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «ЯРДД» (ЄДРПОУ 40157494), яке розташоване за адресою: 01042, м. Київ, вул. Левандовська, буд. 3-В, каб. № 203, а саме до :
- статуту ТОВ «Я Р Д»;
- інструкцій та посадових обов'язків директора, заступника директора, головного бухгалтера ТОВ «Я Р Д»;
- наказів про призначення директора підприємства або особи, яка виконувала обов'язки у період з 01.01.2024 по теперішній час;
- трудових договорів та договорів підряду, укладених між ТОВ « Я Р Д» та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
- заяв про прийняття та звільнення з роботи, наказів (розпоряджень) про прийняття на роботу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ,
ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
- посадових інструкцій на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
- журналів інструктажів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , табелю обліку їх робочого часу, відомостей про нарахування та виплати їм заробітної плати;
- відомостей про нарахування заробітної плати ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 за кожний місяць окремо, починаючи з 01.01.2024 по теперішній час;
- відомостей про виплату заробітної плати готівкою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 за кожний місяць окремо, починаючи з 01.01.2024 по теперішній час;
- відомостей про перерахунок заробітної плати (розподіл) на карткові рахунки та платіжні інструкції з відміткою банку про проведення платежу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 за кожний місяць окремо, починаючи з 01.01.2024 по теперішній час;
- відомостей про сплату податків та інших фінансових зобов'язань в період часу з 01.01.2024 по теперішній час;
- звітів 3-борг (місячна) «Звіт про заборгованість з оплати праці» за період часу з 01.01.2024 по теперішній час.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала виготовлена в двох примірниках і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя