Справа № 132/1264/25
Провадження № 1-кс/132/217/25
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
25 квітня 2025 року м. Калинівка
Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025022330000055 від 07.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України,
До Калинівського районного суду Вінницької області 23.04.2025 надійшло клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025022330000055 від 07.04.2025, про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Згідно із протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 23.04.2025 це клопотання передано для розгляду судді ОСОБА_1 .
Відповідно до клопотання старший дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до належно завірених копій податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 за 2024-2025 роки; інформації про найманих працівників та звітності про нарахування Єдиного соціального внеску.
Дозволити здійснення тимчасового доступу старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 .
Відповідно до поданого клопотання сектором дізнання відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025022330000055 розпочатого 07.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Хмільницької окружної прокуратури надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_3 про виявлені порушення вимог законодавства про оплату праці у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У вказаній заяві зазначено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено захід державного нагляду (контролю) з питань додержання законодавства про працю у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі-підприємство), ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
В ході перевірки виявлено порушення ст. 10 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» щодо не виплати заробітної плати працівникам на умовах, визначених трудовим договором та не вжиття роботодавцем усіх можливих заходів для забезпечення реалізації права працівників на своєчасне отримання заробітної плати. На момент проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) на підприємстві існує заборгованість із виплати заробітної плати за період з листопада 2024 по січень 2025 перед 149 працюючими працівниками у розмірі 4 802,54 тис. грн. та перед 200 звільненими працівниками у розмірі 5 483,48 тис. грн., що разом складає 10 286,02 тис.грн.
При цьому за даними отриманими в ході проведеної перевірки, на розрахунковий рахунок підприємства за період з листопада 2024 року по березень 2025 року надійшло 119 422,5 тис. грн., проте на виплату заробітної плати використано - 10 106,3 тис. грн., що становить 8,4 % від загальної суми надходжень.
Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до належно завірених копій всіх документів в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до належно завірених копій податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 за 2024-2025 роки; інформації про найманих працівників та звітності про нарахування Єдиного соціального внеску.
У судове засідання старший дізнавач ОСОБА_2 та прокурор ОСОБА_3 не з'явилися. Про день та час судового засідання вони були повідомлені належним чином. На адресу суду надійшла заява від старшого дізнавача ОСОБА_2 , про розгляд даного клопотання за його відсутності, заявлене клопотання підтримує. Відомостей про причини неявки прокурора ОСОБА_3 не надходило.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , якого повідомлено повісткою про день і час розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився, відомостей про причини його неприбуття не надходило.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов такого висновку.
Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025022330000055 розпочатого 07.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.
У витязі із Єдиного реєстру досудових розслідувань від 07.04.2025 у кримінальному провадженні №42025022330000055 наведено, що до Хмільницької окружної прокуратури, 07.04.2025 надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_3 , про виявленні порушення вимог законодавства про оплату праці у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
До клопотання долучено копію листа начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , відповідно до якого на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 направлено копію акту від 25.03.2025 №ЦЗ/ВН/4588/023955 та копії документів наданих підприємством після проведення перевірки, для розгляду питання щодо порушення кримінальної справи зо ознаками злочину, передбаченого ст. 175 КК України.
Також до клопотання долучено копію пояснення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 від 21.03.2025, відповідно до якого останній повідомив стосовно заборгованості підприємства по виплаті заробітної плати працівникам, та вжиття усіх можливих заходів щодо вирішення даного питання.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно із п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень ч. 3, ч. 5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3)може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно із ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вирішуючи заявлене клопотання слідчий суддя враховує, що старший дізнавач не має можливості без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати інформацію та документи, вкакзані у клопотанні, та які можуть бути використані під час досудового розслідування для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Аналізуючи матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що старшим дізнавачем доведено наявність обставин передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, зокрема, те, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення у кримінальному провадженні і необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 161-166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42025022330000055 від 07.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, - задовільнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до належно завірених копій податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 за 2024-2025 роки; інформації про найманих працівників та звітності про нарахування Єдиного соціального внеску.
Дозволити здійснення тимчасового доступу старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає чинності з моменту оголошення, є остаточною і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1