Справа № 573/793/25
Номер провадження 1-кс/573/195/25
28 квітня 2025 року м. Білопілля
Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у залі суду у м. Білопіллі клопотання Тимчасово виконуючого обов'язки начальника СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
24 квітня 2025 року т.в.о. начальника СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР 07 листопада 2024 року за №12024205530000189 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в різні періоди часу 2024 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 працювали на будівництві інженерно-технічних та фортифікаційних споруд у с. Тучне Сумського району Сумської області на підставі строкових трудових договорів, укладених з ТОВ «ЯРД». Однак, ТОВ «ЯРД» не розрахувалось з останніми за виконану роботу та має заборгованість з виплати заробітної плати.
З метою перевірки обставин, викладених у заявах потерпілих, підтвердження інформації про перебування потерпілих у трудових відносинах з ТОВ «ЯРД» та невиплати їм заробітної плати, а також з'ясування інших обставин, у тому числі чи сплачує ТОВ «ЯРД» податок за найманих працівників, 17.12.2024 за вих. № 15536 до Головного управління ДПС у м. Києві направлено запит про надання інформації щодо поданих ТОВ «ЯРД» (код ЄДРПОУ 40157494, ІПН № 101574926558) протягом звітних періодів статистичної звітності та відомостей.
13.01.2025 за вих. 632/5/26-15-12-07-01 до ГУНП в Сумській області з ГУ ДПС у м. Києві надійшла відповідь про те, що в них наразі не має правових підстав для надання іншої запитуваної інформації стосовно ТОВ «ЯРД», про те порядок доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю визначений Главою 15 КПК і документи будуть надані на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У судове засідання ОСОБА_3 не прибув, надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі у зв'язку зі службовим навантаженням, просив його задовольнити.
У судове засідання представник Головного управління ДПС у м. Києві не прибув без повідомлення причин.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла такого висновку.
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідно фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у обєднаному кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР 07 листопада 2024 року за №12024205530000189 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України (а. п. 7).
Постановою від 26 грудня 2024 року процесуальним керівником у кримінальних провадженнях - начальником Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 матеріали кримінальних проваджень об'єднані в одне з присвоєнням реєстраційногоий номер 12024205530000189 (а. п. 8).
Досудовим розслідуванням встановлено, що з червня 2024 року по 11 жовтня 2024 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 працювали на будівництві інженерно-технічних та фортифікаційних споруд у с. Тучне Сумського району Сумської області на підставі строкових трудових договорів, укладених з ТОВ «ЯРД». Однак, ТОВ «ЯРД» не розрахувалось з останніми за виконану роботу та має заборгованість з виплати заробітної плати (а. п. 12-49).
17.12.2024 за вих. № 15536 до Головного управління ДПС у м. Києві направлено запит про надання інформації щодо поданих ТОВ «ЯРД» (код ЄДРПОУ 40157494, ІПН № 101574926558) протягом звітних періодів статистичної звітності та відомостей.
13.01.2025 за вих. 632/5/26-15-12-07-01 до ГУНП в Сумській області з ГУ ДПС у м. Києві надійшла відповідь про те, що в них наразі не має правових підстав для надання іншої запитуваної інформації стосовно ТОВ «ЯРД», про те порядок доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю визначений Главою 15 КПК і документи будуть надані на підставі ухвали слідчого судді, суду. Разом з цим, до листа додано інформацію на 1 арк. що ТОВ «ЯРД» (податковий номер 40157494) обслуговується ГУ ДПС у м. Києві, Центральна державна податкова інспекція, взято на облік 04.12.2015 як платника податків за оновним місцем обліку (а. п. 48-51).
Слідчий суддя враховує, що дізнавач належним чином обґрунтував і довів, що документи, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінніГоловного управління ДПС у м. Києві (ЄДРПОУ 44116011), розташованого за адресою: 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, буд. 33/19, а також те, що вони як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому провадженні, томуклопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання тимчасово виконуючого обов'язки начальника СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , погоджене начальником Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дізнавачам СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області у складі: тимчасово виконуючого обов'язки начальника СД ОСОБА_3 , дізнавачам ОСОБА_17 , ОСОБА_18 - тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні Головного управління ДПС у м. Києві (ЄДРПОУ 44116011), розташованого за адресою: 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, буд. 33/19, з можливістю їх вилучення в електронному чи паперовому вигляді.
Надати дізнавачам СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , , Т.в.о. начальника СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до
- статистичної звітності щодо працевлаштованих осіб та звітності персоніфікованого обліку ТОВ «ЯРД» за підсумками І, ІІ, ІІІ, ІV кварталу 2024 року, І кварталу 2025 року;
- звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування ТОВ «ЯРД» за підсумками І, ІІ, ІІІ, ІV кварталу 2024 року, І кварталу 2025 року;
- відомостей про розміри фактично отриманих доходів ТОВ «ЯРД» за формою 1 ДФ «Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку» за підсумками І, ІІ, ІІІ, ІV кварталу 2024 року, І кварталу 2025 року;
- номерів розрахункових рахунків в банках ТОВ «ЯРД»;
- документи податкової звітності та електронні податкові декларації, що подавались ТОВ «ЯРД» за підсумками І, ІІ, ІІІ, ІV кварталу 2024 року, І кварталу 2025 року;
- актів документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок ТОВ «ЯРД» за підсумками І, ІІ, ІІІ, ІV кварталу 2024 року, І кварталу 2025 року.
- відомості про юридичну адресу, фактичне місцезнаходження, дату реєстрації та інші відомості відповідно до наявних баз даних щодо ТОВ «ЯРД».
- ідентифікаційних даних осіб, за яких звітував ТОВ «ЯРД» як за найманих працівників, у тому числі відомостей про повні анкетні дані працевлаштованих осіб, які діють на підставі цивільно-правових договорів, (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат) за підсумками І, ІІ, ІІІ, ІV кварталу 2024 року, І кварталу 2025 року.
- інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних за підсумками І, ІІ, ІІІ,
ІV кварталу 2024 року, І кварталу 2025 року, які знаходяться у володінні Головного управління ДПС у м. Києві (ЄДРПОУ 44116011), розташованого за адресою: 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, буд. 33/19
У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала виготовлена в двох примірниках і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя